XX旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程.docx

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1、XX旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间（-）现场会议召开时间：2023年X月6日下午14:30（二）公司2023年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行（三）网络投票时间：2023年X月6日9:1515:00采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:25,9:3011:30,13:0015:OO0二、现场会议地点X省X市X镇X村X号X酒店会议厅三、会议召集人公司董事会四、与会人员（-）2023年X月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权按会议通知

2、公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东；（二）公司董事、监事及高级管理人员；（三）公司聘请的见证律师；（四）公司董事会邀请的其他人员。五、会议主持人：董事长X。六、会议记录人：董事会秘Xo七、会议议程：（-）董事长宣布大会开幕，董事会秘书宣读大会须知。（二）董事长宣读股东现场到会情况，介绍出席及列席会议的人员。（三）推举计票人和监票人。（四）介绍会议需审议的议案情况：序号非累积投票议案名称1关于修订XX的议案序号累积投票议案名称1关于修订XX的议案（五）现场与会股东发言及提问。（六）现场与会股东对各项议案进行投票表决。（七）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数，监票人宣读现场投票表决结果。（八）休会，现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。（九）复会，董事长宣读所有提案的表决情况和结果。（十）现场与会董事、监事、会议主持人和董事会秘书在本次大会会议记录、会议决议上签字。（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。（十二）董事长宣布公司2023年第一次临时股东大会闭幕。