XX市稀土集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报.docx

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1、XX市稀土集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报按照市委统一部署，2023年4月16日至6月5日，市委第一巡察组对XX市稀土集团党委进行了巡察。2023年7月20日，市委第一巡察组向XX市稀土集团党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。一、提高政治站位，周密安排部署，全面抓好巡察整改工作（一）统一思想认识。巡察情况反馈会后，集团党委切实担负起巡察整改工作主体责任，立即召开党委会议，专题学习了习近平总书记关于巡视工作重要论述、省委书记刘奇同志在全省巡视巡察工作会议讲话精神。集团党委要求各党委班子成员、各部门要充分认识巡察整改工作的极端重要性，把巡察整改工作作

2、为当前和今后一个时期的重要政治任务来抓，切实推动巡察整改工作取得明显实效。（二）加强组织领导。集团党委成立了由党委书记担任组长，党委副书记担任常务副组长、整改办公室主任，党委其他班子成员担任副组长的巡察反馈问题整改工作领导小组，并根据巡察反馈意见制定整改方案和整改台账，分解整改任务，明确责任领导、责任部门和整改时限，把责任和压力传导到每位领导和部门，并要求全体党委班子成员严格落实“一岗双责”，带领分管部门把思想统一到党委的部署上来，保证巡察整改工作高效推进。（三）强化跟踪督导。集团纪委每周对整改工作进行督查，及时下发督查通报，整改领导小组办公室每周召开专题调度会调度巡察整改工作进展，协调解决整

3、改过程中遇到的难题，确保整改工作按时序推进和取得扎实成效。（四）建立长效机制。在抓好整改工作的同时，强化整改成果运用，建立健全了党建制度、薪酬绩效、人员管理、内部审计、项目投资、融资担保和资金使用等方面制度，形成科学实用长效工作制度，并对制度执行情况进行督查，真正把巡察整改作为推动全面从严治党向纵深发展、促使全体干部职工转变工作作风、促进集团各项业务工作再上新台阶的有力抓手。二、坚持问题导向，真抓实改，不折不扣落实巡察整改任务（一）关于“贯彻落实党中央、省委、市委重大决策部署有差距”问题整改情况1 .关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入”问题（1）针对学习质量

4、不够高问题。整改情况：集团党委严格落实每月“学习日”制度，今年召开党委中心组学习会12次，除2月份因疫情未准点外，其余学习会准点率100%,班子成员发言33人次；1月、7月、8月邀请专家授课3次，5月召开专题交流座谈会，10月开展现场教学,学习氛围更加浓厚，学习质量大幅度提高。（2）针对指导实践学有差距问题。整改情况：集团党委要求全体党委班子成员结合分工开展调研，并形成调研报告。目前，已形成了“充分发挥党委全面领导作用，落实党委主体责任”“深化改革，推动集团公司高质量发展”“提升党建工作质量，严格落实意识形态工作责任制，加强基层组织建设”“落实创新驱动发展理念，提高科技创新能力和产品科技含量”

5、“提高风险防范和化解能力，降低经营风险”“加强融资担保、资金使用等财务管理，防范财务风险”“加快绿色无钱开采工艺试验进程，推进稀土矿山复产”和“落实纪委监督主体责任，加强纪检队伍建设，持之以恒的抓好作风建设”等8篇调研报告，切实提出了破解集团瓶颈和难题的有效举措，推动高质量发展的工作思路。(3)针对意识形态工作责任制落实不够有力问题。整改情况：一是集团党委召开了2次意识形态工作联系会议,并督促各党支部按照巡察整改要求召开意识形态专题会议;二是将所有党建新闻内容同步到党建工作栏目，每周在集团网站和微信公众号发布新闻报道;三是制作了7期“赣稀之声”栏目，在新华社、新华网江西频道、江西日报等中央及省

6、市级媒体刊发宣传报道5篇，点击阅读量近千万次。在集团网站、微信等平台发布宣传报道206篇，集团的社会影响力得到了极大提升。2 .关于“党委全面领导作用发挥不够充分”问题。(4)针对党的领导融入公司治理不够充分问题。整改情况：完善党委会议事清单，厘清党委与其他治理主体权责，并在公司章程中体现党的领导。出台XX市稀土集团有限公司“三重一大”事项决策办法（试行）和关于规范全资（控股）子公司“三重一大”决策事项流程通知，及时指导各部门、全资及控股子公司掌握XX市稀土集团有限公司“三重一大”事项决策办法（试行）和XX市稀土集团党委“三重一大”事项决策清单，明确决策范围、主体、程序和实施要求，有效提高了集

7、团党委决策水平，充分发挥了党组织“把方向、管大局、保落实”作用。（5）针对“党建入章”有差距问题。整改情况：集团党委开展了“党建入章”自查工作，把各子公司“党建入章”工作情况纳入年度绩效考核，并召开党委会审议工投集团、矿业公司、工程中心等全资及控股子公司新增“党建入章”内容的公司章程。对工投集团党支部、矿业机关党支部、龙南有色党支部的书记（副书记）进行了调整，均由公司主要负责人（党员）担任支部书记（副书记）职务。各党支部结合实际建立党支部议事规则、“三重一大”研究讨论事项清单，保障党组织的全面领导作用得到充分发挥。（6）针对民主决策效率不够高问题。整改情况：集团根据印发的董事会和经营班子会议事

8、规则,进一步明确了党委会、董事会和经营班子会职责，并严格执行议事规则。集团党政办要求议题提交部门需提前将制度类、管理办法类等制度性文件征求各党委班子成员、各部门意见，根据意见修改完善后再形成议题材料。在每次党委会、经营班子会召开前,采用多种形式将会议材料报班子成员审阅，保证会前党委班子成员有足够时间审阅议题材料，确保充分沟通到位，提高议事决策效率。3 .关于“践行高质量发展理念有差距”问题(7)针对部分企业战略发展定位不够清晰问题。整改情况：通过竞争性磋商的方式，择优选聘了中国电子信息产业发展研究院作为集团“十四五”规划编制中介机构，现已完成集团“十四五”规划初稿和征求意见工作。集团党委督促工

9、程中心对自己的定位、未来发展方向和重点，起草了工程中心未来发展总体方案，并组织了生产技术部等业务部门对工程中心进行调研，根据调研情况完善其未来发展总体方案。稀交所主要负责人赴上海期货交易所沟通对接，引进战略合作伙伴做大做强XX市稀有金属交易所，并与南方国贸商定线上线下交易融合事宜。(8)针对落实创新驱动发展理念不够有力问题。整改情况：集团与中国科学院稀土研究院签订了稀土产业科学研究战略合作协议；与科研院所联合申报了技术研究重点项目，借助外力提高科研能力，培养人员。通过科研经费会计核算管理办法(试行)等制度，促进科研成果转化为经济效益，把科研经费效益最大化。同时加大科研投入，2023年整个集团科

10、研投入较去年全年增长38%,充分保障了集团科研项目的稳步推进。(9)针对国有资产保值增值有差距问题。整改情况：严格执行投后管理细则和成本核算办法，及时止损，降低集团资金风险。改善集团的财务结构，大幅度降低成本，对集团轻装上阵，聚焦主业有巨大推动作用。(10)针对落实“六稳”“六保”有差距问题。整改情况：矿山复产方面，龙南和定南离子型无链新工艺试验项目现场试验结束，完成了稀土矿山整合(一期)技改项目环评报告书的编制，部分车间已达到复产条件。集团党委通过引进项目和实施稀土资源引进来战略，较好地发挥稀土集团在资源合理化应用和市场配置上的作用，推进稀土产业稳定有序发展。同时加快推进龙南冶炼、齐飞技改搬

11、迁工作，已达到预期进度。4 .关于“防范化解重大风险不够有力”问题(11)针对“重投轻管”现象较严重问题。整改情况：严格执行投前管理规定，对拟投资项目是否立项先提交党委会研究讨论通过后，再对拟投资项目进行充分调研论证。把投后管理细则用好用透，明确战略发展部负责投后管理工作，设立投后管理专员，对投资项目台账进行动态跟踪，加大对投资项目事前、事中、事后的监管，全面完善了投资决策程序,规范了项目投资管理。成立集团党委审计委员会，制定XX市稀土集团有限公司委员会审计委员会工作规则XX市稀土集团有限公司委员会审计委员会办公室工作细则相关工作细则，提升内部审计质量和水平，并把监事会办公室设立在内审部，把内

12、部审计的作用充分发挥出来。(12)针对资金使用管理不够规范问题。整改情况：根据巡察组指出的问题，举一反三查摆其它问题，并根据发现的问题重新修订融资拆借担保管理办法，全面规范集团下属企业银行贷款、内部拆借资金行为，严格管控内部资金使用，控制财务风险。集团党委书记对相关责任人进行了提醒谈话，要求加强财务管理，杜绝随意贷款、拆借资金等行为。5 .关于“深化改革不够有力”问题(13)针对推进企业整合重组质效不够问题。整改情况：集团以友力科技为业务整合平台，整合塘然科技的稀土废料综合回收利用生产线经营资产，目前已完成友力科技工商变更工作。认真贯彻落实上级关于稀土产业发展的战略部署,发挥三家公司的职能和作

13、用，南方国贸主要从事国际国内稀土贸易；稀土矿业主要从事稀土原矿开采及销售、分离及其产品销售；中稀供应链主要承担所有有色金属，包括稀土产品的商业仓储，解决公司供应链金融问题。(14)针对“破立降”力度不够大问题。整改情况：深化对外合作，引进战略投资者，推动稀土永磁电机配套电控设备、特种装备及乘用车电驱动系统领域等项目建设。对所有未实质运营全资子公司进行梳理，制定清算注销方案，目前已完成三家子公司清算注销，并对一家下属公司通过股权转让方式或清算注销方式退出其下属6家企业。（二）关于“全面从严治党不够严实”问题整改情况6.关于“主体责任落实有差距”的问题（15）针对压力传导不够问题。整改情况：利用好

14、修订后的外派财务总监管理办法，全面加强外派财务总监的日常考核、监督与管理，压实外派财务总监的责任，监督各下属企业严格执行集团的各项规章制度。每季度组织财务人员召开财务分析会和成本分析会或其他专题会，参加中华会计网校、大成方略财务专题培训，提高财务人员特别是外派财务总监的业务能力。同时对个人账户代收货款、代收保证金等问题进行了核实，针对相关经办人员和负责人员进行谈话并提出警告，要求今后坚决杜绝再犯类似问题，并要求财务人员对此类行为一律不予报销。与此同时，结合专项检查，对下属公司财务制度进行全面梳理排查，督促及时完善修订财务管理制度并严格执行。（16）针对敢抓敢管不够问题。整改情况：对各全资及控股

15、子公司落实集团薪酬制度执行情况进行了全面督查，对没有按规定执行薪酬制度的混资企业，要求限时整改。对员工持有出国（境）证件进行全面摸排，对摸排出的的64本出国（境）证件由各单位负责统一集中管理并建立台账，对集团192名党员干部进行了出入境管理登记备案。要求集团中层管理人员严格执行个人事项报告制度，集团党委书记对相关责任人进行了提醒谈话，对直接责任人进行批评教育，全面规范因私出国(境)、个人事项报告等行为。(17)针对重点领域存在廉洁风险问题。整改情况：集团要求各部门开展合同执行情况自查，风控法务部牵头相关部门对各子公司合同执行情况进行了专项检查并向党委会报告了检查情况，针对检查发现的问题责成各部

16、门严格执行集团合同管理暂行办法。制定出台了XX市稀土集团有限公司招投标及采购管理办法，并成立由风控法务部牵头的招投标采购管理机构，进一步规范招标采购程序，加强招标采购工作管理和监督。为规范集团旗下综合利用企业采购行为，集团组建前端废料处理公司，统一对废料加工成标准包装，实现前端废料的统一销售。同时牵头召开废料采购联盟小组会议和南方稀土综合利用企业经营管理经验交流会，坚持每个工作日报废料采购最高限价。建立借贷资金本金和利息台账，实行动态管理，定期跟进催收利息和到期本金。进一步强化了各部门、各全资及控股子公司按规定办事、按程序办事的意识，极大程度上避免了合同漏洞和招投标及采购风险。7 .关于“监督责任落实不够有力”的问题(18)针对集团纪委“三转”不够到位问题。整改情况：党委制定出台落实党风廉政建设主体责任清单党风廉政建设考核细则，并