2023年防范和处置非法集资工作方案.docx

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1、2023年防范和处置非法集资工作方案为切实履行市场监管工作职责，进一步做好2023年防范和处置非法集资工作，按照运城市局和永处非办工作安排,结合市场监管部门职责要求，制定本实施方案。一、总体目标以全面落实防范和处置非法集资条例为主线，坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则，切实履行市场监管职能，深入开展防范和处置非法集资工作，建立健全防范和处置非法集资宣传教育、风险排查、预警监测和案件处置等长效机制，使非法集资广告明显减少，区域性、行业性非法集资风险有效化解，涉嫌风险隐患和事件得到有效遏制和处置，坚决守住不发生区域性金融风险的底线，切实维护社会大局稳定。二、具体措施和责任分工（一）加

2、大宣传教育排查。聚焦“高收益意味着高风险”、“参与非法集资风险自担”等理念，谋划开展好防范非法集资宣传教育活动，推进防范非法集资宣传教育进机关、进家庭、进商户，加强对单位干部职工尤其是离退休干部职工的宣传教育，引导干部职工及其亲朋好友自觉远离和抵制非法集资。对养生馆、保健食品销售店、广告经营者进行重点排查、预警提示，消除非法集资风险隐患。及时向社会公布投诉举报电话，发动和鼓励社会公众积极举报非法集资线索。排查发现和受理投诉举报涉嫌非法集资的线索，属于市场监管职责范围内的，依法做好处置和反馈工作；不属于市场监管职责范围的，及时向有关部门通报、移交并配合查处，争取在苗头时期、涉众范围较小时期解决问

3、题，净化金融市场环境；对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处置（责任单位：办公室、保化股、消保市场股、广告股、信用股、各市场监管所）。（二）严格规范证照管理。按照“谁审批、谁负责、谁主管、谁监管”的原则及要求，加强与行政审批部门的沟通协作，对名称和经营范围含有“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”、“投资”、“投资咨询”、“非融资性担保”、“小额贷款”等字样或内容的市场主体，依法严格清理，规范其登记事项，确保经营主体合法有效，并及时做好向有关部门推送信息、抄告警示等工作（责任单位:信用监管股、执法队、各市场监管所）。（三）加强广告监测监管。加强对涉嫌非法集资广告的监

4、测，组织开展涉金融类虚假违法广告的整治活动，重点整治以报纸刊物、广播电视、互联网、户外广告、手机短信等媒介载体发布涉嫌非法集资活动广告行为；清理规范未经有关部门许可，以投资理财、投资咨询、贷款中介、信用担保、典当等名义发布的吸收存款、信用贷款内容的广告以及广告内容与许可内容或企业经营范围不相符的问题；对处非办组织认定为非法集资的，及时依法查处相关非法集资广告。（责任单位：广告股、执法队、各市场监管所）。（四）做好失信联合惩戒。充分发挥国家企业信用信息公示系统平台作用，综合运用大数据监测、抽查检查、信息公示等手段加强市场主体事中事后监管。依法归集相关部门提供的违法违规经营主体信用信息，并向社会公

5、示，依法将存在经营异常情况和严重违法失信情形的经营主体，列入企业经营异常名录和严重违法失信名单管理，积极配合相关职能部门建立信息共享和对失信主体的联合惩戒机制（责任单位:信用监管股，各市场监管所）。三、实施步骤和时间安排（一）动员部署阶段（1月15日前）。制订2023年防范和处置非法集资工作方案，明确工作任务，确定工作重点，明晰工作职责，确保防范和处置非法集资工作取得实效。（二）组织实施阶段（1月15日至11月20日）。按照“分解任务、落实责任、同步实施、力求实效”工作思路和“属地监管”原则，对涉及市场主体登记、经营行为、无证无照经营、行业广告、信用信息公示以及执法办案等市场监管职责范围内的涉

6、嫌非法集资行为，开展全方位排查整改和处置,发现涉嫌非法集资违法违规经营行为的，依据职责分工督导整改、予以处置和抄告，涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理。（三）总结提高阶段（11月21日-30日）。认真总结2023年防范和处置非法集资工作开展和落实情况，收集保存影像、照片、视频等资料，完善工作制度，健全防范和处置非法集资长效机制。工作总结和相关资料请于H月25日前报信用监管股。四、有关工作要求（一）加强组织领导。要把防范和处置非法集资工作作为维护金融秩序、社会稳定和保护人民群众合法权益的重要任务，切实加强领导，全力做好宣传教育、风险排查、预警防控等工作，确保各项工作务实高效开展。要教育监督干部职工自觉遵守法律法规，拒绝参与任何形式的非法集资活动。（二）加强分工协作。要坚持问题导向和效果导向，统筹安排，强化措施，逐一化解处置风险隐患，坚决防止风险外溢和叠加。要按职能分工，各负其责、各司其职、主动作为、密切配合，条块畅达，形成强大执法合力。（三）强化责任落实。要把防范和处置非法集资与疫情防控工作有机结合，切实履行防范金融风险的领导责任和属地责任，全力维护广大群众和金融消费者的合法权益。市局将适时开展督导检查，对行动迟缓、风险预警不及时、处置不力的单位予以通报，确保工作取得实效。