贵州茅台酒厂集团循环经济产业投资开发有限公司全面风险管理体系建设咨询服务要求.docx

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1、贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司全面风险管理体系建设咨询服务要求为推进全面风险管理，提升企业治理能力和治理体系现代化水平，根据国资委及茅台集团相关要求，我公司聘请第三方帮助建立全面风险管理体系，要求如下：一、循环产投公司基本信息贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司（以下简称“循环产投公司”）系中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司旗下的全资子公司，目前循环产投公司拥有2家控股子公司（贵州尊朋酒业有限公司、贵州茅台酒厂（集团）绿生有机肥有限责任公司两家控股子公司），1家参股子公司（中节能绿碳（遵义）环保有限公司），1家二级子公司（贵州尊朋酒业销售有限公司）。循环产投公司

2、在茅台集团的正确领导下，紧紧围绕“定位、定向、定标、定行、定责”目标要求，做精做深“酒糟+”文章，科学布局“酒、气、肥、饲料”等产业项目，致力于打造行业酿酒副产物资源化利用的一流企业、循环经济发展示范企业。现公司本部主营业务为酿酒副产物资源化利用、以茅台酒糟为原料生产和销售有机肥、有机饲料，人员约150人，其中非生产岗位（含领导）约100人，生产岗约50人（不含劳务外包）。二、采购内容及要求1项目名称：循环产投公司建立全面风险管理体系咨询服务2.工作目标：遵照IS031000风险管理标准、国务院国资委中央企业全面风险管理指引关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见贵州省国资委贵州省

3、国资委监管企业重大经营风险管理办法（试行）贵州省国有企业违规经营投资责任追究暂行办法贵州省国资委所出资企业重大事项报告管理办法，深入推进循环产投公司全面风险管理水平,对标优秀管理，防范经营风险，保障循环产投公司持续高质量健康发展，在2023年11月底建成与循环产投公司发展战略一致,高效运行的全面风险管理体系并有效运行。3.工作范围：以循环产投公司本部为主，覆盖各业务领域、各部门、各级子公司（股权投资方面）、全体员工。三、工作内容（具体要求及完成时间以双方签订的合同为准）1 ,调研规划：进行资料分析和访谈调研，以循环产投公司层面分析为主，覆盖各业务领域、各部门、各级子企业（股权投资）。本部分工作

4、需在合同签订后1个月内完成（含并行），对循环产投公司全面风险管理体系组织架构提出建议，提交循环产投公司全面风险管理体系建设总体方案、循环产投公司全面风险管理体系规划实施方案。主要内容：（1）搭建全面风险管理体系组织架构。根据国务院国资委、贵州省国资委监管及茅台集团要求，借鉴优秀全面风险管理企业先进实践，国内外前沿的理论，搭建符合产投实际与产投特色的全面风险管理体系组织框架。（2）总体规划。基于调研结果形成公司层面的全面风险体系规划蓝图。（3）分解计划。明确全面风险体系构建思路、要点、策略等，根据不同业务板块及下属企业的实际情况，进一步分解为具体的全面风险工作任务。实施路线图。制定全面风险体系构

5、建工作实施路线图，明确工作目标、具体任务名称、关键里程碑，计划开始时间、计划完成时间、实际完成时间、落实相关责任人。2 .风险偏好陈述：通过理解企业战略目标、分析企业承受的风险水平、设定风险限额，形成业务层面可遵循的风险偏好指标并建立风险偏好传导与实施机制，编制风险偏好陈述。3 .风险识别、评估、评价、应对。开展全面风险识别、评估、评价工作，对公司现有风险管理的充分性和有效性进行评估。并针对现有风险制订风险应对策略，将具体应对措施编写形成风险评估报告全面风险管理手册。4 .制度完善：明确全面风险管理职责，建立全面风险管理制度。本部分工作需在合同签订后1个月内完成（含并行），提交全面风险管理办法

6、及全面风险管理实施细则修改意见主要内容：以产投层面分析为主、并从产投层面出发建立将全面风险要求覆盖各业务领域、各部门、各级子企业、全体员工，贯穿决策、执行、监督全流程的全面风险制度。5 .建数据库：以全面风险风险排查识别评估工作及全面风险管理办法为基础，进一步深化调研总结，目组结合公司经营特点,建立循环产投公司全面风险管理信息库。本部分工作需在合同签订后2个月内完成（含并行），提交循环产投公司全面风险管理数据库。主要内容：建立循环产投公司全面风险管理体系信息库，按类别及时收录、更新、公布、清理各类全面风险管理制度、依据、典型案例等信息，提升全面风险管理的时效性。6 .开展重点领域的全面风险管理

7、规划工作本部分工作需在2023年*月以前完成（含并行），主要内容:根据循环产投公司全面风险管理体系建设总体方案、循环产投公司全面风险管理体系规划实施方案及调研情况，开展重点领域的全面风险管理规划工作。该部分可合并入第1项工作,应包含未来三年在重点领域（业务重点及风险重点）开展专项全面风险管理规划、重点领域全面风险管理指引清单目录等。7 .实施指导：对在落实循环产投公司全面风险管理体系工作具体举措、任务提供指导、技术支持。本阶段工作原则上在2023年*月底前全部完成。成交人应就各单位在实施过程中的疑问进行答疑，提供相关培训，方法论指导等服务，包括但不限于指导风险识别、分析、应对方法的掌握，数据库使用、维护，年度风险报告撰写等。8 .对采购方成员进行2至3次全面风险管理培训。