打击整治养老服务诈骗专项行动工作表格等资料汇编（9篇）.docx

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1、打击整治养老服务诈骗专项行动工作表格等资料汇编（9篇）目录1 .打击整治养老服务诈骗专项行动工作组22 .养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表33 .养老服务诈骗风险隐患红橙黄”风险管控名单44 .养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度表75 .打击整治养老诈骗专项行动宣传统计表116打击整治养老服务诈骗专项行动战果统计表147 .防范养老服务诈骗宣传资料168 .防范养老服务诈骗承诺书179 .防范养老服务诈骗告知书19打击整治养老服务诈骗专项行动工作组根据省、市、区关于打击整治养老服务诈骗专项行动部署要求，为加强组织领导和统筹协调，深入推进养老服务领域打击整治诈骗工作，经研究，决定成立区民政局

2、打击整治养老服务诈骗专项行动工作组。具体事项通知如下：组长：副组长：成员：工作组办公室设于养老服务科，具体指导推动专项行动开展；定期召开会议，通报工作情况，分析研判风险，提出工作措施和意见，重大情况报告；加强与市民政局打击整治养老服务诈骗专项行动工作组、区打击整治养老诈骗专项行动办公室、各区镇、街道民政部门对接工作，做好日常数据统计、信息报送等工作；组织策划专项行动宣传活动，加强舆情监测与应对；组织督导工作，加强对重点地区、案件、线索问题的督促检查。养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表填报单位:序号辖区内应当排查的养老服务机构及场所总数（家）辖区内已经排查的养老服务机构及场所数量（家）已排查占比

3、（）是否利用新闻媒体等平台开展广泛宣传，具体宣传方式是否建立了部门间信息共享机制，具体涉及部门是否已开通了投诉举报通道，具体渠道填报说明:应当排查的养老服务机构及场所总数二已登记（备案）养老机构+社区日间照料中心+未经登记（备案）但开展养老服务活动的场所。养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单填报单位:序号养老服务机构及场所名称类别风险隐患点风险隐患等级牵头排查单位备注填报说明:一、类别A.养老机构；B.社区养老服务机构；C.未经登记但从事养老服务经营活动的场所。二 风险隐患点1 .养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用于弥补设施建设资金不足；2 .近三年分支机构、服务网点扩张过快

4、；3 .频繁变更法定代表人、登记注册地；4 .虚假或夸大宣传；5 .有关联公司且存在关联交易；6 .养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；7 .养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下关联企业），但资可抵债运营比较平稳的；8 .养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总数；9 .未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行为的；1

5、0 .未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行为的；11 .存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；12 .有收取大额预付费行为且资不抵债；13 .已经“爆雷”；14 .引起不良影响或重大舆情；15 .其他情形。三、风险隐患等级黄：风险隐患点中存在1-5情况的纳入黄色名单；橙：风险隐患点中存在6-9情况的纳入橙色名单；红：风险隐患点中存在10-14情况的纳入红色名单；如有其他风险隐患点请补充完整。养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度填报单位:养老服务机构及场所名称风险隐患点是否向属地政府和政法机关通报线索属于非法集资的同步纳入属地防范和处置非法集资工作机制打击整治措施当月处置进展是否立案及立案时

6、间存量风险是否已有效化解填报说明：一风险隐患点1 .养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用于弥补设施建设资金不足；2 .近三年分支机构、服务网点扩张过快；3 .频繁变更法定代表人、登记注册地；4 .虚假或夸大宣传；5 .有关联公司且存在关联交易；6 .养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；7 .养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责

7、人名下关联企业），但资可抵债运营比较平稳的；8 .养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总数；9 .未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行为的；10 .未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行为的；11 .存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；12 .有收取大额预付费行为且资不抵债；13 .已经“爆雷”；14 .引起不良影响或重大舆情；15 .其他情形。二、打击整治措施1 .风险提示；2 .增加抽查检查频次；3 .警示约谈；4 .责令整改；5 .停止经营活动；6 .督促清退资金；7 .移送司法机关；8 .督促依法办理登记；9 .未经登记以社会服务机构名义开展养老服务活动的场所，由

8、社会组织登记管理部门依法查处、取缔；10 .未经登记以企业名义开展养老服务活动的场所，将有关问题线索书面移交市场监管部门依法处理；11 .其他规范整治措施（需具体明确）。三、存量风险已化解1 .收取大额预付费的，已制定还款计划，并按期履行的；2 .收取大额预付费的，开立专用存款账户，纳入第三方存管；3 .收取大额预付费的，已完成资金清退；4 .已取缔未经登记但开展养老服务活动的场所；5 .未经登记但开展养老服务活动的场所已依法登记；6 .已移送司法机关；7 .已立案；8 .已判决；9 .需要安置的老年人，已协助妥善安置老年人；10 .符合条件的受损困难老年人，已依法及时纳入城乡低保、特困供养范

9、围或者给予临时救助等；11 .其他情形。符合上述一项或者多项情形，且舆情未炒作、未发生冲击社会底线的极端事件、未发生重大群体性事件的，属于存量风险已经化解。打击整治养老诈骗专项行动宣传统计表填报单位:序号内容次数/数量填报说明1会议（次）主要指与专项行动相关的部署会、推进会、调度会、总结会、新闻发布会等2现场宣传活动（次）统一组织的进社区（村居）、超市、公园、广场等宣传教育活动，文艺演出，专家座谈、知识竞猜、路演活动等3典型案例（个）以采写特写、人物专访、制作专题节目等形式，报道宣传的专项行动中的典型案例，包括重大案件，行业整治，先进典型、优秀单位等4纸质宣传册（册）宣传手册、反诈教材等电子宣

10、传5片（个）其他宣传6品（数量）海报、标语、横幅等部属及地7方媒体刊载量信息发布8数量（条）部属及地方媒体（含传统媒体和新媒体）对报道或转载本地专项行动相关新闻的数量利用新媒体（如两微一端、网站、抖音、快手等平台）发布的信息条数10覆盖养老服务机构（家）覆盖养老服务机构老人（人）覆盖社居1112养老服务设施（家）覆盖社居养老服务设施制作的楼宇电梯、公交广告、电视/网站公益广告、微视频等电子宣传片个数老人（人）舆情处置13（次）14 其他打击整治养老服务诈骗专项行动战果统计填报单位:问题数存在对涉提供嫌犯罪移送司法机关依法打击的问养老明服务活动存在的苗头性问题显问接接接接的机题收收收收构、场所涉

11、及诈骗问题（民政领域）正在整治整治完成心计但不构成犯罪的问题公安提示函检察建议书司法建议书监察建议书题填报说明：1 .填报此次专项行动累计数据，所有栏目填个数（数字）;2 .“存在苗头性问题”指管辖范围内，出现违反本部门规定的设计老年人缴纳费用、非法集资的情况；3 .“存在明显问题但不构成犯罪的问题”指违反本部门规定、较为严重、已经开展整治或整治完成，但司法机关（如公安）还未介入的情况；4 .接受公安提示函、检察建议书、司法建议书（法院发出）、监察建议书（纪委监察发出）的数目，据实际接受情况填写。防范养老服务诈骗宣传资料一宣传标语1 .坚决打击养老诈骗犯罪铁腕守护人民财产安全2 .开展打击整治

12、养老服务诈骗专项行动切实维护老年人合法权益3 .提高防骗识骗能力严厉打击养老诈骗4 .织密防范诈骗安全网共筑老年生活防护线5 .守住养老钱幸福享晚年6 .增强老年人防诈“免疫力”守护好长辈养老钱7 .养老投资需谨慎“高额回报”要小心8 .天上不会掉馅饼小心地上有陷阱9 .理性选择养老服务警惕非法集资陷阱10 .科学保健防骗局理性养老享康健防范养老服务诈骗承诺书（仅供参考）本单位郑重承诺：一、本单位已经了解养老服务机构管理相关法律法规和标准规范，严格遵守中华人民共和国老年人权益保障法等法律法规和国家、省、市、区有关政策规定，确保提供合法、合规、合理的养老服务。二、不以高额返利，投资养老公寓、养老项目，承诺返本销售、售后包租、约定回购等方式引诱老人投资、加盟、入股；不以办理贵宾卡、会员卡等名义，收取高额会员费、保证金或充值费；不以任何方式在本机构内推销老年产品，尤其是老年保健产品；不利用本单位的设施场地开展与养老服务无关的活动，不发生损害老年人合法权益和公平竞争市场秩序的行为。三、主动接受并配合民政部门和其他相关部门的指导、监督和管理，力所能及的做好防范养老服务诈骗宣传，注意发现、阻止、及时上报服务对象可能遭受诈骗的行为。若本单