对银行账户解除冻结措施的申请书向公安部门提交.docx

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1、建议对银行账户解除冻结措施的申请书申请人：姓名，性别民族年月日出生，住 址：_省_市_区_路小区一号楼单元一室。委托代理人：,律师事务所律师。地址：省市_区_路_号_座层_。联系电话：申请事项：立即解除对申请人银行账户的刑事冻结措施（户名：，开户行：，账 号：） O申请理由：申请人委托律师事务所，指派本律师就申请人银行账户被冻结一事出具申请 书。申请人向委托代理人陈述了事实经过，代理人认为如果申请人的陈述属实，根 据刑事诉讼法第一百一十七条、第一百四十四条，以及公安机关办理刑事案 件适用查封、冻结措施有关规定第二十三条、二十七条、第三十五条等规定，应 立即解除对申请人银行账户的冻结措施，具体理

2、由如下：一、案件事实及经过_年_月日，申请人接到公安机关电话通知，其名下工商银行账号尾号为的银 行卡账户，被公安局反诈中心（以下简称“贵局”）以“可能涉嫌犯罪”为由冻 结。经过向公安机关初步了解，申请人名下银行账户被冻结，是因为与申请人所在的公 司正常往来的一笔一元合同款可能涉嫌犯罪行为。经过仔细回忆分析，申请人银行 账户被冻结所涉及的一笔合同款系由客户于年_月_曰支付的共计元的第一笔 合同款。二、依法予以解除冻结的理由1 .本案中存在合法真实的交易行为申请人所在公司公司，原注册地址位于：，于_年_月一日搬迁至O 以“”为主要经营范围的公司。公司现有员工人，有实际的经营场所和业务能 力，自成立

3、以来一直从事合法经营。申请人公司与客户于_年_月一日签订的，由客户于年_月_日通 过网上银行支付到申请人名下银行卡的第一笔合同款，共计一元。该笔交易完全系 双方自愿且合法、真实的交易行为，客户支付合同款后，申请人公司已经按照合同 及时履行合同义务，开发设计系统，整个交易行为不存在任何违法违规之处，更不 可能存在涉及违法犯罪的行为。2 .本案中申请人也无违法犯罪的事实和行为申请人此前一直是遵纪守法的好公民，无任何犯罪记录，且一直在某某工作，从未 有过参与违法犯罪的事实和行为，此次银行账号被冻结也并非是因为申请人参与了 违法犯罪的事实和行为，而是该笔元的款项可能是其他犯罪赃款或涉案财产，与 申请人

4、无关。3 .本案中申请人的账号符合解除冻结的法定条件（1）本案中申请人和申请人所在的公司并非“犯罪嫌疑人”本案中，被冻结的存款可能所涉嫌的相关犯罪行为与申请人和申请人所在公司没有 任何关系，申请人和所在公司也并非“犯罪嫌疑人”，冻结的款项也不是“赃款赃 物”，不符合刑事诉讼法第一百四十四条规定的可以冻结的“犯罪嫌疑人的存 款、汇款（2）本案冻结的涉案银行账户存款并非可以冻结的范围按照公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定第二条规定：“所称 涉案财物，是指公安机关在办理刑事案件过程中，依法以查封、冻结等方式固定的 可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财产和物品以及公安机关办理 刑事案件

5、适用查封、冻结措施有关规定第三十五条规定：”公安机关在采取查 封、冻结措施后，应当及时查清案件事实，在法定期限内对涉案财物依法作出处 理。经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、冻 结。”据此，申请人银行账户的资金不属于上诉可以冻结的范围，依法应当在三日 内解封。（3）本案冻结的涉案银行账户存款数额超出了涉案金额范围按照公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定第二十七条规定：冻 结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当，不得超出涉案金额范围冻结款项。 本案中申请人银行账户只有一笔一元的款项可能涉嫌与其他违法犯罪行为有关联， 但是公安机关却冻结了账户内其余的全部款项

6、，明显超过了涉案金额的范围，冻结 不当。综上，本案中申请人和申请人所在的公司并非“犯罪嫌疑人”，同时本案冻结的涉案 银行账户存款并非可以冻结的范围，再者本案冻结的涉案银行账户存款数额超出了 涉案金额范围，所以依法应当在三日内解封。三、保护民营企业，依法慎用查封冻结措施。2019年12月22日，中共中央国务院出台中共中央国务院关于营造更好发展环 境支持民营企业改革发展的意见文件，指出应该建立健全平等保护的法治环境， 保护民营企业和企业家的合法财产，严格按照法定程序采取查封、扣押、冻结等措 施，依法严格区分违法所得、其他涉案财产与合法财产。目前，因账户被冻结公司已经连续两月未向员工发放工资和缴纳社保，导致申请人 公司员工已离职，不排除员工向公司提起劳动仲裁或者诉讼要求公司支付拖欠工资 的可能，另外高额的租金也导致公司实际经营陷入严重困局，目前公司已无法正常 运营。期望贵局能考虑以上因素，严格依法办事，立即对申请人的申请进行审核并 及时解封。此致公安局律师事务所 律师 年 月 日 附件一：公司场地实拍图附件二： 公司物业合同及缴费单据复印件附件三：公司营业执照附件四：公司与合同