强制执行中常见重要问题操作建议流程.docx

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1、强制执行中常见重要问题操作建议流程第一节获取被执行人财产线索操作建议流程（一）财产种类1 .现金：包括本币、外币。2 .存款及账户：存折；存单；股票账户的余额；期货账户的余额。3 .有价证券：股票；债券；基金；本票；汇票；理财产品（纸黄金）。4 不动产：土地使用权（国有、集体）；宅基地使用权及上盖物；岛屿使用权；耕地；林地；草地；海域使用权；房产；林木；经济作物；在建工程；烂尾工程；道路；工业园区配套设施。5 .动产：车辆；船舶；航空器；机器；设备；工具；材料;存货；产品；金属；矿石；油品；家禽；牲畜；有经济价值的动物；金银首饰；古董；字画；玉器；珠宝；家私；家俱；电器。6 .财产性凭证：仓单

2、；提单；会员卡；购物卡；预付卡；消费卡。7 .财产性权利：股权（份）；限售股；合作（伙）权益；预期性收益；采矿权；探矿权；承包经营权；供役地收益权；无偿使用（不动产）权；已付费使用权；航路（线）权；道路（桥梁、场地）收费权；特许经营（使用）牌照权；公房使用权；冠名权；域名权；保险权益（分红型保险、保险受益人、被保险人）。8 .收益（收入）权利：工资；奖金；津贴；报酬；分红；租金；管理费收益权。9 .应收债权：借贷款；占用款；挪用款；货（价）款；补偿款；赔偿款；定金；订金；押金；预付款；违约金；保险理赔款；退款；退赃款；工程款；执行款；拍卖款；变卖款；分配款；集资款；赠予款；退税款。10 .知识

3、产权：专利权；著作权；商标权；及前述权利享有的许可使用收益权利。I1其他：第三人书面确认或法律文书确认某财产或权益归被执行人所有；继承权益；企业清算后归股东所有的财产或权益。被执行人已签订买卖合同，已实际占有且已付大部分价款、非自身原因未过户的不动产，或已付款未领取的动产。第三方以实物作价入股被执行人，但未移交或未过户给被执行人的实物。虚拟货币和虚拟财产，互联网金融上的财产权益（虚拟账户内或支付宝内的可供使用的余额）（二）收集被执行人财产线索方法（1）从档案资料中搜寻信贷档案内有被执行人申请贷款时的申请、调查、贷后检查、形成不良贷款的分析报告等，会显示借款用途，或反映被执行人的一些项目及财产信

4、息，那里有个项目哪里有宗地块等，那里有应收债权，那些抵押物还未处置；有些涉及抵押无效或没有办理抵押登记的财产也要留意，要学会顺藤摸瓜。(2)与信贷人员套近乎信贷人员最熟悉被执行人情况了，争取得到他们的配合套取有价值的信息，例如被执行人哪里还有一个项目，在哪个法院还有一笔执行款或分配款，哪个老板或政府一直想回购或收购这笔债权，被执行人在某个企业有笔应收债权等。他们认为反正债权都转手了，说出来了无妨；当然，有些信贷员是想有些好处费的，这些就要见机行事投其所好了。(3)自建数据库这些就靠债权人积累了，尤其是要借助科技，将零星分散的信息予以收集、整理，之后搜索、匹配。这个是技术活，费脑费时费力。(4)

5、到工商局查询被执行人的信息，对普通债权人来讲，主要就靠从工商局复印材料出来了(如何提取有用信息的办法专题另讲)。有些信息是要靠立案材料才能查阅(如审计报告、验资报告)。(5)到国土房管局查询在信贷档案或工商档案中反映出来、以及某些途径或网上获取的与被执行人有关的不动产信息，凭被执行人名称和详细地址,到国土房管局查询产权登记、抵押、查封情况。(6)查看现场对与被执行人有关联的(例如信贷或工商档案反映的地址、注册地址、曾经的办公地址、互联网查询到的地址、抵押物地址)，都要到现场看看。有准确地址的可以试试按被执行人名称+地址到房管局查询房地产登记情况，或者下载该地址的地图，到规划局或建委申请公开该栋

6、建筑物的规划报建资料。(7)网站分别在政府网站、法院网站、产权交易、三资平台、搜赖网、被执行人主管上级的企业网站、土地交易抵押网上查找，这些网站蕴含了大量的财产信息，就要靠经验积累、有心、勤奋和个人的悟性灵性了。这些网站有用之不尽的信息，运用存乎于心，有数不清的案源。利用工商网站。可利用全国企业信息信息公示系统及各地的企业信用网、搜赖网等，查找到被执行人的关联人及有关数据。利用法院网站。利用产权交易所网站。几个主要政府网站。(8)互联网搜索熟练运用搜索引擎(百度、必应、谷歌、搜狗、搜狐等)来搜索被执行人的信息(任何信息可能都有用处)。(9)到政府部门调查或申请信息公开对在数据库、网站、互联网上

7、收集到的信息，如果信息不够详细，可分别到相关政府部门(如房管、建委、规划、档案馆、测绘所等)查询或申请信息公开。（10）申请法院调查取证或申请调查令对已掌握的财产线索，列制清单及附上证据材料，申请法院调查。如果条件允许，也可以依据前述材料，申请法院出具调查令，委托律师前往有关部门调查取证（例如调查预售楼盘内的销售明细表及实物分配情况、地块的红线图、某栋建筑物的报建资料等）。（11）融会贯通要注意运用在数据库、网站、互联网、工商档案、现场查找到的信息，总结及领悟一些技巧，分别对相关信息分别再在数据库、搜索引擎、搜赖网上交叉查询、印证，必要时再次到工商、房管部门查询（或申请公开信息），走访现场，最

8、终剔除无用线索，筛选出有价值的信息。第二节破解被执行人逃废债务方式操作建议流程（一）被执行人逃废债务的常见方式1 .串通关联人炮制虚假债务通过资金空转、虚假贸易、虚假劳务、虚假工程、虚假代偿等炮制虚假的债权债务：（I）被执行人直接将其财产转移给虚假债权人（划账或抵债）。（2）由虚假债权人提起诉讼，一是抢先查封被执行人的财产（有时拖延不处置），二是申请参与分配，三是双方主动执行和解（主动偿债或抵债）。（3）由虚假债权人提起确权诉讼（仲裁），将被执行人的财物变更到其名下。2 .故意减损财物价值（1）被执行人为关联人拖欠另一关联人的债务新设担保，包括连带保证、质押担保和抵押担保。（2）被执行人故意高

9、价购入关联人财产，现款变为无用之废物。（3）对被执行人的财物设置处置障碍。包括：与关联人倒签租赁合同时间创设虚假租赁：由关联人长期低价承租被执行人财物；由关联人承租财物并约定以租抵债；由关联人承租财物并一次性收取租金；由关联人承租财物后多次转租、分租；故意将财物以合作、共建、改造、添附、房地分离等方式引入第三方（通常是关联方）增加投入形成纠纷；故意由第三方（关联方）在被执行人的财物周边设置实物障碍（如封路、拆桥、围堵出入口等）；由第三方（关联人）对被执行人财物的配套设备设施动手脚（如供水供电、增容、排污等）。3 .直接转移财产（1）被执行人低价、无偿将自身资产（或债权）转移或抵债给关联人。（2

10、）被执行人放弃债权或打折追收债权，或故意超时效不向关联人追收债务。（3）被执行人向关联人赠送财物。(4)被执行人将本应由自己收取的收益转由关联人收取。(5)被执行人将公款私存或将款项存放在关联人的账户内。(6)被执行人将购买回来的物品转由关联人收执。(7)被执行人将自己出资购买的不动产或出资的股权登记在关联人名下。(8)固定资产不入账、违规加速折旧，或不办理产权登记。4 .(公民)假离婚、假析产5 .通过企业分立、改制逃避债务以优质资产低价与第三方(或关联方)成立新企业，“大船搁浅、小艇逃生”，或者“换壳经营”，重新成立一家企业，将原企业的资产、业务和人员剥离到新企业，有时候是一套人马、二个牌

11、子，有时候就让原企业自生自灭。6 .将实物或款项作价入股入股后，该其他公司故意失踪或歇业，或受让方又再次转让股权。7 .将实物或款项出借故意出借给亏损(或空壳)的关联人，关联人又再次出借。8.虚大成本甚至以虚假列支方式套取企业款项9 .签订虚假合同、故意己方违约，导致定金或预付款被扣,或被要求支付巨额违约金和赔偿损失10 .将账户内的资金转为汇票持有，保持账户余额为零I1利益转移将款项投入到只是有益于关联人的项目之中（如投入到工业园区的公建配套、水电道路设施等），权益未能固化，令债权人难以追索。12 .恶意处置财务账册被执行人故意将公司的财务账册予以隐匿甚至毁灭。（二）破解被执行人逃费债务的常

12、见方式13 申请法院给老赖用尽执行措施（1）申请查封（含预查封）一般对不动产采取查封措施，如土地、房屋等。对标的物有证的查控措施就叫查封，对标的物未办证的查控就叫预查封（待办好证后转为查封）。（2）申请冻结对股权、收益、存款账户、应收（到期或未到期）债权等采取的措施。（3）申请扣押主要对动产采取的措施，如车辆、产品、原材料等。（4）申请划拨对存款、工资、分红等实际已存在于金融机构的款项而采取的措施。（5）申请扣留（限制支取）收入对将来可能出现的分配款、执行款、工资、分红、股息、股利、租金收入、偶然所得等采取的预先控制措施。(6)申请提取收入对上述已存在于协助执行人处的款项收入，可申请法院提取,

13、要求负有协助执行的单位或个人向法院划拨该等款项。(7)申请强制交付在追收不良债权案件中较少见，有时是强制交付由第三人保管的属于老赖的财物或票证。(8)申请强制迁出房屋或退出土地可以适用于房屋买卖、房屋租赁、或占用纠纷等案件，也适用于法院裁定拍卖、变卖或者抵债后，要求使用人(占用人)腾出房屋(土地)。(9)申请办理财产权证照转移手续在执行过程中需要办理房产证、土地证、林权证、专利证书、商标证书、车船执照、股权等有关财产权证照转移手续的，债权人或者买受人应申请法院向负有协助义务的单位发出协助执行通知，及时办理。(10)申请强制执行法律文书指定的行为债权人可以根据生效法律文书申请法院责令被执行人作为

14、或不作为一定的行为，如拆除违章建筑，在法院指定期限内成立清算组等。(H)申请评估、拍卖、变卖对法院已查控的财产进行处置变现。(12)申请参与分配对老赖是自然人或其他组织，在另案中有执行款时可申请参与分配。（13）申请执行被执行人对第三方享有的到期债权对老赖怠于行使其对第三人的到期债权的，可申请法院向第三人发出履行到期债务通知，次老赖无异议或异议不成立的，执行法院有权对第三人强制执行。如第三人对履行到期债务有异议且该债务未经裁决的，债权人可提起代位诉讼；如债务已经生效裁决，第三人的异议无效，执行法院可以对其执行。（14）申请冻结未到期（或预期）债权申请法院裁定冻结未到期（或预期）债权，禁止到到期

15、后被执行人提取或者第三人向被执行人支付。如预期取得的租金、正在诉讼中的债权等。（15）申请变更、追加执行主体老赖出现分立、合并、承包、挂靠、更名等情形，或老赖出现失踪、继承等情形，老赖的债务用于家庭开支可追加配偶（家庭成员）为被执行人、债务转移、老赖的上级或关联人无偿接收调拨老赖的财产等情形，虚假出资或抽逃出资的，不依法清算等,老赖不具有法人资格（如个体户、合伙企业）等，可以依法申请变更或追加执行主体。（16）申请申报财产申请法院责令老赖主动申报财产，申报时向人民法院提交资产清单、债务清单、应收账款凭证、企业注册资金到位资料、工商年审报表、纳税报表以及财务帐册等资料。（17）申请调查财产情况申请法院对老赖进行“五查”，主要是工商、国土、银行、车辆、证券等情况。（18）申请调查取证申请调查账户流水：如果有证据反映老赖的某一账户经常有大量资金进出，或怀疑老赖的款项主要经过该账户进出的，或怀疑老赖收款后将某笔款项转移，可申请法院发函给银行提取该账户的流水，查明款项进出及去向，找出关联企业，如属规避执行的，可申请追加执行主体或采取相应措施（撤销权、代位权、追究妨碍执行的法律责任）。还有申请法院向有关国资办、改制办等机构调查取证改制企业（债务人）的债权债务处理情况。（19）申请法院搜查令对老赖仍在正常经营，有健