招投标管理制度草稿.docx

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1、XXXXXX股份有限公司招标管理办法（试行）编制部门：采购X部编制日期：2022-8-1第一章总则2第二章管理职责2第三章管理内容2第四章附则19附件：20第一章 总则第一条目的为强化对XXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）采购X部招标工作的管 理，建立健全符合市场经济规律的招投标管理工作机制，规范生产经营、项 目建设过程中的招标工作，防范风险，降低成本，提升质量，根据财政部内 部控制基本规范、上海证券交易所相关规定等相关法律法规及本公司有关规定， 特制订本管理办法。第二条适用范围本标准适用于XXXXXX股份有限公司采购X部职责范围内的招标工作，各 分公司采购处遵照执行。第二章 管理职责

2、第三条部门和机构职责（一）采购X部负责招标流程制度的制定，招标工作的组织实施；负责 发标、开标、评标、定标等招标整个过程的联系协调和上传下达。（二）审计部负责监督、检查招标的实施开展情况以及招标后的跟踪管 理。对于不满足开标条件的，审计部有权更改开标时间。作为监委列席整 个开标及评定过程。（三）集团工程部根据招标物资或工程施工的具体要求组织建立技术评标 小组。技术评标小组可由内、外部专家组成。（四）采购X部负责物资采购、工程施工等招标业务申请，组织供应商 或施工方的初选、考察和审核，为评标、定标提供支持，根据实际需求组 织商务谈判。组织制定本职能领域招标的目录。每年1月份前组织制定计划 内招标

3、计划，提交OA流程会签备案。（五）项目负责人（或使用部门）组织明确标的物技术需求、供货范 围、执行标准、性能指标等方案。（六）评标专家：按照招标的需求与安排，参加技术评标的相关活动， 对技术评标结果负责。（七）法务专员负责审核招标文件经济条款，做好开标过程中的唱标工 作，协助整理商务标数据。第三章 管理内容第四条招标范围本办法所指的招标活动是指通过合同的方式取得工程、货物、服务的 行为，具体包括：（-）工程类：工程类包括建筑、安装、道路、防腐、钢构、净化、绝热、消防、装修、 绿化等工程项目以及关联的规划、设计、评估和监理等项目（包括大检修项 目）序号类别单项合同金额（）1建筑、钢结构IOO万元

4、2道路、绿化、装修50万元3防腐、外墙涂料30万元4工艺安装、绝热、净化、消防80万元5设计50万元6勘察、监理30万元（二）货物类货物是指各种形态和种类的物品，包括大宗原材料、设备、仪器、物资等各类生产性和非生产性物品。招标控制金额：序号类别单项合同金额（2）1设备30万元2仪器30万元3材料类30万元（三）服务类运输、信息化（含软件开发）广告、检测、工程（管理）咨询、评估、保 险、维修、经营性承包等服务采购。招标金额：20万元以上。（四）除以上几类外，全年累计发生价值总额达30万元及以上的项目按本 招标要求执行。在相应标准金额以下的项目，应按公司合同管理相关规定要 求执行。第五条不宜招标审

5、批程序以上招标范围内，如具备下列情况之一的，申请部门在OA上流转招 标项目不招标申请会签，经审计部、采购X部负责人审核，董事长/总裁审 批并备案后，可不进行招标：（1）市场供应短缺；（2）因市场原因导致一段时间内，价格浮动较大，因而不适合招标的 原材料等项目;（3）承包商、供应商或者服务提供者少于3家,不能形成有效竞争的；（4）已签订框架合作协议，有固定供应商、承包商或者服务提供者的；（5）原料的采购有特殊规格或质量要求的，且量小，需求不稳定的；（6）项目的勘察、设计采用特定专利或者专有技术或者其建筑艺术造 型有特殊要求的；（7）需要紧急向合格供应商、施工单位或服务单位采购工程、货物或 服务，

6、否则将影响生产、项目或服务进度要求的；（8）招标申请人可以自行建设、生产或者提供的；（9）涉及国家安全或者有特殊保密要求的；（10）项目时间要求特别紧急，且在6个月内已有招标价格，并且相关 物价近期无重大变化的，材质、规格、型号、质量、标准等均为类同，供方 信用、服务等表现良好，曾使用的产品（承担的项目）未发现任何不良情况等;（H）由于其他特殊情况，造成暂时无需招标或不适宜招标的。第五条招标原则（一）全面招标原则：凡是符合招标要求的项目都要通过招标来确定中 标方；（二）整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标；（三）事前预算原则：招标须先根据量化指标编制预算（标底）限制 无预算（标底）

7、招标；（四）资质审查原则：所有投标单位须经过资质预审，符合要求的投标 单位才能参加投标；（五）公平公正原则：整个招标过程应有一定的透明度，各部门间积极 配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；（六）保密原则：耍做好预算（标底）投标文件、评标、定标等内容的保密工作，保证招标的公正与效果。第六条招标方式所有招标必须有三个以上投标人参加，否则本次招标作废，通过重新 招标或经不招标审批转为竞争性谈判等其它方式进行，按其他方式进行的， 由招标申请部门组织实施。（一）根据项目技术复杂程度分为招标和比价（属于简易招标）招标和比 价（属于简易招标）由采购X部组织。对于技术标准简单且统一的货物采购或简易服务的，

8、采用比价的方式， 原则上应是最低价的公司供应商库里面的供应商方可中标，审计部门应不定 期抽查。（二）根据公开程度分为公开招标和邀请招标。1 .邀请招标邀请招标是指通过招标邀请书邀请三个及以上特定的供应商（承包商） 参与投标的供应商（承包商）选择方式。特定的供应商（承包商）原则上 应是从公司供应商库里面选取同档次的供应商，非合格供应商（承包商）应 先办理相关准入手续。2 .公开招标公开招标是指通过发布招标公告的方式邀请不特定的供应商（承包商） 参加投标的供应商（承包商）选择方式，公开征集合格供应商后，按邀请招 标流程操作，为促进竞争，原则上能公开的项目应公开征集合格供应商， 公开招标目录由申请部

9、门组织制定，并报招标办备案。3 .委外招标。涉及大型基建工程、数额巨大的物资采购项目及本公司无 能力开展招标工作的，经董事长/总裁同意，由采购X部统一委托外部招投标公司组织招标和编制招标文件，项目实施公司/部门应配合并承担相关费用。列入国家项目的招投标事项的,按国家有关规定与项目部协商进行。第七条集团总部与分公司招标管控（一）特殊情况下或临时需要招标的项目、框架类项目，各分公司根据实 际需求向集团总部提出申请，经集团总部审核同意后，由分公司提出招标申 请，分公司组织招标，集团审计部和采购X部负责人参加开标、评标。（二）分公司不招标申请，应先由集团总部采购X部审核，经董事长/总 裁审批。（三）分

10、公司所有工程和采购类应招标项目的投标单位选择应征求总 部采购X部意见，并按权限经分管领导审核。（四）分公司的开标评标需要邀请集团总部人员参加，定标结果与评标标 准不相符的，应向集团总部审计部作出说明。集团总部审计部组织总部相关人 员参与开标，原则上职能部门负责人或其授权人及其他必要人员应参与，集 团总部因客观原因不能参加的，根据情况可授权分公司开标，但在开标后应 及时OA上提交开标纪要，并经集团总部审计部、采购X部审核。第八条投标保证金投标人应按要求将投标保证金汇款至招标申请人指定银行账户，在公 司有货款者或工程款可用货款转为投标保证金，但须提交承诺书，承诺书 中应明确投标保证金占用货款的时间

11、，增加原有货款或工程款付款时间， 以保障公司的权益。中标单位的投标保证金，原则上合同签订后，按规定退 还，招标文件另有约定的除外。中标单位投标保证金退还流程，由招标申 请人提出申请，经招标申请部门、财务部门审核后按招标文件约定时间退 还。投标保证金收取金额如下：序号招标类别保证金收取金额1货物标的物预计金额的2%收取（取整）不超过50万元。2工程标的物预计金额的2%收取（取整）不超过80万元。3服务类标的物预计金额的2%收取（取整）不超过10万元第九条技术评标专家库集团总部工程部牵头成立公司技术评标专家库，并制定专家库管理办 法，各专业部门负责收集推荐对应职能领域技术专家信息并落实。专家库可

12、以是内部专业技术人员和外部聘请技术人员。技术评标专家只参与技术标 的评审，评标意见和建议作为技术标的评审依据。每年根据职称评定情况不 定期汇总各分公司专家名单并更新专家库信息。第十条招标流程内容（一）需求提出1 .项目负责人（或使用部门、职能部门）提出需求计划，并组织起草用 户需求技术文件。货物（设备）类技术文件内容主要指技术参数，包括但不限于产品技术 要求、材质、质量、数量、标准、服务（备件、安装等）供货期、技术档次要 求（如I： A类：国际一流；B类：国内一流；C类：国内二流）等内容。技术文 件应征求相应公司专家、工程装备部、职能部门、项目分管领导等意见。工程等其他项目类技术文件内容应包括

13、工程量、工期、质量、安全、 技术等基本要求内容。用户需求技术文件应经项目分管领导审核，审批前应与开展充分的技 术交流和调研，项目负责人（或使用部门、职能部门）对技术文件的准确 性、合理性负责。2 .采购X部或分厂采购处根据需求计划和标准要求，确定是否招标， 在招标范围的，应组织开展供应商（承包商）筛选、考察、技术交流等工 作。（二）供应商（承包商）选择1 .供应商（承包商）筛选每次招标，同标段（项目）同档次的投标单位的数量应至少3家邀请 招标类型的，原则上应从公司的供应商库（以下称“合格供应商”）里选 择，非合格供应商应先由采购、工程、使用部门等组织相关人员考察，并按公 司供应商（承包商）准入

14、程序执行。2 .供应商（承包商）考察供应商（承包商）管理的职能部门应保证每年有新入围的投标单位参与 投标。原则上超过2年未开展合作的合格供应商（承包商）应先组织考察, 按相应的供应商准入程序执行。（1）考察内容采购部门根据用户需求技术文件要求制定考察方案和计划，并知会 招标办，考察内容由供应商（承包商）考察基本信息、业绩、关联交易内容 和其他技术交流内容等构成。（2）考察人员考察人员可由采购、审计、技术、职能管理或使用部门等部门人员组成， 人数不得少于3人，且应分属不同部门。集团总部经办的物资（设备）框架协议联合招标项目的供应商考察人员，应由分厂职能部门或技术代表参与。（3）考察结果考察小组根

15、据考察内容实地考察，由考察带队人汇总形成考察报告， 经考察人员全体签字后，提交OA流程流转相关领导后备案。因项目紧急，在发标前无法提前考察的投标方，在OA流转招标申请时予 以说明，经投标评定审查后，可先行发标，在定标前，视回标情况决定是否 组织考察。考察相关费用列入对应项目预算，不得与潜在投标单位产生任何 费用。（三）技术交流新单位的技术交流，可在考察过程中进行；对于合格供应商，招标申请 人应召集各供应商和项目负责人（或指定人员）职能部门开展技术交流。在技 术交流过程中，应对技术文件条款征求各单位意见。技术交流后，项目负责人（或 使用部门）负责形成最终技术需求结论和技术标评分表。经技术交流，须通过 产品试验选择单位的，按定向采购程序操作。框架类招标的技术文件，应征 求各框架使用单位职能部门意见。（四）招标文件编制和审核1 .招标文件由申请部门组织起草，并汇总技术标书和商务标书资料形 成招标文件。招标文件由下述部分组成（包括但不限于）包括招标邀请函（或公告书） 投标单位须知、采购（或工程）内容及技术要求、主要合同条款、评标原则、 廉洁伙伴协议、HSE协议等。对