集团成本招投标管理制度.docx

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1、金xx集HICHUANGHC）NGGROUP集团成本招投标管理制度第一章合同管理流程、流程概况流程目的确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量。流程范围项目开发涉及的工程类、技术服务类和营销策划类合同的管理工作。定义1、工程类合同：指项目开发过程中签订的监理、总、分承包施工、材料、设备订购等合同或协议。2、技术服务类合同：设计、勘察、检测、造价等。3、营销策划类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制作、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。流程参与部门招标管理中心、成本管理中心、财务管理中心、合同预算部、财务部、合同经办部门上游流程名称下游流程名称子流程名

2、称工程招标采购管理流程工程结算管理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源合同管理有效性各经办部门成本管理中心合同档案管理各经办部门合同管理台帐合同数据库的完善度、更新的及时性各经办部门数据库目录流程关键点关键点说明支持文件集团各部门起草标准格式合同，相关部门进行会签，法务审核，集团领导审批。参见第四点第（二）项B创滤集匿1Chuanghonggroup成本管理中心合同管理部）财务管理中心二、流程图（合同文本标准化部分建议反映出各部门参与会签）勺招标管理中心”吧二等成本E普,心集团分管领导负费人（法芬）物炽制定际礼合同文本确定称令阿文本ff.投入使HJ倒也谈出.与商和抵定投权内的白主定购令同位内解

3、如核SirftW相关部门冬X介MJ交庭.魁1KJ合向在记缶案提出受更或解除申诚技审批强见执行翁食J濡集1Chuanghonggroup三、职责（-）集团各专业部门1、参与标准格式合同的制订和修订（包括招标文件范本）：2、参与授权范围内的合同评审会签。（二）成本管理中心1、组织标准格式合同的制订和修订（包括招标文件范本）：2、负责组织合同评审和会签；3、负责合同的法律审核；4、负责合同经济法律纠纷的处理。5、负责本部门合同台帐的登记和管理；6、负责组织合同交底。（H）下属公司负责人1、负责审批本公司自主采购的各类合同；2、参与授权范围内的合同会签。（四）集团分管领导1、负责审批各类标准格式合同；

4、2、负责审批授权范围内的合同。四、工作程序（）合同的分类合同分为以下几类，责任部门应根据其特点实施相应的分类控制：1、工程合同：总、分承包施工合同、监理合同、材料、设备采购合同：2、技术服务合同：勘察、设计合同、造价咨询合同；3、营销类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制作、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。（二）标准合同文本的编制1、集团成本管理中心负责组织编制标准合同文本，相关部门参与编制，编写完成后交集团成本管理中心法务部审核;2、相关部门在收到标准合同文本及合同标准文本审批表3个工作日内必须提出会签意见;3、集团成本管理中心将修订完成的标准合同文本按权责规定报批

5、;4、根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。由相关部门及时提出，按照本条规定的程序进行修改。姮食J濡集InChuanghonggroup（）确定合作方合作方必须按照各类相应的采购管理流程或作业指引的规定来选择。（四）合同草拟1、合同由经办部门负责草拟，已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本；2、采用合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款，修改及增加的条款须在报送审核的文本中用明显的方式标明；3、政府有关部门有强制性规定，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或

6、合同示范文本另行拟定合同；4、经办部门在拟订合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确。适用时应包括：a.合同名称；b.甲乙方名称及地址，经办人联系电话；c.甲乙方法人代表或其合法代理人（业务主办部门所属单位负责人）签字、公司公章或合同专用章；d.合同签定日期；e.标的（内容）；f.数量、质量；g.价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；h.履约方式、地点、费用的承担；i.违约责任（甲乙方权利、义务）；j.生效、失效条件（诺成、践成合同）；k.解决争议的方法：1.合同的份数及附件；In保密条款（如果有需要）。5、我方已有

7、标准文本的合同，原则上不采用对方提供的合同。特殊情况下对方提供格式合同的，经办部门应首先检查是否与招标文件要求或投标文件等承诺一致，然后再参照4.4.4检查。（五）合同谈判1、合同谈判原则上由经办部门组织进行。2、当通过招投标或其它合法途径确定合同谈判单位后，经办部门应按以下规定组织谈判。需要时经办部门应在谈判前对合同谈判对象的以下资质进行复核：D签约对方的法人资格、资信情况、经营范围及代理权限进行调查和核实，并留存营业执XX集mchuanghonggroup照、资质证书等加盖对方公章的相关证照复印件（签约对方为个人的留存对方本人签字的身份证复印件），以及代理权限证明文件的原件：2）属对方当事

8、人委托代理人签订合同的，经办人必须要求对方代理人出具有对方法定代表人签字并盖公章的书面授权委托书，同时要对授权的具体内容和授权期限进行审核，以防委托代理人越权签订合同。3、经办部门确定进行合同谈判交底时，就以下谈判准备事项进行安排：1）确定谈判的目标；2）确定必要时作出哪些让步：3）确定我方及对方的实际需求（或目标）和强制（或约束）条件；4）准备初步的谈判日程及谈判内容的先后次序；5）确定谈判的人选、分工和谈判的原则等。4、经办部门与招标入围单位进行谈判；（删除）5、需要时经办部门组织相关部门就谈判的结果进行交底；6、经办部门整理谈判资料及结论，准备填写合同审批表。（六）合同审批1、与供方商谈

9、一致后，相关部门按照合同审批表的要求，将草拟好的合同分别报相关部门、领导审批；各相关部门应在各自的职权范围并在规定时间内对合同提出书面修改意见，经办部门根据修改意见整理出最终的合同文本，相关部门根据最终的合同文本在合同审批表上签署是否同意的意见；2、如相关部门对合同提出修改意见，经办部门必须重新组织与供方的洽商，必要时各意见提出部门均应参加洽商，双方取得一致后进行修改：3、不同性质、类别和内容的合同，审核程序可以有差异，所有非标准合同及标准合同修改条款均需有法务人员审核：4、所有涉及结算的合同按权责规定报批。5、合同经各相关部门审核同意后，按权责规定报批。6、因报审资料不完整或报审不及时，导致

10、时间延误的，责任由报送部门承担。（七）合同签署1、合同拟稿必须经过审批之后方可签署，所有项目合同都由项目主体公司签署：2、送批或签署合同内容在一页以上的，应加盖骑缝章；3、合同一般应由双方同时签字盖章：不能同时签字盖章的，原则上应尽量避免我方先行签字盖章；对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行；4、经办部门应核查对方的签字是否清晰可辨认，是否由本人所签署，所签名字是否与其本人身份证一致。5、法律、法规规定合同应当办理批准、登记等手续生效的，或者需要登记备案的，经办人员应当及时办理有关手续；6、同签署后应及时在本部门的合同管理台帐”内登记。（八）合同履行和检查1、经办部门组织进行合同的交底

11、；2、合同订立之后，经办部门与经办人员负责对合同的履行进行跟踪：财务部门负责对合同的收、付款内容进行监督；集团各专业部门、成本管理中心和企业管理中心等其他部门应对合同的履行给予必要的协助；3、合同的履行过程中，成本管理中心和集团各专业部门对合同执行情况进行抽查；4、在合同当事人发生或可能发生违约时，或者发生与合同有关的争议时，经办人员须及时向部门经理报告，并请示主管领导决定依法采取何种措施；5、合同履行过程中，需要对来往函件或者单据进行签字的，应报部门经理，由部门经理签字；确需当场或者立即签字的，可由经办部门经理书面授权的人员直接签字。但是，来往函件或者单据涉及合同变更、转让或者终止的，按照本

12、规范关于合同变更、转让或者解除的有关规定进行。（九）合同变更和转让1、合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者对方提出变更要求的，经办人员应及时向部门经理请示，经主管领导同意变更的，始得变更。双方应书面对变更内容进行确认，我方由经公司主管领导书面授权的人员签字确认。对双方当事人的权利义务进行重大变更的，应当按照合同订立的有关程序办理报批，另行签订合同或补充合同；2、合同订立后，对方当事人提出把合同的全部或者部分义务转让给第三人的，或者我方需要将合同的全部或者部分权利、义务转让给他人的，由经办人员按照合同订立的有关程序办理报批，另行签订合同或者补充合同；3、法律、法规规定变更、转让

13、合同应当办理批准、登记等手续的，经办人员应当及时办理有关手续。（+）合同解除1、合同当事人提出解除合同或因客观条件发生变化（如不可抗力）需要解除合同的，参照合同订立的有关程序办理，双方就合同解除另行签订合同或补充合同：2、同一方当事人提出合同约定的解除合同条件成就，据此要求或通知或以其他方式解除合同的，经办人员应立即报部门经理，以决定解约条件是否成就或解约方式是否有效。（十一）合同归档1、公司留存合同原件至少3份，成本管理部门、财务管理部门、所属公司行政部门（档案室）各1份，其他相关部门留存复印件；2、招投标文件存招标管理中心档案室。第二章项目成本管理流程、流程概况流程目的规范成本控制流程，提

14、高成本控制效率。流程范围项目成本管理定义1、目标成本控制指导书：通过确定成本目标值，用来指导工程产品设计、施工过程中各阶段成本控制的指标性文件。2、动态成本：是项目实施过程中各个时期体现的预期结果。3、限额设计指标：各类建筑钢筋含量、混凝土含量等。流程主导部门成本管理中心、合同预算部流程参与部门设计研发中心、财务管理中心、工程管理部上游流程名称下游流程名称子流程名称项目策划流程工程结算作业指引流程KPI责任部门/岗位数据来源目标成本变动率财务部成本分析报告现场签证及时处理率合同预算部现场处理签证台帐流程关键点关键点说明支持文件目标成本的建立目标成本动态控制XX集mChuanghonggroup二、流程图项目成本管理流程设计研发T珥中心/开发设计部且理至合同预算司负责人成本管理中心财务管理中心集团分管领导笊事长办公室Mr1ttSXH设计Xfit1实她工罪成JBH或A本动态控制勖态控制坡工伍IKKM段H建安XW普用或成本if总分析项目营即管理、财务费用分析项目财务竣工A审批决莫书UKV会办公室如织执行外*trftt成本放K翁创漏集IaChuanghonggroup三、职责（-）设计研发中心/开发设计部1、设计研发中心负责按