制度范文--授权管理规定.docx

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1、制度范文一授权管理规定授权管理规定1适用范围与基本原则1. 1本办法适用于局属国内各单位。涉及海外业务的局海外事业部、公司及国别组，其相应授权管理参照本办法规定的原则，由局海外事业部组织另行制订相关管理规定。12本办法所称授权，是指中建五局对所属二级机构或个人从事各类项目管理和生产经营活动授予相应权限。1.3本办法依照股份公司“法人管项目”、“三集中”管理的指导思想，遵循“授权有序、用权有据”的基本原则。2授权管理的分类2. 1授权管理按综合管理事务与具体单项事务分为综合授权管理与单项授权管理两大类。其中“综合授权”包括任命授权、财务资金授权与经营活动授权。3. 2根据生产经营管理需要，针对某

2、一具体事项实施的授权为单项授权。单项授权一般须按规定办理专门的授权委托书。4. 3任命授权是指依据股份公司、局、公司人力资源管理相关规定，以领导责任分工、岗位职位任命等形式下达正式文件，则该类分工和任命文件即为局或局法定代表人对该岗位人员进行的岗位职责范围内授权，无需另行专门签发授权委托书。5. 4财务资金授权是指在融投资、各类担保和保证、资金支付等相关财务资金管理中的分级授权，按局财务管理手册与融投资管理手册相关规定执行。2. 5经营活动授权是指在企业和项目部管理的日常生产经营活动中，针对项目营销、签约、合同履行与责任书签订、分供方管理、印章管理等的分级授权。3单项授权管理3. 1法律事务部

3、门是各法人单位的单项授权归口管理部门，负责牵头统筹并制订相关管理规定。4. 2在实施具体单项授权时，局法律事务部、办公室、市场与客户部、工程管理部、安全监督部、科技设计部、商务管理部、企划信息部、人力资源部、财务部、审计部、纪检监察部、基础设施事业部、投融资部、海外事业部等则各自负责管理具体单项授权事务。子公司应根据本单位职能部门设置情形，参照本办法自行规定。3.2.1房建类项目的前期营销与投标阶段的相关单项授权事务由局市场与客户部负责。3 .2.2基础设施类项目的前期营销与投标阶段的相关单项授权事务由局基础设施事业部负责。4 .2.3投资地产类项目的前期营销与投标阶段的相关单项授权事务由局投

4、融资部负责。5 .2.4国外项目的前期营销与投标阶段的相关单项授权事务由局海外事业部负责。6 .2.5局法律事务部负责管理或办理本部门范围内单项授权事务及法律事务方面的单项授权。3.3 单项授权委托书的开具、审批、用印、发放等，执行相关业务管理系统的制度规定。且应内容明确，授权清晰。3.3.1 有关营销与投标的授权委托书，业主或招标文件有规定格式的，应按业主或经评审的招标文件的相关要求办理。3.3.2 由我方自行出具的授权委托书，应当明确：受托人姓名、身份证号码；授权委托的权限范围；授权委托有效期、签发日期等，并由局法定代表人签章及加盖局印章（附件IO-K10-2）O3.4 单项授权的受托人应

5、具备相应的事务办理能力及其他条件。3.4.1 受托人应具有相应的业务知识；具有妥善处理委托事务的能力。3 .4.2受托人非局内部员工时，办理授权的单位应严格审核该受托人的身份（身份证复印件留存）与资格，保证其有能力完成相应授权事务。且要求开具的授权委托书中受托人应由该外部人员与本单位经办相关事务的内部员工共同组成IO4经营活动授权管理4.1局以签发各二级机构年度经营活动综合授权书（附件10-3）的形式对各二级机构进行年度经营活动授权。4. 2局法律事务部归口管理局对各二级机构的经营活动综合授权工作，履行以下职责：制定、修订局授权管理制度；指导、督促二级单位建立健全本单位授权管理制度，督导、检查

6、本办法执行落实。统筹办理各二级机构年度经营活动综合授权书，并监督、检查授权内容的执行情况。4. 3局各业务主管部门负责协同实施局对各二级机构的经营活动授权管理，具体履行以下职责：督导二级机构在本部门主管业务范围内的授权管理执行。在本部门主管业务范围内，评价各二级机构本年度经营活动综合授权管理执行情况，并对其下年度经营活动综合授权提出建议，作为年度经营活动综合授权书制定依据。4 .4各二级机构由主要负责人代表本单位接受局发布的年度经营活动综合授权书，按其授权范围开展各类生产经营活动，承担相应责任。5 .5年度经营活动综合授权书办理流程按下述规定执行。4. 5.1局法律事务部在年度末书面通知各业务

7、主管部门，收集对局属各二级机构下一年度经营活动综合授权的建议。4 .5.2各业务主管部门根据局相关管理制度、本年度对各单位的授权执行评价，结合各单位生产运营实际情况，经分管领导同意后提出本业务系统经营活动综合授权建议，书面提交局法律事务部。5 .5.3局法律事务部综合各部门意见，形成初稿下发二级机构征求意见后，统一汇总拟定下年度经营活动综合授权方案，报局董事会常务会议审议。6 .5.4方案经董事会常务会议审议后，局法律事务部依照会议决议，制定各二级机构年度经营活动综合授权书，报请局董事长签批后，于当年年初发布至对应二级机构执行。4.6年度经营活动综合授权书对各二级机构的授权内容与权限界定基于以

8、下原则进行。4.6.1 除年度经营活动综合授权书中的禁止性规定外，子公司以本单位名义进行的生产经营活动，原则上有自主决策权。4.6.2 子公司以局名义进行生产经营活动，直营公司的全部生产经营活动，应在局的相应授权范围内进行决策管理。4.6.3 综合考量二级机构各业务系统及整体管理能力、效果等实际情况，有针对性的收、放其管理权限。4 .6.4有效执行局制订的各业务系统管理制度所规定的业务流程与审批流程。5 .6.5具体授权内容与权限界定均由局董事会常务会议决定。6 .7各二级机构在局的经营活动综合授权范围内，对其下属机构和项目部可进行转授权，转授权应以书面形式办理。7 .8局二级机构在下列情形之

9、一发生时，由局业务主管部门、业务分管领导或局主要领导提议，经局董事会常务会议决定，均可及时变更、收回其相应或全部经营活动授权。7.1.1 擅自超越年度经营活动综合授权书的授权范围和权限界定开展经营活动的。4.8.2没有严格执行局各业务系统管理制度，行使授权不适当而造成损失或重大不良影响的。4.8.3没有建立本单位规定、有效的转授权制度、决策流程或AB角联签机制，或已建立但未有效执行的。4.8.4经营管理水平明显降低且经营状况明显恶化的。4.8.5外部经营条件和市场环境发生重大变化影响授权的。4.8.6局认为需要变更、调整或收回授权的其他情形。4.9在经营活动授权有效期内，局二级机构因生产经营或

10、管理需要，请求局对本单位授权进行变更、调整的，按以下流程办理。4.9.1二级机构书面提交授权变更（调整）建议，说明建议方案、理由和依据。提交该变更（调整）事项所对应的局业务主管部门进行初步审查。4.9.2局业务主管部门审查同意后，编制授权变更（调整）建议书，说明建议方案、理由和依据。送局法律事务部审查，并报局总法律顾问、该业务分管领导、总经理审批。4.9.3局总经理签批，经局董事会常务会议通过后，由局法律事务部制作新的年度经营活动综合授权书（变更），报局董事长签发，并替换原年度经营活动综合授权书。4.9.4局法律事务部据此及时更新授权管理台账。4.10授权书变更生效后，被授权单位应立即执行新的

11、授权范围与授权界定要求，并变更其对下属机构和项目部的转授权。4.11发生下情形之一时，局对二级机构的授权终止。4.11.1授权期限届满或授权被撤销。4. 112二级机构发生分立、合并、被撤销或更名。4. .3局认为应当终止授权的其他情形。5授权的对外使用管理5. 1局属各机构和个人在对外开展经营活动、签署各类合同文件时，应按规定的授权范围、权限界定和授权书办理流程提供授权证明文件。同时也应要求相对方提供相应的授权和其他证明文件。5. 2组建项目部时，应对项目部各事项的授权签字人、权限范围、授权时效等进行明确，应对方要求将授权书（或证明文件）送达相对人或作为合同附件。如过程中授权签字人变更或授权

12、权限调整，亦应及时书面通知相对人。5. 3各级机构办理相关业务或接受相关外部文件、函件等需要相对方签字的资料时，应确认相对方签字人有相应的授权，是在授权范围、权限和时效内签署的。且通常情形下，应要求相对方提供正式的授权文件和其他相关证明资料。6AB角联签制度6. 1文件的AB角联签是指局/公司/分公司的被授权人（或其委托的业务负责人）作为A角，在进行授权事项批准决策时，与对该授权事项有审核岗位责任的人员（或其相应委托的职能负责人）作为B角一起，对文件进行联合签署的管理行为。6.2 进行AB角联签前，文件起草或文本准备的具体责任人作为“草签人”，在发文文稿、合同文本每页右下角进行签字。草签人一般

13、为职能部门中该业务的具体责任人。文件内容涉及多个职能部门或业务工作线、板块的，有关责任人应分别进行相应草签。草签人完成签字后，先送联签B角进行审核签字，再送联签A角批准签字。6.3 联签制度中确定A、B角的一般方法：先根据各类、各级授权权限及岗位职能安排，确定本单位各级常规授权人、业务负责人为A角，然后根据岗位职能安排，确定与A角相对应匹配的岗位为B角。“对应匹配”是指职能职责的对应匹配，不应简单理解为级别对等。一个A角可对应多个B角，具体视各单位业务划分及相关岗位职能职责安排而定。企业法定代表人及各级被授权人委托其副职、助手、业务部门负责人等被授权代表作为A角签字时，由与该委托A角对应匹配的

14、B角进行联签。6.4执行联签制度不应影响各单位对于文件会签和新决策审批程序的规定。任何文件在最终签署（联签）之前的会签和审批依然按照本单位相关规定执行。6.5通常情况下，以下文件均应进行联签：投标文件；工程主合同、分包合同、物资采购（租赁）合同；结算文件；分供方签证索赔文件；保修合同与保修责任书；分供方付款文件等。6.6合同相对方有特殊要求，不能接受我方联签方式的，应在我方内部留存文本上进行联签。6.7各类文件的联签职责划分执行附件10-4。6.8联签职责中规定的联签人，可以将签署文件的工作委托给相关人员实施，但仍由该联签人承担相应的签署责任。附件：附件10-1法人委托书（样本1）附件10-2

15、法人委托书（样本2）附件10-3年度经营活动综合授权书（样本）附件10-4文件联签职责划分表法人委托书（样本D编号20XXXXXXX工程局有限公司（以下简称本公司），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地址在中华人民共和国湖南省长沙市雨花区中意一路158号，谨郑重授权（其签字真迹如下所示）为本公司正式合法代理人，该代理人有权代表本公司的相关事宜，唯代理人同意并签署的合同类文件加盖本公司公章后生效。本授权书加盖法定代表人印章及本公司公章后生效，代理人转委托他人无效。本授权书有效期自年月日起至年月0止。委托单位：XX工程局有限公司法定代表人：代理人：身份证号码:年月日法人委托书（样本2）委托单位：XX工程局有限公司住所地：法定代表人：职务：董事长受委托人姓名：职务：工作单位：现委托同志在我单位与案中为我方代理人。代理权限如下：。委托单位：XX工程局有限公司年月日*年度经营活动综合授权书（样本）XX工程局有限公司（以下简称局），系依法成立并有效存续的公司。现向所属的公司（以下简称*公司）签发本年度综合授权书，*公司（身份证号码:）代表*公司接受并按本授权书规定开展相关工作。一、禁止性权限。即未经局批准或单独书面授权，*公司不得从事（包括但不限于