管理手册-改.docx

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1、XX科技有限公司质量环境一体化管理手册IS09001:2015/GB/T19001-2016IS014001:2015/GB/T24001-2016编写：ISo小组审核：XXX批准：XXX发布日期：2017年5月2日实施日期：2017年5月2日修订记录修订状态修订/更改日期更改章节更改内容AO2017.5.2/新版发行目录第1章概述1. 1颁布令1.2公司简介1. 3管理者代表任命书1.4质量环境管理手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景1.1 理解组织及背景1.2 理解利益相关方的需求和期望4. 3确定管理体系的范围5

2、. 4管理体系及过程第5章领导作用5.1领导和承诺5.1.1 领导和质量环境管理体系承诺5. 1.2以顾客为关注焦点6. 2质量和环境方针5.3组织角色、职责和权限第6章质量环境管理体系策划7. 1应对风险和机遇的措施8. 11总则9. 12环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2质量和环境目标及其实现策划1.1.2 3变更策划第7章支持7.1资源7. 11总则7. 1.2人员1.1.3 1.3基础设施1.1.4 过程运行环境1.1.5 监视和测量资源1.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 5文件信息7.6 5.1总则7. 5.2创建和更新8. 5.3文件

3、信息控制第8章运作8.1 运作策划和控制8.2 产品和服务要求的确定8. 2.1顾客沟通8. 2.2与产品和服务有关的要求的确定9. 2.3与产品和服务有关的要求的评审8.3产品和服务的设计与开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8. 3.6设计和开发变更8.4外部供应产品和服务的控制8.4.1总则8. 4.2外部供应商的信息8.5产品和服务的提供8. 5.1产品和服务提供的控制9. 5.2标识和可追溯性10. 5.3属于顾客和外部供应商的财产11. 5.4防护12. .5交付后的活动13. 5.6变更控制14. 产品

4、和服务的放行15. 不合格过程输出、产品和服务的控制8. 8环境管理运行控制9. 9应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1顾客满意度9. 1.2分析和评价9.2 内部审核10. 3管理评审第10章改进11. 1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进1.1管理手册颁布令质量环境一体化管理手册是本公司从事与质量环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司质量环境管理工作得到持续改进与不断发展。质量环境一体化管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布

5、，是我公司质量环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于IS09001:2015/GB/T19001-2016和IS014001:2015/GB/T24001-2016标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司质量环境管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化管理手册规定的标准贯彻实施。12公司简介XX科技有限公司，注册资金3360万元，是一家以移动互联网科技为核心，专注于“商家服务”的创新型企业，基于“商家服务平台”，整合线上线下商家的电子券资源，开展形式各异的跨界营销推广。同时还提供收银支付、020服务、

6、积分运营、会员营销等服务。极有汇是中国移动优质的和包合作商，在和包的商务、商户、支付及营销支撑方面有丰富专业的经验。目前公司业务涵盖运营商、商超、能源、旅游、电影院线、水果生鲜等行业。1.3管理者代表任命书公司所属各部门、各单位：为实现公司的质量、环境方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命段鲤扬担任本公司管理者代表。其主要职责是：负责按1S09001&1S014001标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成；批准管理体系程序文件；配合总经理的工作，推行公司质

7、量/环境方针，组织制定质量/环境目标和管理方案。做好内部审核的组织工作；协助总经理做好管理评审；负责一体化管理体系的有关事宜的内外部联络。14一体化管理手册的管理1 一体化管理手册简介本管理手册（以下简称手册）是按照IS09001-2015和IS014001-2015标准及本公司的质量环境管理要求编制的。本手册的主要目的是规范质量环境管理体系的基本结构、阐明公司的质量环境管理方针与目标，并明确与质量环境管理有关的立场。手册是实施和保持质量环境管理体系应遵循的文件。2 一体化管理手册的管理与控制本手册版权属于公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。手册由管理者代表负责组织

8、编写，经总经理批准后颁布实施。行政部负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a）法律法规发生变化时；b）公司的活动、产品、服务发生变动时；c）公司的质量环境方针更改时；d）组织机构变更时；手册的更改及换版由品保中心负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。若顾客或相关方索阅质量管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。有关手册的控制详情，按文件控制程序执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行

9、修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。2范围2.1 总则一体化管理体系涵盖了公司开发、销售及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按IS09001/14001-2015标准要求描述了公司的质量和环境方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。一体化管理体系主要覆盖地处广州市天河区华景路180号华景会所负一层商铺1号及广州市天河区中山大道西89号华景

10、软件园A栋1409-12的广州极友汇科技有限公司，并应用于软件开发服务；线上电商和线下实体销售服务（不含许可要求产品）。本公司暂无外包过程，若有，则按照8.4进行控制。2.2 应用本公司所有产品和服务过程符合标准所有条款、无不适用。3手册引用标准文件、术语和定义本管理手册及其它一体化管理体系文件，均依照IS09001：2015质量管理体系一一要求、US014001：2015环境管理体系一一要求及使用指南和IS09000：2015质量管理体系基础和术语而制定。3.2术语和定义3.2.1顾客：本公司产品的需方、项目法人。3.2.2相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.

11、3要求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4质量：一组固有特性满足要求的程度3.2.5合格：满足要求3.2.6不合格（不符合）：未满足要求3.2.7缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求3.3缩写说明一体化管理体系：质量、环境管理体系QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系QEMS：质量、环境管理体系4公司的背景4.1 理解公司及其背景公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2）与相关方的关系，以及相

12、关方的理念、价值观；3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4）资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。注1：外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。4.2 理解利益相关方的需求和期望4.2. 1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1）直接顾客；2）最终使用者；3）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4）立法机构；5）其他与公司利益有关的个人或组织。4 .2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。5 .2.3当公

13、司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。4.3 确定管理体系的范围公司应界定管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定管理体系范围时，公司应考虑：1）标准4.1条款中提到的内部和外部事宜：2）标准4.2条款的要求；管理体系的范围应描述为组织所包含的产品、服务、主要过程和地点。描述管理体系的范围时，对不适用的标准条款，应将管理体系的不适用及其理由形成文件。不适用应仅限于IS09001-2015标准第7.1、4和8章节，且不影响组织确保产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。过程外包不是正当的不适用理由。注:外部供应商可以是组织管理体系之

14、外的供方或兄弟组织。一体化管理体系应用范围详见第2章。4.4 管理体系及其过程4.4.1 总则公司按GB/T19001&GB/T14001标准的要求建立管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2 过程方法公司将过程方法应用于管理体系，按照以下原则进行：a）确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；c）确定这些过程的顺序和相互作用；d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f）确定和提供资源；g）规定职责和权限;h）实施所需的措施以实现策划的结果;i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果;j）确保持续改进这些过程。见下图图示：管理体系过程方法第5章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 领导作用和质量环境管理体系承诺为使一体化管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：1）在公司工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的质量和环保意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境方针和目标，以及绩效指标，并大力宣传贯彻