战略计划与投资管理制度.docx

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1、战略计划与投资管理制度战略计划与投资管理制度1.战略管理制度第一章总则第一条为加强XX置业集团有限公司（以下简称“公司”）战略管理工作，确保公司在未来的市场竞争中占据优势地位，实现公司资源的有效配置，并保证各下属子公司与公司本部整体战略方向和目标的一致性，特制定本制度。第二条公司的战略制定遵循“科学、客观、可行”的原则；战略实施遵循“快速、高效、务实”的原则。第三条战略管理是指对企业战略进行制定、选择、实施和控制、评价，直到达到战略目标的全过程。战略管理过程主要包括三个阶段：战略制定、战略实施、战略评价。第四条本制度适用于XX置业集团有限公司（以下简称公司）、全资子公司和控股子公司，参股公司按

2、照其公司章程通过派出董事行使管理。第二章战略管理的组织及职能第五条公司的战略管理组织分公司本部、子公司两个层次。第六条公司战略管理职能（一）公司董事会公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和愿景；确定公司中长期战略发展方向和发展目标；审批和签发公司整体战略规划。对公司发展战略部拟订的公司战略规划和子公司拟订的业务发展战略进行质询、提出修改建议，讨论并确定公司战略规划、业务单元战略规划，报请董事会审批；具体落实并分解经董事会批准的公司战略规划、业务单元战略规划；对公司和子公司执行战略规划的效果进行考核和评价。（三）发展战略部负责收集与公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等信

3、息；收集公司各业务单元的信息，并为制定业务单元战略规划提供技术支持；向公司高层提供缜密的市场环境分析和有条理的建议；协助公司高层制订公司的远景发展目标和致胜的公司战略规划；制订高效率的战略规划、年度经营计划程序，主持公司战略规划制订程序，确保业务单元战略规划制订工作按时、高质量地完成；收集各项战略规划和计划执行过程中的相关信息，分析业务单元战略规划的执行和完成情况，向总经理办公会提供分析报告和评估建议。第七条子公司战略管理职能子公司是业务单元战略规划的制订和执行组织。其主要职责是：在公司制订整体战略规划时，提供相关业务信息和建议；依据公司确定的战略发展方向和发展目标，制订子公司业务单元战略规划

4、，接受公司高层的质询并进行修改完善；执行战略规划并对实施情况进行总结。第三章战略规划内容第八条公司战略规划和业务发展规划可分为长期（三年至五年）和中期（一年至三年），公司可根据实际需要确定。公司战略规划和业务发展规划的分析内容包括：宏观经济和房地产行业发展现状及预测；房地产相关政策、法律法规研究；竞争态势研究、标杆研究、竞争对手的发展现状及发展预测；区域市场发展态势、区域竞争态势、区域产品运营模式、区域商业模式选择；公司现有内部资源和可利用的外部资源分析。第九条公司战略规划、职能战略规划、业务战略规划的主要内容包括：1 .公司及业务的发展方向和目标；2 .公司及业务经济指标；3 .公司组织管理

5、目标；4 .公司人力资源目标；5 .业务发展措施及关键步骤；6 .其他相关内容。第四章战略管理过程第十条战略制定（一）发展战略部下发编制企业战略的通知；（二）公司总经理办公会根据董事会的战略评价在集体讨论的基础上形成领导班子的战略构想；（二）发展战略部根据公司领导班子的战略构想，组织本部职能部门、子公司开展资源能力与外部环境分析。财务部提供最近三年的财务数据，其他职能部门及子公司负责提报土地储备、项目、市场、销售、设计能力、区域竞争态势等书面资料。发展战略部基于上述资料拟定发展战略框架。（三）公司总经理办公会对发展战略部提出的公司战略框架进行质询，提出修改意见；（四）发展战略部根据总经理办公会

6、的意见修订并下发发展战略框架，各职能部门、子公司起草、编制本单位职能战略与发展战略草案。（五）发展战略部整理汇总、编制企业发展战略草案，提报分管副总审核。（五）总经理办公会审议企业发展战略草案，提出修订意见，提请公司董事会审批；（六）董事会审批通过公司发展战略，发展战略部向本部各部门、子公司正式下发企业发展战略。同时上报集团备案。第十一条战略实施（一）战略目标分解：将公司的战略目标从两方面进行分解，一方面是按照战略管理的层级分解为职能战略目标、子公司业务战略目标，另一方面是将战略目标分解为年度经营目标；（二）制定保障战略实施的各项政策：公司发展战略部根据公司战略规划，组织相关部门制定有关保障战

7、略实施的具体措施及其它政策；各职能部门、子公司根据职能战略及子公司业务战略，提出保障战略实施的具体建议。以上政策经公司总经理办公会批准后实施；（三）战略宣贯：根据公司战略及子公司业务战略的要求，发展战略部对战略的内容、意义、目的、实施步骤等进行广泛的宣传，各子公司在发展战略部的组织下执行战略宣贯任务，使得战略实施成为全公司上下的统一和自觉行动。第十二条战略评价与反馈（一）每年1月份，基于几项关键业绩指标，本部各职能部门、子公司根据本单位职能战略或业务战略实施效果进行总结，上报公司发展战略部；（二）由公司发展战略部根据各职能部门、子公司对业务战略实施的评估意见进行综合分析，提出战略实施评估意见（

8、如战略实施结果与战略目标差异较大，发展战略部还需进行对比分析，并提出调整建议）上报公司总经理，公司总经理办公会对战略实施结果进行研究，做出战略继续实施或战略规划调整的决策。第十三条战略调整（一）当公司外部环境发生了重大变化，出现了重大机遇或重大威胁时，不仅要及时对公司战略目标和战略部署进行重大调整，在特殊情况下，公司还要适时做出新的战略决策；（二）公司战略实施结果与战略目标出现重大偏差时，公司领导层需及时对偏差进行研究，并做出战略调整；（三）当出资人对公司的经营目标要求发生了重大变化，必须改变战略目标时，公司可按要求制定新的公司战略。第五章附则第十四条本制度由公司发展战略部负责修订、解释。2.

9、经营计划管理制度第一章总则第一条XX置业集团有限公司（以下简称“公司”）经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划，以及开展全面预算的重要依据。第二条通过规范公司经营计划的编制、批准、执行、分析及考核的管理过程，保证企业经营目标的实现。第三条本制度适用于XX置业集团有限公司（以下简称公司）、全资子公司和控股子公司，参股公司按照其公司章程通过派出董事行使管理。第二章年度经营计划管理的组织及其职能第四条公司建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照编制、执行、监督、考核的四个环节实现闭环式管理。第五条公司董事会的主要职责是审核年度经营目标，批准年度经营计

10、划。第六条公司总经理办公会的主要职责包括：1 .向公司董事会提出年度经营目标的建议；2 .审核年度经营计划草案并提交董事会审批；3 .对年度经营计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到经营计划目标；4 .向董事会汇报年度经营计划的执行和完成情况。第七条财务部主要职责包括：1 .组织召开公司年度经营计划编制会议，指导本部各职能部门、子公司编制年度经营计划；2 .汇总本部各职能部门、子公司年度经营目标草案，编制公司年度经营目标草案。3 .在经营班子的领导下，组织开展公司年度经营计划的编制工作，提供分析及技术支持，向各职能部门、子公司提出修改要求；4 .跟踪、分析、报告

11、公司年度经营计划实施情况，进行差异分析，向总经理办公会提出纠偏建议。第八条本部各职能部门、子公司的主要职责包括：1 .提出本单位年度经营计划草案并根据财务部、公司总经理办公会的要求进行修改完善；2 .执行年度经营计划，根据关键业绩指标按季度定期进行总结、分析，查找原因，提出改善措施；3 .按季度向公司财务部提报年度经营计划执行情况的总结报告；4 .参与中层述职报告，定期汇报年度经营计划执行和完成情况。第三章年度经营计划的编制第九条提出年度经营目标1 .每年12月上旬，财务部组织召开年度经营计划编制启动会，本部各职能部门、子公司根据本年度经营计划完成情况、市场因素提出下一年度经营目标。2 .财务

12、部汇总、整理各部门、各子公司年度经营目标草案，编制公司年度经营目标草案。3 .公司董事会根据公司战略发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标，审核公司年度经营目标草案，提出修订意见，确定下一年度的经营目标。4 .经营目标具有严肃性和约束性，核心指标包括：资本回报率（净资产收益率）、销售收入、主营业务利润、自有现金流量（经营现金净流量）、投资回报率、总费用预算控制率、总成本预算控制率、人均利润/人均销售收入等，具体指标由董事会视情况决定。第十条讨论确定经营目标1 .财务部向总经理办公会提报年度经营目标草案2 .公司总经理办公会审议年度经营目标草案，向董事会提报3 .董事会审议经营目标，最终确

13、定年度经营目标第十一条年度经营计划编制与审批1 .财务部组织召开年度经营计划研讨会，明确计划编制的总体要求和框架，要求各职能部门、子公司基于年度经营目标编制年度经营计划。2 .财务部根据各子公司、职能部门上交的经营计划草案进行汇总、整理，编制年度经营计划正式稿，向总经理办公会提报。3 .总经理办公会审核年度经营计划文件，提出修订意见，向董事会提报。4 .董事会审核审批年度经营计划，交由财务部在全公司正式下发。第四章年度经营计划的执行第十二条年度经营计划分解公司本部各部门和各子公司应根据公司批准的年度经营计划制定季度分解计划。各职能部门、子公司应根据公司分解计划及本单位工作计划，着眼全局开展工作

14、，以保证本单位工作目标和公司整体经营目标的实现。第十三条计划指标管理经营计划所规定的各项计划任务必须以关键业绩指标来表示。关键业绩指标是公司在计划期内生产经营活动方面应该达到的目标和水平。经营计划关键业绩指标必须进行层层分解，层层落实。分解指标必须和总指标保持平衡、衔接，分解指标执行情况必需及时并逐级进行反馈。第五章年度经营计划的分析和考核第十四条分析与报告子公司、公司各职能部门每季度需对计划的完成情况进行总结，找出差异，分析原因，提出改进措施，形成经营情况季度分析报告，向财务部提报。财务部负责对子公司和公司职能部门的经营计划的执行情况进行总结分析，向公司总经理办公会报告明显的业绩差异。第六章

15、附则第十五条本制度由公司财务部负责解释、修订。3 ,对外投资管理制度第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为有效保障地产项目投资决策的科学化和高效化，根据公司法和章程，结合公司具体情况，特制定本制度。第二条本制度所称对外投资主要包括土地获取、项目投资、项目收购等投资活动。第三条本制度适用于公司本部、区域公司及京外项目公司。第四条本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在投资意向选择、投资决策、组织资源、投资管理等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。第五条对外投资的原则：（一）必须遵循国家法律、法规的规定；（二）必须符合公司的中长期发展战略与区域布局；（三）必须规模适度，量力而行；（四）必须坚持效益优先的原则。第二章对外投资的组织机构第六条公司董事会为对外投资的决策机构，对公司的对外投资作出决策。第七条总经理办公会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。总经理负责对投资项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及时对投资作出决策。第八条开发规划部为对外投资的主责部门，组织开展投资计划编制、投资意向选择、投资论证及投资管理。各区域公司负责