内部控制报告之内控工作培训会议纪要.docx

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1、内控工作培训会议纪要1会议主题：会议时间：X月XX日下午3:00会议地点：会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员:XXXXXXXXXXXX会议主要内容：会议以XXX单位内部控制制度汇编（征求意见稿）为主要内容，聚焦“三重一大”、预算、收支、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等关键领域，以业务流程为切入点，系统阐述业务运行关键环节的权利与责任。与会人员结合岗位职责详细审阅、深入交流，提出有针对性的意见建议。会议要求：一是加强组织领导，高度认识；二是认真学习领会培训内容，将所学知识转化为强化内控管理的实践经验，详细梳理各项规章制度、业务流程和风险点；三是正确认识和理解内控管理的意义

2、，全面推进内控管理再上新台阶；四是拓展思维，创新性开展工作，解决内控管理的难题。会议主要内容：一、XXX就内部控制关键领域风险防范重点做了讲解。二、局内部控制领导小组成员对单位在内部控制防范和管控中遇到的问题和困难做了交流。会议要求：一、制度的生命在于执行，要真正发挥好内部控制体系建设在确保单位经济业务合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整等方面的作用；二、要提高站位，切实增强内控体系建设的自觉性和主动性；三、要抓住关键，逐步攻克内控体系建设的症结和难点;四、要形成合力，全力保障内控体系建设取得实效，推动统战工作再上新台阶。会议主要内容：相关政策解读1 .关于印发行政事业单位内部控制规范

3、（试行）的通知2.关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见3,行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）会议总结：如何开展内部控制工作（-）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1:XXX内部控制工作评价阶段2:XXX内部控制体系建设（二）工作流程1 ,了解单位的组织结构和经济活动管理结构。2 .对单位业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳理，找出风险点。3 .根据找出的风险点、结合现行的法律法规，来选择具体应对措施，建立健全内部管理制度。4 .采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施。5 .对单位内部控制设计和实施情况进行评价，不断完善。单位主要的业务活动及其管理制度1 .预算

4、业务XXX预算管理制度2 .收支业务XXX收支业务管理制度3 .采购业务XXX政府采购管理制度4 .资产管理XXX资产管理制度5 .建设项目管理XXX建设项目管理制度6 .合同管理XXX合同管理制度7 .决策机制管理XXX党组会议事规则会议内容：1 .认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准，制定本单位的规章制度、并负责监督实施。2 .对前期工作小组的内控实施情况进行分析与评价3 .研究并确定本单位内控管理工作计划，并对计划的实施进行考核和评价。4 .研究并确定本单位各部门、各环节、各流程、采取的相关措施，明确各有关部门、人员在内控工作中的责任。5 .对下一步内控工作的实施与开展提出具体方案以及意见。