XX股份有限公司第X届董事会第XX次会议决议公告.docx

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1、证券代码:X证券简称:XX股份公告编号:临202X-XXXX股份有限公司第X届董事会第XX次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况（一）会议召开符合有关法律、法规情况本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。（二）XX股份有限公司（以下简称“公司”或“XX股份”）公司章程第X条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。公

2、司章程第X条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。根据XX董事提议，公司第X届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于202X年X月X日召开临时董事会。公司于202X年X月X日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。（三）本次董事会应出席董事X名，实际出席董事X名。二、董事会会议审议情况本次董事会会议通过以下决议：（一）批准关于高级管理人员20XX年度绩效评价结果及薪酬结算的议案批准公司根据XX股份高级管理人员绩效评价

3、办法中有关规定，开展20XX年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。全体独立董事对本议案发表了独立意见。关联董事吴小弟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。（二）同意关于增选公司第X届董事会独立董事及调整专门委员会成员的议案董事会增选XX女士为公司第X届董事会独立董事，并相应调整专门委员会成员及提名委员会主任。具体调整如下：审计及内控合规管理委员会委员调整为：XX、XX（候选人），其中X为委员会主任。薪酬与考核委员会委员调整为：X、XX（候选人），其中X文为委员会主任。提名委员会委员调整为：X、XX（候选人）、高X,其中X为委员会主任。全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议

4、案，并将增选XX女士为公司第X届董事会独立董事事项作为关于增选XX女士为公司第X届董事会独立董事的议案提交股东大会审议。（三）批准关于公司向鲁XX管增资的议案公司向下属烟X有限责任公司（以下简称“X”）增资X亿元，本次增资完成后，XX注册资本由X亿元增加至X亿元。全体董事一致通过本议案。（四）批准关于召开202X年第二次临时股东大会的议案董事会召集公司202X年第二次临时股东大会，该股东大会于202X年X月X日在XX召开。全体董事一致通过本议案。特此公告。XX股份有限公司董事会202X年X月X日附件:XX女士简历XXX年X月生，中国国籍，X大学X学院副院长、教授、博士生导师，律师。X长期从事X等，在X领域、X治理具有丰富的经验。主持国家与省部级项目多项，发表X等合著X部，在国内外核心期刊发表论文X十余篇。目前兼任X职。XX年X月获X大学法学学士学位，X年X月获X大学法学硕士学位,X年X获复旦大学法学博士学位。曾在X国X研究所、X大学X项目X大学X学院担任访问学者，在X国X大学法学院X项目担任高级访问学者。