物流信息有限公司管理制度.docx

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1、物流信息有限公司管理制度第一条根据企业法、中华人民共和国公司法、深圳市国网物流信息有限公司章程，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权利、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、安康的方向开展，特制定本管理管理办法。第二条总经理按照管理管理办法对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理管理办法。第二章公司管理机构的设置第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结归纳。监视和审查工作进度，解决公司重大开展问习题。董事因故不能参加董事

2、会时，应说明情况，履行请假手续。第四条公司董事应带头遵守公司章程，执行董事会决议，如有失职和违法违纪行为，按国家和公司有关手册处理。第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责，如工作失职或违法违纪，由董事会按有关手册处理。第三章公司经营管理机构第六条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，公司实行总经理负责制，总经理由董事长提名，董事会通过，由董事会聘任（或解聘），任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的日常经营管理工作，组织施行股东大会或者董事会决议；组织施行

3、公司年度经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理管理办法；提请聘任或者解聘公司副总经理；聘任或者解聘除应由董事长提名，董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员；公司章程和股东大会授予的其他职权。第四章公司工作人员工作守则第七条工作人员要结实树立为股东和联盟伙伴服务的观念，一心一意为股东、加盟伙伴服务，不给股东和联盟伙伴增费事、添承担。第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要，如有违犯，股东、联盟伙伴有权回绝并可举报到公司，对违纪工作人员，公司将给予纪律处分。第九条公司工作人员要努力学习，提高自己的工作水平和工作能力，严格按公司章程、管理办法办事。讲究

4、工作方法，保守公司机密，不该讲的话不讲，不该做的事不做，维护全体股东及联盟伙伴利益,提高工作效率，为公司节约开支。第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处，费用由公司支付,如应股东或联盟伙伴邀请前往，则费用由邀请者负责。第十一条工作人员因公需应酬，要汇报总经理批准。否则，不予报销。第五章公司开支管理第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则，为公司及股东着想，努力增加收入，降低费用，节约开支。公司董事开会,每人每天费用150元，其中餐费50元/人天，住宿100元/人天，来往乘火车，乘坐比火车规范高的交通工具，需经董事长批准。公司因公邀请股东来公司研究工作的，由公司负责其食宿与交通费用，

5、食宿规范与董事开会相同。股东本人要求来公司办事的，其本人及随行人员费用自理。公司来客户要严格控制招待费用，超出公司手册的，谁支出谁个人负责，公司不予报销。公司工作人员出差，实行费用包干，超出部分自负。第六章公司网站后台管理权限第十三条各地、市、县代理网站后台的开启，由市场部提请书面汇报，经总经理批准后，方可开启。第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭，必须由市场部作市场汇报并提前15天通知当事人，由董事会研究决定，董事长签字批准后，交由市场部执行。第七章公司保密工作第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密,如成心向竞争对手提供本公司机密，一经发现，按相关手册处理，情节严重的交由司法

6、机关处理。第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布，宣传公司的各项业务、公告宣传工作。第八章监事会工作第十七条公司监事要切实履行职责，向股东负责，及时向股东汇报公司情况。监事因故不能履行职责时，应提前委托别人行使职责。第九章股东、联盟伙伴行为守则第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程，履行有关义务,对违背公司章程的股东，公司有义务通知其限期改正。第十九条对违背公司章程与其它网站合作或回绝信息联网合作的股东和联盟伙伴，市场部应先做好回归工作；对拒不合作者，公司有权对其进行处罚，其经营的市场由公司市场部做好手续后,另安排其它单位或个人合作经营；如若给公司造成重大经济损失，公司可以

7、通过法院起诉，要求其赔偿经济损失，对回绝执行者，公司可建议法院强制执行拍卖其股份，取消其股东资格。第二十条遵守公司章程和管理管理办法，不得跨地区经营损害其他股东和联盟伙伴利益。如有损害，其他股东和联盟单位或个人可向公司举报，公司核实后，对被损害的单位赔偿的规范按5000元/户执行，假如回绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。第二十一条股东有义务维护公司利益，维护公司的统一和团结,有事情要通过组织解决，不得向公司和全体股东提供虚假情况，制造混乱和恐慌。如有上述行为，公司应立即加以制止和解决，解决不成时应立即向董事会提出，董事会应在一周内做出解决方案，供公司施行。第二十二条为了维护全体股东的利益，保证“

8、国网公司”正常有序的开展，对“跑马圈地”（只要地区而不能很好开展用户）的现象要坚决取缔，无论是股东或联盟伙伴，提出某地区有“跑马地”的现象,由公司派员前往调查了解情况，上报公司董事会，由董事会决定详细经营方案。在每年的股东大会上向全体股东总结报告。第二十三条股东、联盟伙伴开展网员后有责任和义务按手册及时交纳全国物流信息网运营费用，对不交运营费用的股东，由市场部通知其在一个月内补交，超过一个月仍不交者，视为放弃所辖地区市场经营权，公司依法保留其股东资格，但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。第十章股东权益第二十四条公司依法保护股东利益，使其投资增值，同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公

9、司网站后台将设董事会信箱，供股东反映情况用。第二十五条股东利益受到损害时，应按下列程序处理：向损害者提出警告，同时向公司提出申诉，公司接到申诉后做好回复手续并立即做好调查核实，在三日内做好纠正工作；第二十六条公司如因决策失误或违背公司章程和管理管理办法给股东造成重大经济损失，股东可以通过法院起诉，要求公司赔偿经济损失。第十一章公司行政管理第二十七条公司应就信息被盗用，资源被窃或被转发信息等及时向有关部门反映和声明，并做好原始记录，包括拍照、录像、公证等。第二十八条行政办公室负责公司的行政事务，对全公司的备品进行分配、保管、登记造册，一年检查两次，要做到帐物相符，如有差错，由当事人负经济责任；行

10、政办公室负责公司的考勤，严格执行考勤管理办法，一视同仁，月末提交考勤报表，对迟到、早退、病事假、旷工等分别按手册执行，如报表不实，对责任人予以不实工资的五倍罚款。第十二章公司财务管理第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节，财会人员必须严格遵守财务工作管理办法，认真执行会计法，对本公司的经营活动负责核算，监视控制，要做好财务分析，并在年初提出预算方案,年终决算书面汇报。第三十条财会人员要认真制定年度管理费用使用计划。制定收入回款计划，确保资金周转。第三十一条做好固定资产的基础管理工作，定期组织物资稽核,每半年和年终各进行一次固定资产盘点，对盘点中出现的问习题经总经理批准后，做好帐务处理。第三十

11、二条要加强支票的管理，准确掌握银行存款金额，严禁签发空头支票，否则由此产生的罚款由会计个人负责。第三十三条清算内外部经济往来事宜，核实清理债权债务，对应收、应付款项要及时催收，清债。及时向主管领导反映存在的问习题，否则，因此产生长期积压，呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。第三十四条做好股东股金的登记造册，由财会设专人管理，按照章程手册，制定股东年终分红方案。第三十五条会计要做到财务手续健全，帐目清楚，做到日清月结,票帐相符，保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确，按时上报。第三十六条按手册及时上缴各种税费。第三十七条公司财务要按章程手册接受监事会和股东的监视、查询，实行财务民主。第三十八条严格执行收支款管理办法，库存现金不准超银行手册限额。第三十九条出纳员现金出现差错，丧失完全由自己赔偿。第四十条公司所有日常开支，由总经理与股东代表副总经理共同签字后，方可执行。第四十一条公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨论决定通过后，方可施行。第十三章附则第四十二条本管理管理办法自股东大会通过之日起实行。第四十三条本管理管理办法解释权归董事会。第四十四条本管理管理办法如有修改和补充需经股东大会通过。参会股东签字：