党委会董事会总经理办公会 你真的了解了吗？附三会分级决策事业清单.docx

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1、书记委会、董事会、总经理办公会你真的了解了吗？（附三会分级决策事业清单）书记委会、董事会、经理层是书记特色现代企业制度的核心。这三个主体分工如何、具体决策事项有哪些？书记委会（书记总支委会一一“管方向、把大局、促落实”书记委会（书记总支委会）执行的是“前置研究”，大多数时候只是“讨论”、“研究”，提出意见或建议给其他会议作参考，而不是最终决定。1“把方向”，即把握思想方向，和书记书记保持一致；把握政策方向，贯彻落实书记书记、相关部委和国资监管机构、本企业集团和上级书记委提出的政策方针；把握行动方向，保障国企的行动轨迹符合政策要求、符合行业规律、符合自身条件。2 .“管大局”，什么是大局，在国企

2、，长远利益是大局，关系到长周期投入产出的，关系到企业生存发展基本能力和基础设施的；全局利益是大局，关系到集团公司整体利益的；企业主要矛盾是大局，比如有的企业主要盾是组织僵化，有的企业是开拓市场，有的是缺乏创新。3 .“促落实”，促就是促进、推动、督促，具体有几个方面：促进企业发展条件、促进资源准备、促进计划落实、促进考核评价、促进文化激发。董事会一一“定战略、做决策、防风险”董事会是公司法里规定的法定企业治理机构，其基本规则由公司法和各公司的章程来规定。董事会是法定的决策机构，其决策内容具有法定效力。1 .“定战略”：董事会应当建立企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系，公司制定的战

3、略规划文件，如五年发展规划，应当提交董事会审议。2 .“作决策董事会决策企业重大经营事项，如企业经营计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方案等。3 .“防风险”：董事会应当建立企业的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究体系。总经理办公会谋经营、抓落实、强管理”总经理办公会是企业经理层召开的会议，谋划企业日常经营事项，抓好书记委会（书记总支委会）和董事会的相关决策落实，强化企业内部管理。公司书记委会、董事会、总经理办公会分级决策事项清单序号类别内容会议决策形式1贯彻执行类贯彻执行书记的路线方针政策、国家法律法规和和重要会议精神、决议、决定书记委会决策2贯彻执行

4、上级书记和有关部门的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决策、重大项目，上级领导的指示、批示和讲话精神书记委会决策3书记建工作类研究决定公司及子（分）公司书记的建设、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设、书记风廉政建设工作规划书记委会决策4研究决定公司及子（分）公司年度书记建、书记风廉政建设责任书制定和考书记委会决策序号类别内容会议决策形式核结果5研究决定公司书记委、纪委年度工作报告、公司书记员大会工作报告及重要书记建会议文件书记委会决策6研究制定公司书记的建设制度书记委会决策7研究集团公司职工代表大会、工会会员代表大会会议方案、选举方案和推荐人选名单书记委会决策8研究决定评先选优

5、工作书记委会决策9研究决定公司呈报上级书记组织的重要请示、报告书记委会决策10研究脱贫攻坚相关工作（项目策划、经费支出、会议活动等）书记委会决策序号类别内容会议决策形式11监督保障类研究决定关于书记风廉政建设和反腐败工作主体责任落实的意见和措施书记委会决策12研究决定公司各级书记组织违纪问题立案及处理结果书记委会决策13研究决定公司管理权限范围内对违纪书记员领导干部的处理、不合格书记员领导干部的处置事项书记委会决策14研究决定公司及子（分）公司违规经营投资事项的调查报告及责任追究处理意见书记委会决策15研究决定重大安全、质量责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以

6、及影响公司稳定的重书记委会决策序号类别内容会议决策形式大事件的处理意见16对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系公司改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议书记委会决策17对董事会、书记委会决策事项执行情况进行监督检查书记委会决策18组织人事类研究决定公司中层管理人员（含子分公司领导班子）选拔任用、考核奖惩、岗位调整、轮岗交流书记委会决策19研究决定集团公司向子（分）公司委派管理人员书记委会决策20研究决定公司人才发展规划书记委会决策序号类别内容会议决策形式21组织人事类研究决定公司系统人员调动、聘用事宜书记委会决策22研究决定公司中层及以下人员和子（分）公司负责人薪酬标准与绩效考

7、核方案、考核结果等重大事项书记委会决策23研究决定批准其他重要人事任免和奖惩事项书记委会决策24研究决定公司及子（分）公司年度工资总额书记委会决策25研究决定公司工资绩效管理、分配制度，考勤管理制度，福利分配制度书记委会决策26研究决定职工培训方案、计划、规划等书记委会决策27研究决定公司及子（分）公司内部机构设置、职能调整等涉及编制调整的事书记委会决策序号类别内容会议决策形式项28公司及子（分）公司定员定编计划及组织机构设置书记委会决策29研究决定集团公司跟班学习、上挂锻炼、轮岗轮训等事项书记委会决策30研究决定公司管理权限范围内违纪违规行为职工的政务处分处置事项总经理办公会决策31规范经营

8、类审议公司发展战略、发展规划、中长期规划及调整方案，包括横向产业拓展开发、调整经营范围等事项书记委会研究一董事会决策32规范经营审议公司改革方案以及职工分流安置、劳动保护等涉及职工切身利益的重大事项书记委会研究一董事会决策序号类别内容会议决策形式33类审议公司年度工作报告和向职代会报告的有关事项书记委会研究一董事会决策34审议批准子公司执行董事年度报告书记委会研究一董事会决策35审议合规管理体系、内控管理体系、风险防控体系建设方案书记委会研究一董事会决策36审议安全体系建设、信息化建设、应急体系建设等规划、方案书记委会研究一董事会决策37审议公司增加或减少注册资本方案，及公司合并、分立、解散或

9、变更公司形式的方案书记委会研究一董事会决策38审议公司及子（分）公司产权变更等重大事项的方案书记委会研究一董事会决策39审议公司及子（分）公司书记委会研究一董事会序号类别内容会议决策形式重大债务重组，资产重组、合并、分立、并购等资本运作方案决策40审议子（分）公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案书记委会研究一董事会决策41审议公司股权投资方案书记委会研究f董事会决策42审议公司及子（分）公司章程及修改方案，公司章程规定的其他职权书记委会研究一董事会决策43财务管理类研究决定公司及子（分）公司年度预算方案、决算方案、利润分配与亏损弥补方案书记委会研究一董事会决策44研究决定公司的经营计划和投

10、资方案书记委会研究一董事会决策45研究决定公司的年度财务书记委会研究一董事会序号类别内容会议决策形式预算方案、决算方案决策46研究决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案书记委会研究f董事会决策47研究决定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案书记委会研究一董事会决策48审议公司及所属单位的主要会计政策，审议和批准公司对外报送的财务报告书记委会研究一董事会决策49审议公司股权投资等重要长期资产的出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项书记委会研究一董事会决策50审议公司固定资产投资和处置方案书记委会决策51审议公司对外捐赠和赞助事项书记委会决策序号类别内容会议决策形式52审

11、议对外投融资、贷款方案书记委会决策53审议公司及所属单位贷款担保、履约担保等重大担保事项书记委会决策54财务管理类审议公司正常履行外的债权债务处置方案书记委会决策55公司系统内部资金周转（1000万元及以上）书记委会决策56经营管理类根据集团书记委、董事会的工作部署，研究、落实各项工作任务的具体举措，确定贯彻实施方案总经理办公会决策57研究确定向董事会汇报和向书记委会通报的重大问题总经理办公会决策58研究决定公司经营管理日常事务总经理办公会决策序号类别内容会议决策形式59研究制定公司战略规划草案并向书记委会、董事会提出战略规划建议总经办会研究一书记委会或董事会决策60审议公司及子（分）公司年度

12、生产经营计划的制定、调整、考核书记委会决策一总经办会实施61公司市场开拓、质量安全、项目管理等各分项经营计划制定与实施总经理办公会决策62X万元以上重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新项目开发、项目建设所需物资储备书记委会决策63审议公司财务管理、工程管理、质量安全管理、合同管理、后勤管理、物资管理等涉及经营管理的行政类制度办法总经理办公会决策64公司劳务队伍建设总经办会决策一向书记序号类别内容会议决策形式委会报告65经营管理类公司直属项目部组建（含资金、设备、人员、机构等）总经办会决策一向书记委会报告66研究确定直属项目主要责任目标（成本、利润）书记委会决策67公司及子（分）公司临时机构设置总经理办公会决策68研究制定公司月度、季度、半年生产经营工作方案、计划总经理办公会决策69公司重大或法律关系复杂的经营协议或合同书记委会决策70预算外的，X万元及以上、公开招标限额以下的大宗采购立项及限价审批