XX银行关于防范“冒充银行员工”电信诈骗的安全提示（安全提示5号）.docx

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1、关于防范“冒充银行员工”电信诈骗的安全提示总行各部室（营业部），各分行：近日，我行XX分行多名客户遭遇“冒充银行员工”电信诈骗的案件，我行员工及时指导客户成功防范堵截该类电信诈骗。为提升全员对此类诈骗手段的了解，提升防范意识和防范技能，现将事件具体情况及提示通报如下：一、事件经过诈骗分子冒充我行员工，以审核营业执照等基础资料做企业年检工作为由，电话通知我行对公客户的财务人员在开户行见面，并添加客户的QQ。QQ群内有一名冒充该客户所在企业法人的诈骗分子，要求客户配合年检工作。在谈话中不法分子多次尝试套取对公账户余额，在掌握财务情况后以签订合同为名，要求财务人员支付合同预付款，客户感到异常后电话咨

2、询我行。分行立即告知客户年检工作非我行业务,同时不会要求客户提供年检资料和客户信息。客户确认遭遇电信诈骗，立即终止相关操作。二、安全提示1、加强对客户的安全提示。对行内对公客户进行必要的安全提示，表明年检工作非我行业务，不会索要任何年检资料和客户信息，务必到银行柜台办理相关业务。日常工作中，可通过银行预留的联系方式进行核实。2、加强营业场所管理。应密切关注我行办公场所异常情况，防止诈骗分子利用我行办公场所进行违法犯罪活动,一旦发现，应及时报告保卫部门，采取进一步工作措施。3、加强客户信息管理。提升辖内员工保密意识,加强客户信息保密工作。开展客户资料保管情况排查工作，完善工作措施，防止因客户信息泄露导致违法犯罪等情况。X分行安全保卫部2021年6月1日