企业重大项目与投资论证审查委员会工作制度P6.docx

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1、6企业重大项目与投资论证审查委员会工作制度第一章总则第一条 为切实加强对重大项目和投资论证审查组织领导，进一步加强对项目投资合法性、合规性、合理性等方面的审查论证，依法规范项目投资行为，加强风险防控，提升项目投资收益水平，特制定本工作制度。第二条重大项目与投资论证审查委员会（以下简称“委员会”）作为公司董事会下设的专门委员会，负责公司重大项目与投资论证，对公司董事会负责并报告工作。第三条 委员会在实事求是、广泛调研的基础上，根据国家和地方法律法规、产业政策以及企业发展战略，充分结合公司实际，提出审查意见供公司董事会决策参考。第二章工作机构第四条机构及人员组成主任：总经理副主任：其他公司领导委员

2、：专业技术委员会专家，综合办公室、规划发展部、企业管理部、财务部、环保健康部、风险防控部,按需外聘的专家学者。委员会办公室设在规划发展部，办公室主任由规划发展部部长兼任。第三章工作职责第五条委员会职责（一）负责审查论证公司重大事项中对外投资项目、计划外追加重大投资项目，以及经公司董事会批示由公司重大项目与投资论证审查委员会组织论证的其它需要集体研究决定的重大项目安排。（二）负责对公司及子公司的重大项目和投资活动进行评价，对活动过程中违反发展战略的行为及时提出意见，并加以纠正。（三）负责公司董事会交办的其他事项。第六条委员会主任职责（-）召集委员会会议，确定上会议题和议程、会议参会人员；（二）主

3、持委员会会议；（三）审定、签发委员会审查意见第七条委员会办公室职责（一）负责对议案草案进行初审。针对议题的研究讨论价值和草案的完整完备情况给出初审意见。（二）负责组织相关部门对初审通过的议案草案进行补充完善，提交委员会审查。（三）负责委员会审查论证会议的相关会务工作，做好会议的记录和纪要。（四）负责起草委员会书面审查意见，经委员会审定后提交党委（常委）会、公司董事会、总经理办公会决策研究时参考。（五）负责管理和使用委员会公章。（六）负责委员会日常工作。第八条委员职责（一）负责根据岗位职责和业务范围，从专业角度对提交审议的议案进行研究审查。（二）负责按照委员会办公室安排参加委员会会议，参与对议案

4、的表决，并提出审查意见和建议。第四章议事制度第九条委员会议事采用会议表决的方式进行，实行一人一票制，以少数服从多数为决议生效依据。会议决议须取得委员会全体成员过半数赞成方可通过。第十条委员会会议分为工作例会和临时会议。工作例会原则上每年召开两次。经委员会主任同意，可根据工作需要召开临时会议。第十一条委员会会议根据议案审查论证需要，可聘请专家学者、中介机构提供专业意见。第十二条 委员会会议由主任召集并主持，特殊情况下主任可委托一名副主任召集主持会议。第十三条 委员会办公室原则上需在召开会议一周前通知全体委员和专家学者参会，会议必须由三分之二以上的委员出席方可举行。第十四条 委员会办公室做好会议的

5、记录、纪要，须经全体参会人员签字确认，形成委员会书面审查意见。第十五条参会人员有保密义务，不得擅自披露与议案相关的信息。第五章工作程序第十六条初审草案（一）委员会办公室按照公司董事会专门委员会审查表的批示内容，对重大项目及投资论证审查的议案草案进行初审。（二）针对议题的研究讨论价值和草案的完整完备情况给出初审意见，并积极组织相关部门对草案内容进行补充完善，形成议案后进入相应审查程序。1 .企业管理部负责对拟投资项目的股权结构和法人治理结构进行专业性审查，对拟投资项目的政策合规性进行专业性审查。2 .财务部负责对拟投资项目的预期收益和资金筹措方案进行专业性审查。3 .环保健康部负责对拟投资项目环

6、保专篇及环保措施进行专业性审查，对环评手续报批的可行性进行评估。4 .风险防控部负责对投资项目的合法性、潜在的法律风险、投资协议、法律意见书、尽职调查报告以及风险防控报告进行专业性审查。5 .安全管理部负责对拟投资项目的安全专篇、安全设施、安全生产内容等进行专业性审查，对项目安全预评价等手续报批的可行性进行评估。6 .规划发展部、建筑事业部负责共同对拟投资项目造价和项目工程内容的合理性进行专业性审查。以上工作须在收到项目材料两个工作日内完成，并将分析材料加盖公章后报委员会办公室。第十七条核准审查委员会办公室向委员会汇报初审意见并请示核准召开委员会会议对议案进行审查论证。第十八条审查议案（一）委

7、员会确定会议时间、地点、议题。（二）委员会办公室原则上在召开会议一周前将公司董事会专门委员会会议通知单及议案等相关资料分发给参会人员，如遇特急情况需标注紧急程度，并报请委员会主任批准。（三）委员在会议召开前做好与议题相关的调查研究工作，并按照要求按时参会。如不能参会，应事先向委员会主任请假，并在公司董事会专门委员会会议通知单中出具书面审查意见。（四）委员会办公室在会前收回公司董事会专门委员会会议通知单，对回执情况整理汇总，向委员会汇报。（五）委员会召开会议对议案进行审查论证。（六）委员会办公室做好会议记录和纪要。（七）委员会形成议案的书面审查意见，建设性意见要在审查意见中注明。（A）委员会填写公司董事会专门委员会审查表，提交审查意见供党委（常委）会、公司董事会、总经理办公会决策研究时参考。第十九条 项目完成后纳入公司经营绩效考核范畴，结合项目论证审查意见以及项目经营效益预期，由相关部门对项目进行考核。第六章附则第二十条本工作制度解释权属于公司董事会。第二十一条本工作制度自修订下发之日起执行，原工作制度同时废止。