卓越绩效管理手册(含质量环境职业健康安全四合一手册).docx

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1、X X X X X X有限公司卓越绩效管理手册（依据 GB/T19580-2012、GB/T19001-2016X GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准编写）发布部门：体系管理部生效日期：2021-6-1XXXXXX有限公司I发布令5卓越绩效管理手册发布令5管理方针发布令6管理目标发布令7II编制说明8m引言90.1 卓效基本理 /8、 90.2体系化管理100.3管理手册的编写、管理与应用100.4公司简介121范围132规范性引用文件143术语和定义144管理体系要求154.1领导164. 1 1 后jJ对 164. 1. 1. 1使命、愿景、价值观和方针 16

2、4. L 1.2管理目标164. 1. 1. 3 沟通164. 1. 1. 4公司文化建设174. 1.2组织治理174. 1. 2. 1治理结构与审计174. 1, 2. 2组织结构与职责174. 1.3社会责任184. 1. 3. 1合规义务184. 1. 3. 2商业道德194. 1. 3. 3公益支持194.2战略204.2. 1战略制定204. 2. 1. 1战略制定过程204. 2. 1. 2战略和战略目标214.2.2战略部署214. 2. 2. 1实施计划的制定与部署214. 2. 2. 2关键绩效指标测量系统224. 2.3绩效预测224.2.4体系策划和管理方案234. 2

3、. 4. 1应对风险和机遇的策划234. 2. 4. 2环境因素244. 2. 4. 3危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定254. 2. 4. 4运行控制274. 2. 4. 5应急准备和响应274. 2. 4. 6管理目标及其实现的策划和管理方案274. 2. 4. 7变更的策划284.3顾客与市场294. 3. 1顾客和市场的了解294. 3. 1. 1顾客和市场细分294. 3. 1. 2顾客需求与期望的了解294. 3.2顾客关系与顾客满意304. 3. 2. 1顾客关系管理304. 3. 2. 2顾客满意的测量和改进304.4资源314 4 1)J 314. 4. 1. 1人力

4、资源规划与聘用314. 4. 1. 2员工的学习与发展314. 4. 1. 3员工绩效管理324. 4. 1. 4员工的权益与满意程度 324.4.2 财务资源334.4.3 信息和知识资源334. 4. 3. 1信息管理平台334. 4. 3. 2信息控制334.4.3.3知识管理34 354.4.5 基础设施354.4.6 监视和测量资源364.4.7 过程运行环境364.4.8 相关方关系373/70X X X X X X有限公司4. 4. 8. 1供应资源.374.5过程管理404. 5.1过程的识别、设计、实施与改进404. 5.1. 1过程的识别与设计404. 5. 1. 2过程的

5、实施与改进404. 5.2价值创造过程404. 5. 2. 1产品实现所需过程的运行策划和控制 404. 5. 2. 2产品和服务的要求414. 5. 2. 3设计和开发过程424. 5. 2. 4外部提供过程、产品和服务的控制管理 444. 5. 2. 5生产和服务提供过程454. 5. 2. 6产品检验和试验484. 5. 2. 7产品防护和交付 494. 5.3支持过程494.6测量、分析与改进504. 6. 1测量、分析与评审：504. 6. 1. 1组织绩效的监视、测量、分析与评审504. 6.1. 2内部审核与卓越绩效自我评价 514. 6. 1. 3管理评审524. 6. L 4

6、过程的监视与测量534. 6. 1. 5产品的监视与测量534. 6. 1. 6不合格、不符合、事故/事件的控制534. 6.2改进与创新554. 6. 2. 1改进与创新的管理554. 6. 2. 2改进与创新的方式554. 6. 2. 3统计技术的应用564.7经营结果58附录一管理手册与 GB/T19580、GB/T19001. GB/T24001 和 GB/T28001 的对照关系 59附录二组织机构图65附录三各部门职能分配表66附录四职责和权限68附录五管理体系程序文件清单68附录六管理体系作业文件清单69附录七管理手册修改记录705/70卓越绩效管理手册章节：I标题：发布令版本：

7、B修改码：3I发布令卓越绩效管理手册发布令谨在此批准卓越绩效管理手册并公司使命、愿景、价值观及方针立即生效。本手册描述了公司的卓越绩效管理体系，旨在使产品、服务和运营满足顾客和适用的法律法规要求，确保经营管理目标的实现，并使顾客、员工、股东、社会及供应商受益。最高管理层在此承诺：将持续改进公司卓越绩效管理体系；就满足顾客和其他相关方及法律法规要求的重要性进行沟通；推行“以人为本、不断创新”的经营理念，实施卓越经营；确保及时获得必要的资源。自本手册发布实施之日起，公司职能部门及全体员工，应严格贯彻执行卓越绩效管理手册之规定，并通过持续改进管理体系，全面提高企业管理水平。X X X有限公司总经理：

8、日 期：61 /70卓越绩效管理手册章节：I标题：发布令版本：B修改码：3管理方针发布令为了满足顾客、社会的要求，将控制污染排放、节约能源、控制风险、保障全体员工的安全和健康贯穿于公司生产经营与服务活动的全过程并持续改进，以期实现质量、环境和职业健康安全目标，确定如下管理方针：以人为本，保障员工健康安全；不断创新，提高各方满意程度；保护环境，遵守国家法律法规；卓越经营，推动企业全面发展。卓越绩效管理手册章节：I标题：发布令版本：B修改码：3管理目标发布令a）质量目标：1）产品合格率99%以上；2）计划工作完成率95%ob）环境目标：1）突发环境事件为零;c）职业健康安全目标：1）一般安全事故为

9、零;总经理：日 期：卓越绩效管理手册章节：II标题：前言版本：B修改码：3II编制说明本手册根据GB/T19580-2012卓越绩效评价准则、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系 要求编写。本手册代替HK/QESM：卓越绩效管理手册（B/2）。本手册由体系管理部门归口管理并负责解释。本手册中“注”的内容是提示性、解释性的，不是要执行的要求。卓越绩效管理手册章节：III标题：引言版本：B修改码：3m引言0.1卓越绩效基本理念本手册建立在以下理念基础上，公司领导应运用这些基本理念引导公

10、司追求卓越：a）远见卓识的领导以前瞻性的视野、敏锐的洞察力，确立组织的使命、愿景和价值观，带领全体员工实现组织的发展战略和目标。b）战略导向以战略统领组织的管理活动，获得持续发展和成功。C）顾客驱动将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量，提高管理水平及不断创新的动力，以提高顾客的满意和忠诚程度。d）社会责任为组织的决策和经营活动对社会的影响承担责任，促进社会的全面协调可持续发展。e）以人为本员工是组织之本，一切管理活动应以激发和调动员工的主动性、积极性为中心，促进员工的发展，保障员工的权益，提高员工的满意程度。f）合作共赢与顾客、关键的供方及其他相关方建立长期伙伴关系，互相为

11、对方创造价值,实现共同发展。g）重视过程与关注结果组织的绩效源于过程，体现于结果。因此，既要重视过程，更要关注结果;要通过有效的过程管理，实现卓越的结果。h）学习、改进与创新培育学习型组织和个人是组织追求卓越的基础，传承、改进和创新是组织持续发展的关键。i）系统管理卓越绩效管理手册章节：III标题：引言版本：B修改码：3将组织视为一个整体，以科学、有效的方法，实现组织经营管理的统筹规划、协调一致，提高组织管理的有效性和效率。0.2体系化管理0.2.1体系化方法采用管理体系方法对质量、环境和职业健康安全工作进行管理。0.2.2体系文件化建立和保持适宜的管理体系文件，包括管理手册、程序文件、作业文

12、件和记录表格。0.3管理手册的编写、管理与应用0.3.1手册的编写、管理本手册依据 GB/T 19580-2012、GB/T 19001-2016. GB/T 24001-2016 和 GB/T45001-2020标准编制和修订，内容包括：公司的管理方针；公司管理体系的范围；管理体系所需形成文件的控制程序；管理体系过程之间的相互作用的表达。采用相似于GB/T 19580-2012的模式，将四大标准的要求分别纳入相关章节和条款。在附录一中提供了本手册与这些标准的对照关系。本手册由体系管理部门按文件和资料控制程序规定组织编写、修改和管理：a）由体系管理部门组织各部门编写，公司主管领导审核，总经理批

13、准后发布实施。b）电子版手册的有效版本由体系管理部门通过公司OA办公信息管理系统进行分发和控制。纸质版手册的有效版本由体系管理部门保存四份，供审核时使用。本手册发放范围为：公司领导及各部门负责人、子/分公司负责人、其它经公司主管领导批准同意的人员，第三方认证机构。本手册分受控和非受控两种文件，受控文件加盖受控印章，按分发号登记发放。未经公司主管领导批准，任何人均不得向公司以外的人员提供。卓越绩效管理手册章节：m标题：引言版本：B修改码：3各部门需增加书面文件时，可以打印或复制，并进行编号，做好发放登记。C）本手册持有人应妥善保管，不得涂改、损坏；持有人因工作变动、离退休，应交回到原部门，由文件管理人员负责保存或发给新的使用人员。d）本手册的修改由体系管理部门负责，手册使用期间，如有修改建议，及时反馈给体系管理部门，体系管理部门根据需要，报请公司主管领导审核，总经理批准后组织对手册的适用性、充分性、有效性进行评价，必要时予以修改，执行文件和资料控制程序，对卓越绩效管理手册进行统一修改。本手册的版本状态用A、B、C、表示，依次类推。受控版本章节修改时，可用杠改的方法直接在手册上修改，在修改时需填写“修改记录”并变更