通常民事诉讼程序中涉“套路贷”虚假诉讼识别的困境与出路.docx
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1、通常民事诉讼程序中涉“套路贷”虚假诉讼识别的困境与出路基于实证样本考察的分析与思考徐州中院民一庭课题组I论文提要通过对徐州两级法院的实证样本考察,我们发现,通常民事程序中识别出涉“套路贷”虚假诉讼的概率极低、裁判方式以“裁定驳回起诉,移送公安处理”为主、裁判文书“本院认为”部分表述过于简单、现有识别机制全面却不具体。继而对涉套路贷虚假诉讼的识别困境及原因进行了检视和反思,并从设置专门合议庭进行识别、构建妥恰的责任追究机制(机制层面)、设定实质审查的边界,区分案件类型明确证明标准(标准层面)、规范经验法则的运用、实现信息渠道的畅通化(技术层面)、以审判为中心多举措强化庭审功能(实践)等方面提出建
2、议,以期构建和完善涉“套路贷”虚假诉讼识别的徐州模式。关键词涉“套路贷”虚假诉讼识别机制实质审查证明标准1乔英武孙庆(组织人事处)嵇海勇王夏(执笔)引言随着扫黑除恶专项斗争的深入开展和打击力度的不断加大,黑恶组织的不法行为趋于隐蔽化,传统的通过单纯侵害人身安全和财产获取非法利益的情况逐渐减少,通过合同等合法形式掩盖非法行为的情况逐渐增多,近年来较为典型的即为“套路贷。“套路贷”是高利贷的变种,其放贷对象的偿付能力本身具有重大风险,必须以强大的、足以造成借贷人恐惧的追偿手段为依托。基于此,高利贷历来是黑恶势力获取经济来源的主要手段,即使黑恶势力发展到所谓的“高层次阶段,因高利贷攫取利益的超额性和
3、直接性,仍是黑恶势力的主要敛财方式。司法实践证明,现实中确实存在一定数量的“套路贷”犯罪与黑恶势力犯罪有密切的关联叫有的“套路贷”犯罪集团甚至具备了黑社会性质组织的所有特征,识别和打击“套路贷”是扫黑除恶的关键环节。而由“套路贷”衍生的虚假诉讼涌入民事诉讼,使得部分黑恶犯罪情节在民事审判中逐渐显露。对涉“套路贷虚假诉讼的识别在一定程度上弥补了刑事侦查的漏洞,成为发现黑恶势力的又一有效路径,将为扫黑除恶专项斗争的开展提供重要线索。与再审程序相比,通常民事诉讼程序即一、二审程序对于涉“套路贷虚假诉讼的识别是起点和关键,不仅能够及时为刑事侦查提供有效线索,而且能够最大限度地避免涉“套路贷”是指放贷人
4、虚构法律关系,通过虚增债务数额等方式形成虚假债权债务,采用暴力、胁迫或者借助诉讼、仲裁、公证以及其他手段,非法占有他人财物的违法犯罪活动。据悉,扫黑除恶专项斗争开展以来,查获的涉黑涉恶违法犯罪中,近2/3涉及“套路贷,“套路贷”虚假诉讼对司法秩序造成妨害。当前,通常民事诉讼程序对于涉“套路贷”虚假诉讼的识别尚处于摸索阶段,相关机制、规则及标准虽然陆续出台,但民事审判实务中仍然存在诸多困惑,因此本文聚焦于对该问题的研究,通过实证考察徐州两级法院涉“套路贷”虚假诉讼的识别现状,检视涉“套路贷”虚假诉讼识别面临的困难及具体原因,继而从设置专门合议庭进行识别、构建妥恰的责任追究机制(机制层面)、设定实
5、质审查的边界,区分案件类型明确证明标准(标准层面)、规范经验法则的运用、实现信息渠道的畅通化(技术层面)、以审判为中心多举措强化庭审功能(实践)等方面提出建议,以期构建和完善涉“套路贷”虚假诉讼识别的徐州模式。一、样本考察:通常民事诉讼程序涉套路贷虚假诉讼识别的现状梳理(一)通常民事程序中识别出涉“套路贷”虚假诉讼的概率极低2019年,徐州两级法院通过民事一、二审诉讼程序共计识别出涉“套路贷”虚假诉讼35件,其中一审识别出27件,二审识别出8件。而进入民事再审程序的民间借贷案件共计1847件。其中,检察院抗诉提起再审49件,法院依职权启动再审1798件,在法院依职权启动再审的案件中,68件是因
6、检察院再审检察建议引起。通过进入再审程序的较大数量,可以预见,与民事再审程序相比,通常民事诉讼程序中识别出涉套路贷虚假诉讼的概率极低。网统计时间截至2019年11月IOHo(二)裁判方式以“裁定驳回起诉,移送公安处理”为主通常民事诉讼程序中识别出的35件涉“套路贷”虚假诉讼案件,其中33件以“裁定驳回起诉,移送公安处理”结案,占识别出案件总量的94.3%,2件以“判决驳回诉讼请求”结案。其中,“裁定驳回起诉,移送公安机关依据最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定第十一条规定:“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回
7、起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。,“判决驳回诉讼请求”依据最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定第二十条、中华人民共和国民事诉讼法第一百一十二条的规定。两种裁判方式对应的是涉“套路贷”虚假诉讼的不同案件类型,实际上,证明标准也应予以区分,将在后文具体论述。表一:识别出涉“套路贷”虚假诉讼的裁判方式对比裁判方式数量/占比法律依据裁定驳回起诉,移送公安处理33件/94.3%最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定第十一条判决驳回诉讼请求2件/5.7%最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定第二十条、中华人民共和国民事诉讼法第一百一十二
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