XX集团XX股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员202X年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的独立意见.docx

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1、XX集团XX股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员202X年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的独立意见根据中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则、上市公司治理准则、XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作及XX集团XX股份有限公司章程等有关规定，作为XX集团XX股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，我们对公司高级管理人员202X年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案发表独立意见如下：1、根据公司经理层成员经营业绩考核办法、经理层成员薪酬管理办法要求以及高级管理人员签订的经营业绩责任书，公司开展了高级管理人员202X年度任期经营业绩考核，

2、并根据考核结果，确定了高级管理人员202X年度绩效年薪分配方案；2、公司高级管理人员202X年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审核通过后提交公司第X届董事会X次会议审议通过。经查阅公司提供的相关资料，根据上市公司独立董事规则、XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作及公司章程等有关规定，我们对该议案发表独立意见；3、我们认为，公司高级管理人员202X年度经营业绩考核结果客观、真实反映了高级管理人员的业绩成绩和履职情况，公司制定的202X年度绩效年薪分配方案，符合公司经理层成员薪酬管理办法等相关规定，体现了对经理层成员的激励与约束作用，有利于公司持续稳定发展。董事会在审议该议案时，兼任高级管理人员的董事对议案回避表决，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形；4、我们同意公司高级管理人员202X年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案。（此页无正文，仅为XX集团XX股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员202X年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的独立意见签字页）独立董事：XXX年X月X日