公司雇员自律承诺书.docx

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1、公司雇员自律承诺书运营公司名称：（以下简称“公司”）职工姓名：所属部门（单位）：工作岗位和职务：第一部分：术语和定义小金库指运营公司管理当局及其所属各部门和各车间建立的由个别负责人个人直接控制支配的现金或银行存款。企业舞弊与腐败行为的重要根源。小金库的特征包括：独立于公司财务部统一管理的银行账户和现金保险柜；其收支活动不受公司财务部直接监管，也不列入公司财务部的账面记录；该账户资金由个别主管人员直接控制和掌握；公司最高管理层、企业内控部、总部财务部或董事会无法直接了解、监督或掌握该账户资金。揽私活指运营公司管理当局及其所属各部门和各车间的少数人员，不经过正规加工订单批准程序，自行决定利用公司资

2、源为个人或其他外单位提供生产加工和服务。其获得的加工、服务费收入全部或部分不上缴公司财务部，而是采取私分或放入小金库的方式自行处置。免费为外单位提供加工服务，但参加外单位提供的宴请活动或获得外单位提供的其他非直接财务利益的行为，也是揽私活的一种。揽私活的重要特征包括：少数人不按公司规定的业务程序承揽业务;公司资源被消耗后公司却没有获得合理的收入；批准和承揽业务的个人或少数人从业务过程中获得直接或间接的个人利益。揽私活也是企业腐败与舞弊行为的重要根源。三产或副业运营公司主业之外的各种生产经营活动。三产有合法与非法之分。在亚新科集团，经过董事会或集团授权管理部门书面批准的运营公司的三产属于合法三产

3、，否则一律是非法三产。大量实践证明，无论是合法还是非法的三产业务，由于其管理上的特殊性，三产已经成为滋生舞弊与腐败的重要根源。亚新科集团的内控政策是禁止或严格限制运营公司从事的各种三产经营活动。分支机构运营公司设立的、隶属于公司并从事某种经营业务的组织机构。亚新科运营公司中的分支机构包括但不限于：下属分公司，具有独立法人地位的子公司，各地销售办事处、代表处，与第三方组建的合资、合作组织等。亚新科集团的内控政策对运营公司设立分支机构有非常严格的规定。各运营公司要设立分支机构，必须事先获得董事会和集团总部授权的关于管理部门的书面批准后方可。分支机构如果开设银行账户，必须纳入运营公司统一管理体系之中

4、并接受内控和财务的审计监督。（可根据需要增加术语定义）第二部分：自律承诺鉴于当今企业环境的特殊性，鉴于公司反腐斗争的需要，我（职工姓名），作为（）公司雇员，经过仔细全面的考虑，我承诺在我供职于公司期间，无论担任何种职务，无论获得何种管理授权，决不利用自己的权力、地位和工作的方便条件，亲自直接从事、与他人包括直接上级领导和下属联合从事或批准和指示下属职工从事以下活动：令隐瞒上级，设立小金库，私分公款。无论该小金库之设立目的是为自己或本部门利益。令挪用、侵占和非法变卖公司各种资产。令承揽私活。无论承揽私活是为自己还是为了本部门。令未经董事会书面批准，越权批准或暗中从事三产经营活动。令未经董事会书面

5、批准，越权批准设立分支机构。令未经董事会或授权董事批准，越权批准新开或增开公司和分支机构的银行账户。令越权批准和实施公司授权额度范围外的资本性支出。令恶意拆分各种业务授权审批额度，以达到避免或绕过上级审批控制的目的。令无论出于什么目的，编造、虚报、篡改公司的各种生产统计、财务数据。令虚登、恶意漏登或删改销毁公司在ERP系统中的生产统计和财务数据。令为谋取个人利益，向第三方透露、转让自己掌握的公司生产经营数据和资料。令故意纵容和庇护各种舞弊违纪行为的下属人员。令越权批准各项对外赠与或赞助企业资产。令不按规定程序，聘用有利益冲突或品行不佳的员工。令出于谋求个人非法利益的目的，从事其他违反公司内控管理程序的舞弊活动。第三部分：本人申明申明，我（职工姓名）作为一个具有完全民事行为能力者，所做出的以上各项承诺都是本人的真实意思表示。我也赞同上述损害企业利益的活动不符合当今社会提倡的主流道德规范。我同意，如果由于本人在工作中发生了违反上述承诺中的相关事项，本人将接受公司依据企业制定的奖惩处罚规定对我本人作出的相应处罚。我也同意公司将我的以上承诺列入我在公司的人事档案之中。特此申明！职工本人签字：日期：年月日上级（董事）主管见证：日期：年月日