XX电影股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX电影公告编号：2023-0XXXX电影股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于聘任董事会秘书的议案关于聘任证券事务代表的议案。现将具体情况公告如下：一、关于聘任董事会秘书情况公司董事会秘书兼财务总监XX因工作安排调整，将不再担任公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司财务总监职务。为了保证公司各项工作的顺利进行，公司董事会同意聘任

2、XX（简历附后）为公司董事会秘书，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。XX已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其董事会秘书任职资格已经XX证券交易所审核无异议通过。公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、任职资格和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。二、关于聘任证券事务代表情况公司证券事务代表XX因工作安排调整，将不再担任公司证券事务代表职务，但仍将继续担任公司法律副总顾问职务。为全面协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任XX（简历附后）为公

3、司证券事务代表，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。XX已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、XX证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司证券事务代表职责所应具备的能力，能够胜任公司证券事务代表的履职要求。三、联系方式公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：地址：X电话：X传真：X邮箱：XXX担任董事会秘书期间、XX担任证券事务代表期间，勤勉尽责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对XX、XX在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。XX电影股份有限公司董事会2023年X月X日