OA审批管理办法及作业指导书.docx

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1、0A审批管理办法第一章总则第一条目的为规范公司工作流程信息化过程，加强OA流程需求申请、变更、数据维护的管理，确保0A流程安全、稳定的运行，特制定本办法。第二条适用范围本制度适用于公司职能部门以及各业务部。第三条术语和定义确立以下术语和定义，适用于所有信息化相关的制度、管理办法及流程管理文件。1 . OA流程：实际工作流程经OA流程开发后，在OA系统上运行的工作流程。2 .新增流程：根据工作流程的开发需求，在OA系统中的流程开发实现。3 .流程变更：包括流程发起权限变更、流程节点变更、流程表单变更（字段或表单样式）、流程操作人变更、流程停用等。4 .流程撤销：将已经发出的流程，退回到发起人。5

2、 .流程转交：将用户“待审批”中的流程转交给其他用户，由代理人代为处理。第二章职责第四条信息部信息部是OA系统上流程设计开发的承担者，负责OA流程新增、变更需求的技术评估，需求功能的实现，及流程权限、流程数据管理等维护工作。第五条流程信息化需求部门流程信息化需求部门是OA流程的归属部门，是OA流程需求提出者，OA流程的新增、变更、撤销和删除均按“钉钉审批模块相关申请”审批程序的要求执行。第六条质量部质量部负责OA流程新增、变更的需求审核工作。包括不限于：1 .模块相关申请，是否与现有OA流程冲突、重复；2 .表单相关申请，是否符合标准化要求；3 .审批流程相关申请，是否满足公司管理文件要求。第

3、七条内控法务部内控法务部负责OA流程新增、变更的需求审核工作。包括不限于：1 .是否满足内部控制体系要求；2 .是否有效控制风险。第三章工作程序第八条新增流程需求部门申请新增OA流程,应在OA系统中提交需求申请，并根据模板提供流程图、流程说明文档、表单模板等资料。当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择相应流程关键节点的部门负责人审批。第九条变更流程如需要开通工作流程的发起权限，应在OA系统中提交开通申请。如需要变更流程节点、表单（字段或样式），应与流程的归属部门沟通，意见达成一致后，由流程归属部门在OA系统中提交流程变更申请。当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择流程关键节点负责人审批

4、。因离职、调动等原因引起一个或多个流程中节点操作人变更，需由人力资源部及时向信息部出具离职、调动通知，同时变更人所在部门提交变更申请，明确工作变更情况。如要停用流程，须由流程的归属部门提交停用流程申请，报质量部和内控法务部审批完成后，由信息部负责停用处理。第十条流程数据管理流程数据管理主要包括流程撤销、流程删除及流程转交。其中：若流程发起人无法主动撤销已经发出的流程，则需要提交申请，经审批后由OA系统管理员撤销或删除。流程发起人因特殊原因不能通过OA系统设置流程转交，由其他人员提交审批协同，经相关领导审批后，由系统管理员做转交操作。注：需求流程的具体使用方法见“公告”中“关于钉钉审批使用的说明

5、:第四章附则第十一条 本规定自颁布之日起执行，由行政部负责制定、修订和解释。0A审批作业指导书第一章总则第一条目的：为了规范各部门OA流程相关操作，特制定本指导书。第二条 适用范围：公司职能部门以及各业务部。第三条术语和定义6 .说明文字：对于审批、填写内容的说明。7 .说明文字颜色：说明文字默认为灰色，重要提示信息，可以要求设置为不同颜色。8 .关联前置审批：与此项审批相关的、可支持目前审批的审批记录。如需设置此项，需进一步说明需要关联的审批名称。9 .填写项：可设置填写内容为文字、数字等。1().点选项：有固定选项的输入项目。11 .关联项：在点选某选项后，关联新增的填写项。12 .必填项

6、：必须填写后才能提交的项目。13 .选填项：可以根据情况填写的项目。14 .添加明细类：添加一组重复填写的项目。15 .上传项：上传图片、附件等。16 .备注：填写项中未能涵盖的、需补充说明的内容。17 .审批流程：根据权限指引按顺序设置审批人。18 .审批人：有权判断审批内容。19 .角色审核/审批：审批人可以设置成独立的审批角色(例如：运营审批岗、出纳岗等)。如需变更对应审批人，只需从审批角色操作，无需调整审批流程。20 .职级审核/审批：审批人可以设置为直属经理、分管领导等职级，不同人发起时，审批流程不同。21 .会签：审批人都判定为通过，审批才能完成。22 .或签：审批人中有人判定为通

7、过，审批即可完成。23 .自选审批人：可设置一组审批人，从中自选一位进行审核/审批。24 .自动去重：审批人如有重复，第一次审批时，第二次审批自动通过的功能。OA默认启用“自动去重”，如须分别审批，需说明关闭“自动去重”。25 .抄送人：需了解审批项目的角色。26 .转交：审批人可以通过转交，将审批权转给相关同事。27 .退回：审批人可将审批流程退回至前一位审核人。28 .阶段审批：密切相关的审批，可以通过关联前置审批流程实现，也可直接将审批整合在一项审批中。在表单设计时，分别明确第一阶段须填写内容、审批流，第二阶段须填写内容、审批流，依此类推。29 .长期、短期：一般OA审批流程调整为长期有

8、效；对于代班等，需要短期内变更的，申请时可以明确。30 .撤回：发起审批的人，在审批通过前，可以选择“撤回”，放弃审批。31 .参与打印：审批单中的各项，后续如需打印为审批单留存，在表单设计时要分别设置是否参与打印。32 .转发给同事：可以把审批项目转发给相关同事，有相关同事提起申请。33 .代他人提交：有“代他人提交”的字段时，可以直接选择相关同事的名字，以相关同事的岗位发起申请，审批流以相关同事的岗位设置。蹶转发给同事支出报梢审批提交人代他人提交支出报箱审批说明：完成该项审批后,将表单打印出来,连同票据一并交至财务办理.关联审ftt单/：;； ：（I ：）+用途沆择（必划说明请输入是否超限

9、ft.（卜口,单据张数两件添力啾件差旅申请单骸I转发给同事差旅申请单.出差事由行程（1）结束时间.时长（天）时长将自动计入考勒统计十堵加行程第二章职责第四条需求部门需求部门提出申请时一般要提供以下资料，从0A平台“钉钉审批模块相关申请”相应端口提出申请。1 .表单：需求部门根据公司标准、内控要求设计0A审批模块表单。表单内容要涵盖审批所需了解的信息。影响审批流程的项目、必要的证据、重要的信息设为必填项。如需打印审批记录留存，根据需求明确参与打印项目。为便于审批顺利进行，如需要增加必要说明文字。2审批流程：需求部门根据公司权限指引表，明确审批流程。可以在便于业务操作的基础上，增加直接关系人/岗审

10、核。第五条质量部职责如下:2 .负责审核表单内容、审批流程是否满足管理文件要求。3 .当与管理文件有差异时，除评审确认外，还需关联确认对应管理文件是否要做调整,并落实。第六条内控法务部职责如下：1负责审核表单内容、审批流程是否满足内控要求。4 .当与内控文件有差异时，除评审确认外，还需关联确认对应内控文件是否要做调整,并落实。第七条信息部职责如下：1 .落实通过审批的0A流程。2 .根据需求导出审批记录。第三章操作钉钉审批模块相关申请酸I转发给同事”申请内容说明请输入（必卸“时效-（必D备注请输入附件添加附件第八条新建当申请类型为新建时，需求部门必须提供表单、审批流程内容。如果申请新建的模块为

11、多部门共用时，需提前请相关部门评审，通过后一并申请。在对应模块发起审批时，注意抄送相关部门同事。新建时，需直属领导、内控法务部、质量部审批确认后，信息部落实。第九条变更变更主要分为两类：填写项目变更、审批流程变更。审批流程变更时，需经直属领导、内控法务部、质量部审批确认后，信息部落实。如果只是变更审批角色对应的人，不算变更审批流程，由直属管理者审批即可。填写项目变化时，如涉及必填项目减少，审批流程同上；如不涉及必填项目减少，由直属领导审批后即可转信息部落实。第十条废止当审批模块不再适用时，经审批，可以申请废止。如果审批模块为多个部门共用，需提前经相关部门评审。第四章附则第十一条 本文件自颁布之日起执行，由行政部负责制定、修订和解释。附例在地下财务类审批大类下增加:差旅报销审批（可代他人提交）说明：完成该项审批后，将表单打印出来，连同票据一并交至财务办理。关联差旅申请单审批职级口员工口经理口总监及以上出差事由出发时间出发地点到达时间到达地点交通方式费用返回时间出发地点到达时间到达地点交通方式费用费用项目可添加多项金额是否超标准否是费用合计（不含出差补助）出差补助由财务同事计算后计入单据张数说明（非必填）不参与打印上传附件（非必填）原借款金额实报金额应付或退还数申请人所有人审批流程否人力资源部前台一直属领导是人力资源部前台一直属领导f再上一级领导抄送财务出纳、财务经理