XX城投控股股份有限公司2022年年度股东大会现场会议议程.docx

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XX城投控股股份有限公司2023年年度股东大会现场会议议程会议时间：2023年6月X日（周x）x:30会议地点：XX市X区X路X弄X号X科技园X栋X楼会议主持人：董事长X会议议程：一、会议主要审议事项议案一：公司2023年度董事会工作报告议案二：公司2023年度监事会工作报告议案三：关于公司2023年度财务决算和2023年度财务预算的议案议案四：关于公司2023年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案议案五：公司2023年度利润分配预案议案六：关于2023年度公司及子公司综合授信的议案议案七：关于2023年度预计提供对外担保的议案议案八：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案议案九：关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案议案十：关于开展资产证券化业务的议案议案十一：关于支付2023年度年报审计、内控审计费用的议案议案十二：关于续聘会计师事务所的议案议案十三：关于XX的议案议案十四：关于独立董事津贴和董监事报酬的议案议案十五：关于董事会非独立董事换届选举的议案议案十六：关于董事会独立董事换届选举的议案议案十七：关于监事会换届选举的议案二、听取公司2023年度独立董事述职报告三、股东发言与提问四、现场表决1、宣读现场表决办法2、现场投票3、现场投票统计五、宣布现场表决结果六、律师发表意见