学校章程审核请示（3篇）.docx

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1、学校章程审核请示（3篇）学校章程审核请示（通用3篇）学校章程审核请示篇1*章程起草组织由学校领导、中层干部、各年级组学科带头人、教师代表、学生代表、学校家长委员会会代表、退休教职工代表参加。章程起草过程中，在校内公开听取意见；涉及到关系学校发展定位、办学方向、培养目标、管理体制，以及与教职工、学生切身利益相关的重大问题，应当采取多种方式，征求意见、充分讨论。根据中华人民共和国教育法、中华人民共和国义务教育法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国教师法等有关法律法规制定学校章程，其内容包含：一、学校管理体制；二、学校机构的设置；三、教育教学管理；四、学校总务管理；五、教师和职员管理；六、

2、学生管理。章程草案经校长办公会议讨论后，经学校教职工代表大会讨论通过，报教育管理部门审批后实施。一学校一年一月日学校章程审核请示篇21、目的为了查明成本管理体系实施结果是否达到了标准和手册规定的要求，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使成本管理体系有效运行和得到保持。2、范围本程序适用于本公司成本管理体系的内部审核。3、职责3.1 体系负责人负责领导本公司成本管理体系内部审核工作,任命审核组长，批准审核计划，组织策划审核方案。3.2 成本部是内部审核控制的归口管理部门，协助体系负责人进行审核方案的策划，负责日常的内部审核工作。3.3 审核组长负责编制审核计划，具体组织审核组实施审核，编制审

3、核报告，验证和评价审核结果。3.4 审核员负责编制检查表和不符合项报告，实施现场审核，并对纠正措施的实施情况及效果进行跟踪和验证。3.5 各受审核部门和单位负责配合审核，对不符合项制定纠正措施并实施，并对不符合项的纠正措施的实施效果负责。4、工作程序4.1 审核方案的策划4. 1.1体系负责人负责组织成本部及有关审核员对本公司成本管理体系的内部审核方案进行策划。策划的内容一般包括：a）确定审核的频次；b）确定审核的目的；C）确定审核的范围；C1）确定审核的方法。（不限于此）5. 1.2审核方案策划的依据：a）审核的过程和区域的状况和重要性；b）以往审核的结果。6. 1.3审核方案策划的结果，可

4、形成年度审核计划（例行滚动式审核计划），经体系负责人批准后实施。一般情况下，年度审核计划应规定所涉及的受审核部门一年至少要覆盖一次。7. 1.4遇到下列情况时，应由体系负责人决定追加审核频次并加大审核力度：a）当成本管理体系运行有明显问题或问题较多、严重程度较高时；b）当成本目标没有实现或无法实现时；c）当外部市场环境发生变化时；d）当成本管理体系标准和成本管理体系文件进行重大修改时;e）当本公司管理体制和组织结构发生重大变化时；f）当发生成本事件时。（不限于此）4.1.5审核方案在策划时，应规定审核的频次并针对每次审核分别规定审核的时间、进度、目的、范围、依据、性质、方式和方法，并要求对每次

5、审均应核编制审核计划。4.2审核的基本目的审核的基本目的是评价和确定成本管理体系与cca2102：20_成本管理体系标准的符合性以及实施和保持的有效性。4.3审核的准备4.3.1编制审核计划4.3.1.1审核计划应由体系负责人组织编制并批准，其基本内容包括：a）审核的目的、范围、依据、性质、原则和方法；b）审核组的组成（包括：审核组长和审核组成员）；C）审核的要求；d）审核的进度安排（时间表）；e）审核的方式等。（不限于此）4.3.1.2审核计划的发放应明确发放的范围：a）本公司高层领导；b）所有受审核部门；d）审核组成员。4.3.2组成审核组4.3.2.1由体系负责人任命审核组长，并指派审核

6、组成员组成审核组。4.3.2.2审核组长和审核组成员必须是取得审核员资格的人员。审核人员不能审核自己的工作。4.3.2.3审核组长应明确各审核人员的职责，并按审核计划进行组内分工。4.3.3收集并审阅文件4.3.3.1收集并审阅的文件包括：a）成本管理体系标准；b）成本管理手册；C）程序文件；d）各种规章制度；e）各种定额；f）成本目标；g）预算和成本计划；h）有关法律法规。4.3.3.2审阅文件的主要目的在于熟悉情况，掌握要求，做到心中有数，为下步实施现场审核做好依据性准备。同时检查有关文件的符合性和相关性，若发现文件不符合，应予以记录，且不能作为审核依据。4.3.4编制检查表4.3.4.1

7、审核员应根据分工和审核任务，各自编制检查表或审核大纲，经审核组长批准后实施。4.3.4.2检查表或审核大纲可视需要按部门编制，也可按要素编制，其检查问题及样本的多少，可视审核进度而定，检查表或审核大纲的内容不得向受审核部门/单位或其人员透露。4.3.5通知受审核部门和单位约定审核时间4.3.5.1审核组长应在审核计划规定的审核日期前3日通知受审核部门和单位，并约定审核时间，确定受审核部门和单位发言人和陪同人员，确保如期进行现场审核。4.3.5.2受审核部门接到审核通知后，应立即做好应审的各项准备工作，包括人员、资料和现场等准备，确保审核顺利进行。4.3.5.3审核组通知受审核部门后，也应做好现

8、场审核记录,不符合项报告等审核用表的准备和审核组长主持召开首、末次会议的准备。4.4审核的实施4.4.1召开首次会议：（会议时间一般控制在半小时左右）a）首次会议由审核组长主持召开；b）审核组全体成员和受审核部门和单位的领导、业务骨干及本公司高层领导参加；C）与会人员必须签到；d）审核组长介绍审核组成员；e）审核组长声明与审核有关的事宜及时间安排；f）审核组应做好记录。4.4.2现场审核4.4.2.1首次会议结束后，进行现场审核。审核组长应对审核过程进行全面控制，确保审核计划和进度及审核的客观性、公正性和独立性，并做到审核气氛平和，审核记律良好及审核结论恰当。4.4.2.2在现场审核过程中，审

9、核员应通过交谈、查阅文件、验证记录、观察事实等活动，调查收集客观证据，并做好现场审核记录。4.4.2.3审核员应依据检查表进行审核，一般不要偏离检查表，但如果发现可能导致不符合的线索，虽然不在检查表范围内，也应予以进一步调查并记录。4.4.2.4审核人员应将调查收集到的客观证据，在研究和分析的基础上，识别和确定不符合项，准确判定不符合的性质和严重程度，并逐项填写不符合项报告，经审核组长审查和受审核部门和单位见证人签字确认后生效。4.4.2.5审核组长应组织审核人员对审核结果进行汇总分析,找出薄弱环节，并提出纠正措施的建议、意见和/或要求。4.4.3编写审核报告4.4.3.1内部审核报告，由审核

10、组长或其指定的审核员编写，经审核组长批准后，上报总经理和体系负责人并下发各受审核部门。4.4.3.2内部审核报告的主要内容包括：a）审核日期；b）审核的目的、范围和依据；C）审核组成员（审核组长、审核员）；CI）审核综述（审核情况）；e）不符合项的分析；f）纠正措施的建议、意见和/或要求；g）审核结论意见。（不限于此）4. 4.4召开末次会议（会议时间一般控制在1小时左右）a）末次会议由审核组长主持召开；b）审核组全体成员和受审核部门和单位的领导、业务骨干及本公司高层领导参加;C）与会人员必须签到；d）审核组长宣读内部审核报告并逐项宣读不符合项报告；e）受审核部门领导表态发言；f）体系负责人或

11、总经理讲话，并对不符合的纠正和改进提出要求；g）审核组应做好记录。4.5 制定纠正措施4. 5.1对审核组发出的不符合项报告，有关责任部门和单位应依据审核组提出的纠正措施的建议、意见和/或要求，组织分析不符合项产生的原因，并针对其原因逐一采取纠正措施，报体系负责人批准后实施。5. 5.2纠正措施的实施期限一般不超过15天，责任部门和单位必须在规定的期限内完成不符合项的整改，特殊情况需要延长时间时，须经体系负责人批准。6. 5.3审核组应对责任部门和单位纠正措施的实施情况进行跟踪，并制定相应的跟踪措施。跟踪过程中如发现问题，审核组应及时向成本部或体系负责人报告，以便及时协调解决。7. 5.4纠正

12、措施完成后，审核组应对实施的结果进行验证,做好记录，并将验证的结果向体系负责人报告。4.6 年度总体评价4.6.1年度审核计划完成后。由体系负责人组织成本部及有关部门和单位对本公司成本管理体系全年审核情况进行总体评价。4.6.2年度总体评价可采用以下方法：a）利用不符合项分布表，研究和分析不符合项的分布情况，对各部门和单位产生的不符合项进行汇总分析，并将不符合项按严重程度进行分类。b）对全年度内成本管理体系运行情况的审核结果，按部门和单位采用“打分法”进行动态分析、评价，并与上年度比较。C）对纠正措施的完成情况进行汇总分析，并计算出纠正措施完成情况相对数（%）和绝对数。4 .6.3对上述分析评

13、价的结果，应作为管理评审输入的一部分。5 .7追加的集中式审核追加的集中式审核可按上述年度例行的滚动式审核程序执行。4.8审核记录内部审核记录应由成本部按记录控制程序规定进行控制。5、相关/支持性文件5.1 年度内部审核计划5.2 审核计划5.3 管理评审的规定5.4 记录控制程序5.5 纠正措施控制程序6、记录6. 1首/末次会议签到表6.2 首/末次会议记录6.3 检查表6.4 现场审核记录6.5 不符合项报告6. 6不符合项分布表6.7成本管理体系文件审查报告学校章程审核请示篇31O目的：通过按策划的时间间隔进行内部管理体系审核，确定管理体系活动及其结果是否符合策划的安排，确保管理体系的

14、有效性。2. O适用范围：适用于本公司内部管理体系审核。2.1 职责：2.2 管理者代表负责批准年度内部管理体系审核计划，批准审核报告。2.3 审核组长负责每一次具体的内部管理体系审核计划、内部管理体系审核报告及不符合项报告单。3. 3综合事务部负责组织对内审中不合格的纠正措施进行验证。3.1 程序：3.2 综合事务部在每年十二月底编制年度内部管理体系审核计划，并确定审核组长及审核组成员，报总经理批准后实施。3.3 审核组长应为公司领导。3.4 内部管理体系审核通常为半年一次，必要时可增加审核次数。3.5 审核组长应在审核前一天对审核员进行相关培训，以提高审核效率和技巧。4. 5审核组长负责确

15、定审核组成员，成立审核组。审核组长和审核员必须经过送外进行专门的审核员培训并取得内审员资格证书，且与被审核部门无直接关系。4.6审核过程计划内容应包括:本次审核的目的、需要审核的要素及内容范围、审核依据的标准或文件、审核组织及人员、审核的日程安排。计划报管理者代表批准后执行。审核员负责编制检查清单，准备各种审核表格及文件。审核组长将审核日程安排表提前5-7天通知相关部门。审核组长负责主持召开受审核部门与审核员间的首次会议。审核小组到现场实施审核。对审核中发现的不合格项经确认后，填写不符合项报告单,并由受审核部门负责人签字确认。审核工作完成后，审核组长负责召开未次会议，向受审核部门介绍审核结果。审核组长在审核结束后一周内负责提交审核报告，审核报告由管理者代表批准后，以文件形式向全公司发布。责任部门负责采取纠正措施。审核组长负责派专人对内审中不合格项进行跟踪验证。审核结束后，所