某燃气管理制度汇编.docx

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1、某燃气管理制度汇编管理制度某燃气有限公司目录第一篇岗位职责-O-一、总经理-0-二、副总经理、总经理助理-0-三、综合部-1-（-）部门经理-2-（二）部门副经理（主管）-3-（三）文员-3-四、财务部-4-（-）部门经理（会计）-5-（二）出纳-6-（三）采购员-6-（四）材料员（库管员）-7-五、工程项目部-8-（一）部门经理-8-（二）技术员-9-六、市场部-9-（-）部门经理-10-（二）市场调研员-10-第二篇管理制度-11-一、行政管理制度-11-（-）公共办公区域环境-11-（二）工作纪律-11-二、考勤管理制度-12-（一）作息时间-12-（二）考勤管理-12-三、公司车辆管理

2、制度-15-四、卫生管理制度-16-五、会议管理制度-16-（-）周工作例会-16-（二）月工作例会-17-（三）总经理办公会议-18-六、采购管理制度-18-七、库房管理制度-20-（-）入库-20-（二）管库-21-（三）出库-21-八、借款与报销制度-22-（一）借款审批及标准-22-（二）固定资产及低值易耗品采购标准及审批-23-（三）各项费用报销要求-23-（四）补充说明-24-九、档案管理制度-24-（-）文件材料的收集管理-24-（二）归档范围-24-（三）归档要求-25-（四）档案的利用-25-十、食堂管理制度-26-（-）厨房管理-26-（二）员工用餐公约-27-附件-28-

3、一、组织构架-28-二、审批流程-29-三、借用现金或者银行存款申请单-31-四、动用现金或者银行存款申请单-31-五、招待物品申请领用单-31-六、采购申请单-32-七、订货单-32-八、办公用品库存明细报-34-九、办公用品领用登记表-35-十、施工用办公用品领用登记表-36-十一、办公用品领用表-37-十二、招待用品领用表-38-十三、招待申请表-39-十四、招待用品库存明细表-40-十五、公司文件借阅登记表-41-十六、公司印章借用登记表-42-十七、公司印章使用登记表-43-十八、用章申请单-44-十九、印章外带申请单-44-二十、文件领取签字表-45-二十一、文件交接清单-46-二

4、十二、文件存档清单-47-二十三、公司车辆使用登记表-48-二十四、固定资产登记表-49-二十五、合同会签表-49-二十六、会议签到表-51-二十七、新员工入职表-52-二十八、新入职员工转正审批表-53-二十九、请假条-53-三十、力口班审批表-54-三H*、加班记录表-55-第一篇岗位职责一、总经理1、全面负责公司各项经营管理工作，制订并组织实施公司年度经营计划与各项工作计划；2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度；3、定期检查与监督领导班子成员分管工作的开展、完成情况；4、负责日常监督与检查公司各部门各项工作开展与执行情况；5、严格操纵本公司的各项费用支出，并审核各项用款计划；6、负责与当

5、地政府、有关部门保持良好关系；7、负责组织召开月度安全生产例会及其他各类会议；8、推进企业文化建设，保护企业在当地的良好影响，树立企业形象;9、配合公司董事会各部门在公司各项工作的开展；10、完成公司董事会交办的其它工作。二、副总经理、总经理助理1、协助总经理制定年度经营目标及工作计划，并负责具体实施；2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度；3、组织分管部门实施工作计划，并定期检查与监督分管工作的开展、完成情况；4、负责分管部门日常业务开展过程中的各类报表审核及审批工作；5、负责分管部门员工的思想教育工作，确保员工队伍的稳固；6、配合公司董事会在公司各项工作的开展；7、完成领导交办的其它工作。三

6、、综合部1、负责公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作，并负责跟踪落实会议决议及活动的进展情况；2、负责公司内外部文件与重要资料的收发、报批、整理、归档工作；3、负责公司工作总结、工作报告、日常文件、会议纪要、介绍信的起草与管理工作；4、负责公司与上级部门与地方政府的联络工作，负责公关接待工作；5、负责公司会议决定事项及其他重大事项的督办考核工作，并及时向总经理反馈工作进展情况；6、负责公司印鉴及公司经营的有关资质管理，公司采购合同的签订（各部门进行合同会签）及保密工作；7、负责制定与实施公司管理制度与规范；8、负责制定公司人力资源进展规划、建立薪酬体系，并组织贯彻实施;9、负责公司人事管理工

7、作，包含人才招聘与分配安置工作、薪酬管理、社会保险、劳动合同管理、人事档案管理、员工培训及职称申报管理工作；10、负责办公用品存放管理及掌握库存工作；11、负责各类票据审核、整理、上报工作；12、负责公务用车的调度与安全管理工作，卫生管理与其他后勤工作,负责协调突发事件；13、负责办公设备与密码、办公用品及招待烟酒管理工作;14、完成领导交办的其他工作；（一）部门经理综合部经理负责综合部全面工作，并坚决执行公司各项管理制度与工作流程。1、负责组织与安排管理层会议，提供会议纪录与整理服务。通报会议决议，并跟踪会议决议的实施情况。协助总经理的工作，提供决策支持；2、协助总经理调查研究、熟悉公司经营

8、管理情况并提出处理意见或者建议，供总经理决策；3、负责制定与完善公司各项管理制度，负责督促管理制度的有效执行；4、负责人力资源管理的各项事务。根据公司的情况，提出组织机构设置与岗位职责设计方案，组织制定公司管理制度并组织实施。组织实施招聘工作、员工的培训与进展计划、组织员工的考核、评价考核结果。组织公司薪酬管理工作，编制公司年度薪酬计划及薪资调整方案，审核公司员工每月的工资；5、负责上级领导、兄弟单位、地方政府与其它客人的接待管理工作，对洽商的问题与意见及时解决或者上报有关领导；6、协调各部门之间的工作关系，组织或者参与各类例行检查调查；7、负责对外文件的承办与起草工作，合同的签订（各部门进行

9、合同会签）、管理、保密工作；8、负责各类票据、材料单审核工作；9、负责公司办公资产管理、后勤物资的购置审批，与办公费用与管理费用的监督操纵等。10、配合公司各部门工作的开展，完成总经理交办的其它工作。（二）部门副经理（主管）1、负责协助部门经理开展工作，并做好本部门的日常管理工作；2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度，并负责具体实施，并定期检查与监督分管工作的开展、完成情况；3、协助部门经理完成公司各项管理制度的制定、会议的组织安排及记录与整理服务工作，贯彻落实公司各项会议决议；4、协助部门经理开展人才招聘、培训考核、职称申报、节假日安排、福利发放等人事工作；5、负责保护公司办公秩序，督促各部

10、门保持良好的工作环境，检查公司办公场所的卫生情况，做好公司的后勤保障工作；6、负责保管使用印章、执照与介绍信，及各类证照的办理与年审工作;7、负责机要文件收集、整理、保密、保管工作；8、协助部门经理组织安排节假日值班工作；9、完成领导交办的其它工作。（三）文员1、负责解决来访事宜，接听电话、妥当应答，并做好电话记录，及时汇报、处理；2、负责各类文件的分类呈送发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作，请公司领导阅批并转有关部门处理，并做好登记存档；3、负责会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录与文字材料的整理；4、负责办公用品用具、劳保福利及后勤物资的储存、发放管理，车辆调度及保护管理

11、等;5、负责考勤记录、员工人事档案材料建立与完善、离入职手续的办理、保险手续办理。6、固定资产的核定登记（同财务）；7、负责做好计算机打字、复印等工作；8、做好档案材料管理工作、严格借档手续；9、配合公司各部门工作的开展、积极完成领导交办的其他工作。四、财务部1、贯彻执行国家会计准则，拟订与完善公司资产管理规章制度、财务管理制度，经批准后组织实施，保障公司财务规章制度的贯彻落实，防范财务风险；2、负责按时缴纳各类税金，负责税收、价格的研究及纳税策划管理；3、负责公司地方税务报表的编制与申报，协调地方工商、税务等部门的工作关系；4、负责公司的财务审计、资产评估、产权登记、财务处理等财务资产有关事

12、项；5、负责公司货币资金的管理，保障资金安全、平衡调度资金，根据生产经营需要，制定资金筹措与使用方案，并具体实施；6、同意上级主管部门的检查、审计，负责全公司的会计核算，编制上报公司月、季会计报表与年度财务决算报表；7、负责财务系统队伍建设、财务业务培训与会计人员管理工作；8、负责公司固定资产处置的审批，定期反映固定资产的增减变动情况及资产评估的报批工作;9、负责编制、上报公司总体年度财务预算，并对预算的执行情况进行操纵、分析与反馈；10、对进行会签的合同审查财务有关条款；11、负责根据工程实际情况及库存情况，制订资金需求计划；12、负责办公用品及项目所需材料、设备、成品、半成品的询价、比价及

13、招标；13、负责完善采购数据库，以便进行工程项目材料结算；14、负责解决办公用品、材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;15、负责采购有关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至综合部保管；16、完成领导交办的其他工作。（一）部门经理（会计）财务部经理负责财务部全面工作，并坚决执行公司各项管理制度与工作流程。1、负责公司财务管理制度的制定及贯彻落实；2、负责公司会计核算总帐及会计报表的审核工作；3、负责公司纳税申报工作及涉税业务管理；4、负责材料物资的往来款项结算与资金收付管理工作；5、负责燃气销售系统管理、燃气销售情况核对及款项回收工作；6、负责公司日常财务报销审核与工资核算；7、负责汇

14、总分析经营情况与成果，负责汇总编制各类财务报表；8、建立健全会计档案资料的管理工作，保守公司财务机密；9、负责日常监督与检查各项财务工作的开展与执行情况；10、同意董事会、财务部的监督、指导、检查，参加有关业务技能培训I;11、审核合同中财务有关条款（各部门进行合同会签）；12、配合公司各部门工作的开展，完成领导交办的其它工作。（二）出纳1、负责公司现金与银行业务，并及时登记日记账；2、负责核对各业务部门的收入报表；3、负责日常报销及工资发放工作；4、材料的监督盘点统计汇总；5、配合综合部做好公司固定资产的登记；6、领导交代的其他事宜。（三）采购员1、掌严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿

15、，在平等互利的条件下开展业务活动；2、按照公司物资采购原则，依照订货单，实施合理采购，并督导实施，及时监督厂家供货情况，督促厂家按时到货；3、负责搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作；4、负责向公司领导提供生产资料市场的供求状况，价格走向等信息，提出最佳采购建议；5、负责按公司规定签订与督促履行采购合同，办好各类验收交接手续,并确保正常生产供应；6、负责加强采购询价管理工作，并对采购方式及时改进，努力降低综合采购成本;7、严格把好质量关，对不符合质量要求的物品坚决拒收，积极争取订购货源，保证充足货源；8、负责公司办公、材料、设备、成品、半成品的采购工作；9、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划（合同）