某煤气董事会管理制度.docx

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1、某煤气董事会管理制度董事会管理制度目录章目标题页码涟源市汇源煤气有限公司董事会工作程序2第一章总则2第二章会议工作3第三章日常管理工作6第四章附则8涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则16第一章总则16第二章董事会的职责与授权16第三章董事会的构成及下设机构18第四章董事会秘书20第五章董事长21第六章董事会会议召开程序24第七章董事会会议表决程序26第八章董事会会议文档管理27第九章董事会其它工作程序27第十章附则28涟源市汇源煤气有限公司董事守则29涟源市汇源煤气有限公司董事会工作程序第一章总则第一条为充分发挥董事会的职能与作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，根据涟源市汇源煤气有限公

2、司董事会议事规则，制订本程序。第二条公司董事会根据公司法及本公司章程行使其权力。董事会决议经董事长、各董事签字后生效。第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可聘请专职人员，也可由董事长指定人员兼职。第四条董事会在决策、经营管理等具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各分公司、综合管理中心文秘工作人员均为该秘书处的成员，负责组织、协调工作，并根据本程序检查、监督各有关工作。第五条董事会工作大致可分为会议工作与日常管理工作。第六条本程序适用于涟源市汇源煤气有限公司董事会工作的管理。第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内

3、容包含：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。一、会议时间的确定1、董事会议由董事长根据公司章程定期组织召开；2、经三分之一的董事联名提议，由董事长决定召开临时会议；3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围；4、董事会议不受时间与次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。二、会议地点与参会人员的确定1、会议地点由董事长根据情况确定；2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议；3、由董事长指定董事会秘书处成员列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。在董事长的授权下，董事会秘书有权列席所有分公司、综合管理中心的会议。三、会议议程的编制1、董事会秘书征

4、求各董事的意见，收集提交董事会审议的事项；2、上次董事会议未讨论或者未形成决议的议案；3、董事会秘书处对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。四、会议通知董事会秘书处起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开七日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。第八条会议文件一、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后三日内发至各董事；二、董事会秘书处负责准备会议所需的有关资料，若需各分公司、综合管理中心配合的，董事会秘书处负责协调、督促，经董事长审核后,保证于会议通知发出后三日内发

5、至各董事。第九条会议前磋商一、根据情况能够适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议与磋商，也能够书面通讯的方式统一意见；二、由董事会秘书处根据磋商的情况，对会议文件进行修订；三、经董事长审核后，确定为董事会议文件。第十条会议准备一、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书处提早三日发至各董事；二、董事会秘书处负责全部会务工作的领导工作，生产分公司人事行政部务必无条件配合。第十一条会议及决议一、议事规则会议应严格按照涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则的规定进行。二、决议的方式1、会议决议：召开会议对列入议程的所有事项逐项当场作出决议；2、书面通讯方式作出决议：通常适用于问题比较简单、意见

6、容易统一或者时间要求等不到下次会议，或者是上次会议已原则决定只是履行手续。以上二种形式决议的议事规则是相同的，均由董事长与出席董事签名后生效。三、会议程序会议应按照会议议程逐项进行审议，审议程序为：1、董事长或者授权人宣读议案；2、各董事须对议案发说明确的意见，不得弃权；3、以举手表决的方式确定审议结果，董事会秘书统计表决情况，将同意票数及反对票数报董事长；4、根据涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则确定审议结果,由董事长当场宣布审议结果（一致通过或者通过或者未通过）。第十二条会议记录、会议纪要与会议决议一、会议记录1、董事会秘书负责按照会议议程记录各董事的发言要点，应客观、准确。特别注意相反

7、意见的发言；2、董事有修改其本人发言记录的权力；3、董事会秘书应在会议结束后24小时内整理完会议记录，并负责在会议结束后48小时内完成董事长与董事的签字工作，并按照有关规定存档。若签字人出差，可授权他人，也可电话联系确认会议记录的内容并同意回来后补签。二、会议纪要及决议1、董事会秘书应在会议结束24小时内完成起草董事会决议或者会议纪要的工作；2、董事会秘书负责在会议结束后48小时内完成会议纪要及决议由出席会议的董事签字或者经董事长审核批准盖董事会章的工作，并按照有关规定存档。若董事或者董事长出差，应按照本条第一款第三项规定执行。第十三条会议文件的保密会议文件在会议结束后，由董事会秘书处统一收回

8、，除一份存档外,其余一律销毁。第三章日常管理工作第十四条董事会决议的贯彻董事长负有贯彻董事会决议的责任，可按下列方式进行：一、在决议生效后24小时内召开高级管理人员会议，传达董事会决议的精神，董事会秘书处负责会议记录及会务工作；二、董事会秘书起草有关贯彻董事会决议的文件，经董事长审核批准并在决议生效后48小时内发至有关单位或者人员；三、董事长督促各分公司总经理、综合管理中心主任组织落实董事会决议，并在决议生效后十个工作日内形成实施方案。情况特殊或者较复杂，由董事长决定时间可适当延长。第十五条检查董事会决议的执行情况在董事会会议结束至下次会议召开期间，董事长负有检查董事会决议执行情况的责任，并在

9、下次会议上讨论决议执行情况的报告。检查方式为：一、董事会秘书随时与各单位沟通，按照决议逐项进行调查，将决议执行情况及时反馈至董事会。二、各分公司总经理、综合管理中心主任根据情况召开会议分析决议执行过程中存在的问题，会议对决议执行情况要有明确结论，并确定进一步落实决议的实施办法，董事会秘书处安排人员负责会议记录及会务工作。三、在下一次董事会召开时，由董事长介绍决议执行的情况。第十六条书面通讯的形式作出决议关于比较简单且各位董事通过酝酿即可取得一致意见的事项，可利用书面通讯的形式统一意见后，由全体董事签署作出决议。第十七条董事会文件档案管理一、文件归档由生产分公司人事行政部根据文件类别建档，采取随

10、时归档、方便查阅并具有保护措施的方式妥善保管。二、档案管理1、生产分公司人事行政部对董事会文件的保管负责，不得丢失、损坏；2、生产分公司人事行政部对董事会文件的保密负责，除本公司董事有查阅档案的权力外，其他任何人均需经董事长批准，方可查阅或者复制文件。第十八条报审文件的流转一、收文1、董事会秘书处应对报审文件进行登记，将时间、文件主题或者摘要、申报单位或者人、报审要求及其它需要说明的事项明确记载；2、董事会秘书处根据收文登记制作董事会文件签阅单。二、签阅与签批1、董事会秘书处负责将已作收文登记的报审文件呈送各董事批阅；2、董事须在董事会文件签阅单上签署意见；3、假如需要形成决议的，由董事长决定

11、采取会议决议还是书面通讯方式形成决议。三、文件转递1、审批后的文件经董事长同意，由董事会秘书处在报审后的三个工作日内转送原申报单位或者人；2、申报单位或者人在收到文件后应作签收；3、董事会秘书处应将报审材料、收文登记、审批意见及签收记录均作为备查资料交生产分公司人事行政部归档；4、若分公司、综合管理中心认为还需报审，应按照本条上述程序进行。第四章附则第十九条本程序经公司董事会审议批准后生效。第二十条本程序视公司业务进展情况，随时进行修订，所修订内容经公司董事会审议批准后生效。第二十一条本程序与公司内部文件有关内容不一致者，以本程序为准；第二十二条本程序的解释权归公司董事会。附件：1.董事会会议

12、通知标准格式2 .董事会会议议案标准格式3 .董事会会议记录标准格式4 .董事会会议纪要标准格式5 .董事会会议决议标准格式二。一C）年八月一日会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或者授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、时分至时分，审议的议案；2、3、其它事项：附：（会议文件1）（会议文件2）关于的议案首先描述本项议案背景、前因后果，与由谁提议等。其次写明议案的全面内容。后之要有“以上议案内容，请董事会审议，通过后生效二最后，附：文件（有关资料）。会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或者授权人）参会人员：（出席会议

13、的全体董事及列席人员）会议议程：1、审议的议案;2、记录人：（签字）会议内容：一、审议的议案（一）由董事长（或者授权人）宣读议案或者文件；（二）董事对议案或者文件进行讨论并发表意见如下：1、董事XXX先生/女士的发言：（要点）2、董事XXX先生/女士的发言：（要点）（三）表决情况：（同意一票；反对票）（四）审议结果：（一致通过或者通过或者未通过）到会董事签字:二C)XX年X月X日会议时间：年月日时分会议地点：（具体到房间号）主持人：（董事长或者授权人）参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）会议议程：1、审议的议案;2、记录人：签发：（董事长签字）会议内容：按照会议议程准确概述会议形成的意见

14、。二OXX年X月X日年月0,公司在召开第届董事会第次会议，会议由董事长（或者董事长指定董事）主持，董事出席了会议，应到会董事人，实际到会人，占应到会人数的%,符合公司法及公司章程的规定。会议对议案进行了审议，一致通过如下决议：（下列应按会议议程准确写明决议的内容）到会董事签字:涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了确保涟源市汇源煤气有限公司（简称“公司”，包含涟源市江汇经贸有限公司、涟源市惠民燃气有限公司、娄底市湘汇能源有限公司）董事会履行全体股东给予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速与慎重的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据中华人民共与国公司法（下列简称“公司法：T）、涟源市汇源煤气有限公司章程（下列简称“公司章程”）及其他有关法律法规，制定本规则。第二条本规则对公司全体董事、财务负责人与公司所属有关人员都具有约束力。第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的公司治理，以尽力实现股东价值。董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。第二章董事会的职权与授权第四条董事会对股东大会负责，行使下列职权：一、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、执行股东大会的决议；三、决定公司的经营计划与投资方案；四、决定公司内部管理机构的设置；五、聘任或者解