3企业发展部标准化管理体系手册修.docx

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1、Q/DT-QYFZB*公司企业发展部标准化管理体系工作手册2023-10-01发布2023-10-01实施企业发展部标准化管理体系工作手册编审工作人员编写:审核:批准:一、业务管理大纲1二、管理标准5发展战略与规划编制标准5项目投资管理标准8撤并公司管理标准16新设公司管理标准21三、工作标准33企业发展部部长工作标准33企业发展部副部长工作标准35企业发展部主任工程师工作标准37企业发展部战略规划主管工作标准39企业发展部投资管理主管工作标准41企业发展部投资计划主管工作标准43企业发展部外部开发主管工作标准45企业发展部项目评估主管工作标准47企业发展部企业改革主管工作标准49企业发展部投

2、资管理专员工作标准51企业发展部项目评估专员工作标准53企业发展部企业改革专员工作标准55企业发展部外部开发专员工作标准57四、外来文件清单59五、记录清单61一、业务管理大纲1目的引入先进企业发展理念，明确公司战略定位。掌握国家宏观经济政策，了解产业发展现状，制定切实可行的中长远发展规划，抓好企业内部体制改革，理顺管理层次关系。抓好项目投资管理，逐步使公司做大做强，建立一个符合现代企业制度的先进企业。运用先进的管理手段和理念，确保公司战略定位基本准确，不断加强规划管理、企业改革管理、投资管理。努力将公司的发展战略和中长远规划落到实处。2业务系统建设2.1 组织结构形式2.22.3 职责、权限

3、公司对企业发展部的机构、人员聘任、各岗位职责、权限已明确规定，具体见各岗位工作标准。2.3内部沟通机制建立高效率的内部沟通机制，积极拓展沟通渠道，通过上下、左右、内外沟通，确保沟通的有效性，保证信息能传递到相关部门、单位、人员。采用多样化、规范化的沟通方式，如对内采取临时会议、例会、月度工作例会和年度总结会议,对外重大项目研讨会、战略规划研讨会等，并能充分利用公司网络，加强沟通的信息化，提高运行效率。具体执行内、外部沟通管理标准3资源保证3.1 人员能力各岗位人员应具备岗位说明书中要求的基本条件。按公司人力资源管理规定、工作标准对各岗位人员进行考核与奖惩、晋升与淘汰；通过相关技能培训，提高部门

4、工作人员的管理水平，确保各岗位人员素质持续满足要求。执行公司人力资源有关的办法。3.2 设备设施为人员提供能满足要求的工作场所、必要的办公设备，加强设备设施的维护保养，保证设施、设备的正常使用。执行有关的办公设备管理办法。4主要业务管理过程4.1 企业发展部主要业务管理模式图4.24.3 执行目标、指标与方窠管理标准，根据公司的年度目标和工作重点，制定部门年度工作目标、计划和月度工作计划。4.4 发展战略管理4.4.1 组织编制公司发展战略依照国资委关于中央企业发展战略与规划管理办法，关于开展中央企业发展战略与规划编制工作的通知和中国能源集团公司对*-公司的战略定位的总体要求，按照发展战略与规

5、划编制标准，组织编制公司发展战略。遵照以下步骤进行，一是调研及对基础材料的分析；二是编列战略大纲；三是形成初稿：四是提交专业会讨论；五是形成初步修改稿；六是提交公司办公会讨论；七是经专家论证；八是修订报E集团审批后提交董事会决议。4.4.2 发展战略评估首先是发展环境评估，主要分析宏观环境、产业发展环境、企业竞争环境等外部环境对企业发展的有利因素与不利因素；其次是核心竞争力和竞争地位评估，分析企业核心竞争力的构成要素及变化趋势，明确企业竞争地位。4.5 发展规划管理4.5.1 组织编制公司中长远发展规划按照国资委、*能源公司的规划目标，编制修订公司总体中长远规划以及相关子规划。遵照以下步骤进行

6、，一是进行专题研究、讨论：二是进行调研、论证；三是以不同方式征求二级单位、各职能部门及公司领导的意见加以修订；四是专家论证会论证。4.5.2 发展规划报批在上述工作完成的基础上，将中长远发展规划提交公司职代会讨论，报*集团审批后，提交董事会决议。4.5.3 发展规划评估每年第一季度总结上一年度规划目标完成情况，并进行分析与评估；通过对外部发展环境和趋势分析，结合*发展规划要求及*“公司实际情况，对下年度规划目标进行调整。4.6 项目投资管理依据国家产业政策、企业发展规划、地方人民政府及集团公司有关投资管理规定，拟订重大投资方案，进行重大项目论证，办理项目报批手续，对已完成项目的建设目的、实施过

7、程、效果、作用、影响进行科学分析，为投资决策服务。具体执行项目投资管理标准。4.6.1 项目立项列入集团公司发展规划或经*集团公司审查批准的公司规划（矿区总体规划）的项目，视同立项。未列入规划的重大项目，公司成立项目调研组，项目调研组依据国家中长期规划和行业、地区规划、技术经济政策和建设任务，结合资源情况、建设布局等条件，在搜集资料、调查研究、踏勘建设地点、初步分析投资效果的基础上，撰写项目调研报告。公司批准后，委托有资质的咨询机构编制项目建议书，报*集团公司决策立项后，进入可行性研究报告阶段。4.6.2 项目可行性研究委托有相应资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，连同项目法人组建方案、国土

8、资源、城市规划、环境评价、安全评估、投资协议、融资方案等文件报集团公司审批。4.6.3 项目核准根据国务院关于投资体制改革的决定、企业投资项目核准暂行办法的规定，需上报政府有关部门核准的项目，委托有资质的咨询机构编制项目核准申请报告。由国务院投资主管部门核准的项目，项目核准申请报告由具备相应专业、服务范围的甲级工程咨询资格的机构编制；由省级政府投资主管部门核准的项目，项目核准申请报告由具备相应专业、服务范围的乙级及以上工程咨询资格的机构编制。由市、县级政府投资主管部门核准的项目，项目申请报告由具备相应专业、服务范围的丙级及以上工程咨询资格的机构编制。并按程序逐级上报予以核准。4.6.4 项目备

9、案根据国务院关于投资体制改革的决定和国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制的指导意见，政府核准的投资项目目录以外的不使用政府性资金的项目，按有关要求填写备案申请表，报送政府投资主管部门进行备案。4.6.5 项目评估管理依据不同地区和行业标准，进行项目的技术经济评估工作，为项目决策提供依据。4.7 企业改革管理根据中华人民共和国公司法、关于规范国有企业改制工作的意见等有关法律法规，做好公司制改制、产权制度改革、主辅分离，设立、撤消公司，破产、兼并、重组等工作的调查研究,预案设计，预案论证，预案的审批，制作方案，方案论证，方案审批，方案实施等各项工作。具体执行撤并公司管理标准、新设公司管理标准。

10、5业绩监测与改进5.1 绩效的监测a）战略发展规划的制定和实施：发展战略、发展规划制定的及时性（前期完成），专家意见态度（修改条款比例），*集团的批复意见态度（否定比例），战略、规划的前瞻性（专家意见），战略、规划的可行性（内部意见），规划与战略的相融性，战略、规划依据的可靠性,措施的针对性,规划的完成率。b）投资方案的可行性：重大投资方案编制的深度和质量，公司采纳的程度；项目调研报告、可行性研究报告是否按期完成；重大项目论证是否按要求按期完成；是否按公司要求完成项目报批；是否按公司要求完成项目后评价。C）公司制改制方案、产权制度改革方案、主辅分离方案:预案的质量一合法性一合理性一经济性一可行

11、性；方案的质量一合法性一合理性一经济性一可操作性；方案实施效果一方案实施费用控制-改制成本评估一与发展战略的关联程度一与年度经营目标的关联程度。d）按*集团企业发展部、各级地方人民政府有关部门要求报出各类报表。5.2 数据分析与考核各岗位要根据岗位要求定期进行分析与比较，公司考核办公室按照公司有关规定对发展部进行考核。5.3 业务改进根据对主管业务分析，总结完成情况，查找存在的问题，制定改进措施，并在下期中落实。每年在管理评审（年度总结）前，写出业务系统分析报告。二、管理标准Q/02.2.06.001-2014发展战略与规划编制标准1目的为规范企业发展战略和规划的编制与管理工作，提高企业发展战

12、略和规划的科学性和民主性，依法履行出资人职责，根据国资委关于中央企业战略与规划管理办法，中国*能源集团公司对*-公司的战略定位等法律法规，制定本标准。2范围本标准适用于公司战略和规划编制及二级单位战略和规划的编制。3职责负责拟定公司发展战略，提出总体战略研究方案、产业发展战略研究方案、现代企业制度运作方案，实行战略评估等；负责编制修订公司总体中长远规划以及相关子规划，做好规划的论证报批。4管理要求4.1 发展战略和规划进行管理应当坚持的原则：4.1.1 依法履行出资人职责。4.1.2 尊重企业的合法权益。4.1.3 推动国有经济布局和结构的战略性调整,指导企业进行结构调整。4.1.4 客观、公

13、正、科学、统筹。4.1.5 提高工作效率，遵守职业道德，严守国家机密和商业秘密。4.2 发展战略和规划应当包括的主要内容：4.2.1 企业现状及发展环境分析，做到分析透彻，查找问题准确。4.2.2 指导思想要明确、发展思路要清晰。4.2.3 企业定位要基本准确、发展目标要切实可行。4.2.4 发展重点要突出、实施方案要周全细致。现代企业制度建设、公司法人治理结构、资产重组、企业组织结构调整、核心业务方向与主业、辅业选择、技术创新与科研开发、投资规模和计划、重大投融资项目等重要内容，既要符合国家法律法规规定，又要切合*公司实际，具有可操作性。5记录5.1 公司发展战略编制本。5.2 公司中长期发

14、展规划编制本。6规划编制工作流程项目投资管理标准1目的为了规范项目投资管理，规范项目投资决策程序，保证决策质量，提高项目投资效益，根据国家有关法律、法规并结合公司实际情况制定本标准。2范围本标准适用于公司及所属分公司、全资子公司、控股公司及其所属单位。以本公司、控股公司、全资子公司为主要出资人的新上基本建设项目、经营性投资项目、重大技术改造项目、重大公用事业项目（新建及改造）、参股合资项目等由公司审批或由公司上报相关管理部门审批。不论项目投资大小，公司各分公司、子公司及其分支机构（含多种经营系统）均无权决定；控股公司须事先报经审定后，方可提交其董事会决议。3职责企业发展部为投资管理工作的主管部

15、门，经营管理部、财务部、技术中心等为支持部门，各相关二级单位为具体实施部门。4管理要求4.1 项目投资原则：所投资的项目必须符合公司的中长远发展规划及产业结构调整方向，项目必须具有一定的经济效益及良好的发展前景。4.2 项目申报、审批程序：公司董事会是公司项目投资的最高决策机构，企业发展部是项目投资决策管理的职能部门。根据决策因素对投资及效益的影响程度，企业发展部牵头负责项目建议书、项目可行性研究报告论证工作。需上报集团公司、属地政府或国家有关部门批准的项目，根据需要编制的项目建议书、项目可行性报告、项目核准申请报告，由企业发展部牵头办理相关事宜，并负责其具体工作。公司自行决策的项目，由企业发展部组织前期工作，牵头组织编制项目建议书、项目可研报告，提交公司进行决策。控股公司拟上投资项目，需先报企业发展部初步审查后待公司形成主导意见后，再由控股公司董事会形成决议加以实施。公司分公司、子公司、其它经营性公司拟上投资项目，直报企业发展部，由企业发展部审定后，提交公司决定。4.3 项目工