某机电综合管理部制度范本.docx

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1、某机电综合管理部制度范本宁波德迈机电有限公司综合管理部制度综合管理部二。一四年十二月综合管理部管理制度3考勤管理制度3公司会议制度4彳牛）z;制5档案管理制度7办公用品管理办法8印章管理制度10办公自动化设备管理规定10公司网络管理条例12员工行为规范制度13出差管理制度16人力资源部管理制度18部门设置与编制管理18招聘与聘用制度18员工档案管理制度22解除/终止聘用关系管理制度23工作条件与假期24培训管理制度26劳动合同管理制度28薪酬管理与福利奖金管理制度31考勤管理制度（一）总则第一条目的：为保护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，规范考勤管理，特制定本制度。第二条范围：适用于公

2、司全体人员。第三条解释：本制度由综合管理部解释并负责实施。（二）考勤的有关规定1、本公司行政管理人员实行每天八小时、每周五天工作制，上班时间为：冬季（10月1日至次年4月30日）早上8:30-12：00,下午13：00-17：30；夏季（5月1日至9月30日）早上8:30-12：00,下午13：30-18：00；巨鼎德迈同事上班时间为:冬季早上肘（XM130,下午12：30-17：00；夏季早上8:0（Mh30,下午13：00-17：30,周六、周日法定休息，因临时事件需要调整工作时间时，由综合管理部另行通知，下列涉及到的时间做相应调整。2、每天按指印4次，上午上，下午上、下班均需按指印。3、

3、迟到、早退：员工未能在上班前或者下班后按指印，均视为迟到或者早退，在一个月内，第一次迟到或者早退扣30元，第二次迟到或者早退扣60元，第三次迟到或者早退扣100元，每超过三次按旷工一天计算，旷工一天扣两天工资。迟到超过一小时按照矿工半天处理。每月三次迟到机会，但迟到时间务必在5分钟以内。4、无故全天无签到、签退记录的以旷工论，扣发两天工资。5、如因工作耽搁按指纹，最晚于次日持部门经理签字确认单到综合管理部办理未按指纹情况说明。6、因公出差，需提早填写”出差通知单”且经批准，并送至综合管理部备案。7、请假：请假半天以内的由部门经理审批，超过一天（包含一天）由总经理审批。凡属请假者须经批准后于请假

4、前送综合管理部备案，请假一天扣发当天工资。请假条参照附表1。8、在婚假、丧假、生育假期间遇有法定假日的视同假期，不再另补假期。9、请假不足半天的按半天计，不足一天的按一天计，未办理请假手续的按旷工计。10、特殊情况（指纹破旧、停电）以到综合管理部签到、签退为准。11、考勤员应认真负责，凡有谎报、虚报、漏报、错报、迟报或者不报的，一经查出，每次处罚50元，人员考勤汇总在每月6日前予以公布。12、调休：春节需提早回家的能够用节假日加班调休，但务必通过总经理的批准，提早时间不得超过三天。13、连续旷工3天或者者一年旷工累计5天，可属违纪辞退。附表1.德迈机电部在岗员工请假表姓名就地假探配偶探父母病假

5、事假婚假产假丧假其它假（注明假期内容）请假天数请假日期年月日至年月日请假理由及联系方式部门意见综合管理部意见总经理意见备注此表由请假者按照我司考勤与休假规定填写，经批准同意后一式2份，一份交所在部门，一份交综合管理部备查，员工在请假期间所发生的任何情况与本单位无关。公司会议制度一、目的：为提高决策效率与质量，协调各部门的工作，分配工作任务，实现信息共享特制定本制度。二、适用范围：本制度只适用于公司总经理主持的工作会议。三、会议类别与召开形式序号会议名称频率时间参加人员1总经理办公会1次/周每周一上午8：30总经理、部门经理、区域经理2绩效计划及考评会1次/月每月7上午8：30总经理、部门经理、

6、区域经理、各部门骨干员工3财务、经营分析会1次/月每月6日下午14：00总经理、财务部经理四、会议规范1 .在每次会议之前各与会人员可将在会议上需要反馈或者协调解决的问题以工作联络单的形式提早两天报送综合管理部经理，由综合管理部经理向总经理，使总经理事先在思想上有所准备。2 .综合管理部经理应在会议前应制定好会议议程，确定会议场所，做好会场布置。3 .每次会议与会人员应准时出席，如总经理有事不能按时出席应由综合管理部经理及时通知与会人员，如与会人员不能按时出席，应事先向综合管理部经理说明原因，不得无故缺席。4 .如与会人员参加会议迟到，按规定迟到几分钟站立几分钟。会议期间应将手机关闭或者改为震

7、动档，会议期间不得随意进出或者交头接耳，两小时以上会议安排休息。5 .会议期间与会人员按会议议程顺序发言，为保证会议效率每位发言时间要保持在15分钟之内。6 .综合管理部经理开会时应做好会议记录，会议结束后整理成会议纪要，经总经理确认后下发参会人员及有关部门。7 .在下次开会之前综合管理部经理应将上次开会时形成的决议向各部门跟催，并将完成情况向总经理反馈。8 .会议期间讨论的问题在没有形成决议之前不得外传，严格履行保密要求。五、决策机制关于上述会议由总经理主持的由总经理做出最终决策意见，但由于总经理不能参加的会议在一定范围内将决策权下放，要紧方式如下：1 .绩效考评会、财务分析会会议务必由总经

8、理主持，任何人不能代理，决策权在总经理手中。2 .总经理办公会要紧解决通常日常事务或者紧急事务，为保证工作的连续性与工作效率，如总经理不能参加，总经理可指定业务部经理或者采购部经理主持。收文：主题：发文部门：抄送：发文签字：时间：德迈机电会议纪要召开会议时间年月日时一一年月口时召开会议地点主持/召集人姓名出席会议人员的姓名缺席人员姓名会议议题：（1）（2）（3）发言人发言要点发言人姓名发言要点决议事项：其他：主持/召集人签名：记录员签名：公文（文件）管理制度（一）总则第一条为使公司的文件运作规范化、制度化、科学化，根据文书处理的有关规定特制定本制度第二条文件管理内容要紧包含：1、客户函、电、来

9、文，本公司上报下发的各类文件、资料。2、上级下发具有法律效力与规范形式的政策性、法规性文件。第三条按照业务分工的原则，各部门负责其本部门的文件管理，公司性的文件由综合管理部档案室管理。（一）收文的管理凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由综合管理部登记签收并及时转发有关领导或者有关部门。（二）公文的编号保管综合管理部对来文拆封后应及时分类登记编号、保管。须由公司承办或者归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应分别交综合管理部办理正常手续。（三）发文的范围第一条1、以公司综合管理部名义发出的文件、通报（知）、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要与会议简报。2、转发国家各项政策法规，向上

10、级机关发出的请示、报告。第二条公司综合管理部下发文件要紧用于：1、公布全公司规章制度；2、转发政府部门或者客户制订的公司文件；3、公布公司机构变动或者干部任免事项；4、公布全公司性的经营管理、生活福利等工作的决定；5、公布有关奖惩决定与通报；6、其他有关全公司的重大事项；第三条公司行文、外发文要紧用于：1、对政府机关呈报有关工作计划、请示报告、处理决定；2、同有关单位联系有关公司开票资料、资质证明、人事劳资、物资供应、基建、经营管理等事宜。第四条在公司日常技术、经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达政府指示等事项，应按有关制度办理，经公司领导批准后，由主管部门书面或

11、者口头通知执行，通常不用公司综合管理部文件公布。第五条各部门如开专题会议所作的决定，能够部门名义发会议纪要。第六条各部门与外单位发生的通常业务联系，可用各部门的名义对外发函（应各自编号备查）不用公司名义发文。（六）发文程序与要求第一条各部门需要发文，应事先向公司综合管理部提出申请；第二条公司综合管理部同意发文时，主办单位应以国家法令、政府指示或者工作实际需要草拟文件初稿；第三条草拟文稿务必从全公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清晰、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水与彩笔书写；第四条文稿拟就后，全面写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人

12、，并签名及标定日期；第五条以公司名义，对外发放文件需加盖公司印章时务必经领导的批准。档案管理制度（一）总则第一条为了加强公司档案的归档与档案整理工作，特制定本制度。第二条本公司档案是指公司各部室在工作中形成的具有储存价值的各类文字、图表、凭据等历史记录。（二）归档细则第一条本公司的文件材料1、本公司各类工作会议的会议文件；2、本公司的请示与上级机关的批复文件；3、本公司向上级机关的汇报材料；4、本公司及其内部各部门形成的工作计划、总结、报告；5、反映本公司业务活动的专业文件材料；6、本公司的年度、月度绩效计划；7、技术工艺、固定资产、基建与设备等业务档案；9、本公司或者本公司汇总的统计报表与统

13、计分析资料（包含计算机、光盘及电子资料等）；10、公司各部门在工作活动中形成的重要文件材料；11、公司领导人公务活动形成的重要信件、电报、电话记录、述职报告，从外单位带回的与本公司有关的未经文书处理登记的文件材料；12、公司成立、合并、撤销、更换名称、起用印信及其组织建制、人员编制等文件材料；13、公司制定的工作条例、章程、制度、考核、流程等文件材料;14、公司的历史沿革、大事记、反映本公司重要活动事件的快报、信息等文件材料；16、公司干部任免（包含备案）、调配、培训、聘任等文件材料，员工名册,记录、纪律检查、治安保卫与职工的录用、调资、伤残、抚恤、死亡及员工奖惩等文件材料：17、公司及公司办

14、理的员工的转岗工资与行政、工会组织介绍信存根；18、本公司财产、物资、档案等的移交凭证、清册：19、公司编印的刊物、内参等的订稿与样本；20、公司与有关单位签定的各类合同、协议书等文件材料；21、公司在外事活动中签订的契约、议定书、协定、合同、换文（正本、副本）与形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、纪律、有查考价值的资料、工作来往文件等；22、各类考核检查工作中形成的文件材料；23、公司“质量管理体系”、等专利、认证、检测报告等文件。办公用品管理办法第一条总则为了加强公司办公用品管理，降低成本，保证工作需要，规范办公用品采购、发放、使用行为，特制定本办法。第二条管理职能1、综合管理部是办公用品、福利品的管理部门，负责办公用品的申请，发放工作，综合管理部根据每月各部门的采购申请单结合实际情况，市场价格，需求量报经批准后采购，发放。2、财务部是公司办公、劳保等用品的审核管理部门，负责根据综合管理部提供的月度计划，结合当月费用预算安排，进行资金综合平衡，纳入年度预算管理，负责操纵办公、劳保费用的支出。3、各部门应指定一人负责申报本部门办公用品使用计划、领用、发放工作。第三条分类：办公用品分为三大类，即固定资产类、消耗品类、管理品类。1、固定资产类：办公自动化设备（电脑、传真机、复印机、打印机），办公桌椅、书柜、文件柜。2、办公消耗品类：名片、中性笔、签