某集团战略重组项目可行性研究报告.docx

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1、某集团战略重组项目可行性研究报告（讨论稿）湖北？集团有限公司?企业管理咨询公司2017年10月19日第一章重组项目概况1.重组项目概述6.重组的过程第二章重组项目方案及其影响分析1 .重组的总体框架2 .股权重组方案3 .法人治理结构重组方案2 .重组方（?集团）基本情况3 .被重组方（）基本情况4 .重组的背景与目F5 .重组三方的共扁点4 .业务重组方案5 C7 .重组对东风公司的影响8 .重组对？?集团的影响9 .重组对的影响10 .重组对区域经济的影响第三章重组后东风进展分析.1 .SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析222 .总体战略规划283、匕J/、：口口yts彳AjC294

2、.目F7飞车市场!帚分k析325 .目K汽车市场J争分析.SG6 .市场与营销规划377JI=J,：J*98X4,29 .组织整合规划4210 .J-）J1-口1J4511 .财务管理规划47第四章重组的投资与财务分析481. ?集团资金投入总额及方式482. ?集团重组3.金来源483. ?重组东风资金使用安排484. 重组后东风市场与收入预测505. 重组后东风成本与费用预测526. 重组后东风利润预测537. ?重组的投资回报分析53第五章重组项目实施计划551 .重组工作推进计划552 .新进展的实施计划56第六章重组获得的各项支持分析.581.东风公司对重组的支持.582.云南地方政

3、府对重组的支持.583.?股东及关联方对重组的支持.594.国家汽车产业规划及有关政策支持.595.东风员工对重组的支持第七章重组的风险分析1.行业政策风险2.经营风险3.法律风险4.国企改制遗留风险5.资金风险第八章结论附表附件61.62.6262.6667.6870.7273第一章重组项目概况1 .重组项目概述湖北？集团有限公司（下列简称“？?集团”）与东风汽车公司（下列简称“东风公司”）进行合资重组东风云南汽车有限公司（下列简称双方基于合作共赢，合意以为平台，通过科学有效的机制，导入流淌资金，在进行主辅分离后，加强内部管理，加大市场开拓力度，全面提升综合实力，力图把新打造为东风公司旗下具

4、有高原特色、面向西南与东南亚市场的特种商用车生产基地，确保新公司可持续健康进展，实现股东长期稳固的投资回报。目前合资重组谈判已结束并获得双方批准，并于2010年6月2日在北京正式签订了增资扩股协议。的附属企业全民营化改制已获职代会通过，主业改制也获职代会通过。对主业一一汽车制造业进行增资重组，企业重组后，？集团、东风公司与管理团队各拥有60%、30%、10%的股权。2 .重组方（？集团）基本情况?集团的前身为十堰？贸易有限公司，成立于2000年，以汽车经销及商品车代存代送为主，兼营汽车配件及金属材料等。2004年3月，随着企业的进展，在武汉市成立集团公司，注册资本金5000万元人民币，以汽车贸

5、易为主，同时涉足房地产开发、能源投资、汽车维修、机械加工、电子商务、进出口贸易等多项领域0集团现有分（子）公司14个，累计注册资本金超过3亿元人民币，是超快速成长的综合性、多元化企业集团，是湖北省知名的优秀民营企业。?集团拥有十年东风商用车经销经验，对东风商用车产品及市场特点有较深入的熟悉，拥有东风商用车一级经销网点9家，辐射全国五省九市近40余家二级经销伙伴。拥有较稳固的分销网络渠道及一批忠实的终端用户。目前每年集团销售东风商用车达5500辆，是销量名次位于前三的经销商，连续多年被东风公司评为优秀经销商；备件销售近6000个品种，年销量达20000万元；6个服务站年维修服务车辆入场台次达3万

6、多台次，很好地保护了东风品牌；拥有东风商用车各类用户近4万名。3 .被重组方（）基本情况是东风公司绝对控股的具有独立法人资质的有限责任公司，公司成立于1939年5月，当时是西南运输处昆明汽车修造总厂。1950年以后先后更名为昆明汽车厂、昆明汽车修理厂、云南汽车配件厂、云南汽车厂，六十年代以后以生产汽车配件为主，更名为云南汽车修配厂。1969年仿照解放牌,研制生产出了第一辆昆明牌载货汽车，从此走上了一条以汽车生产为主的道路。1970年后开始批量生产“昆明牌”载货汽车，年产量达到I（X）O余辆，到1983年共生产“昆明牌”汽车I1OOo辆，并成为云南省最大的整车生产企业。1983年加入东风公司联营

7、公司，更名为东风汽车工业联营公司云南汽车厂。1993年，原国有资产管理局将云南汽车厂全部资产授权给东风公司统一经营管理。2000年10月进行公司改制，成立由东风公司、昆明洪源车箱厂、昆明钢板弹簧有限公司、云南圆正轴承有限公司共同出资的有限责任公司。公司注册资金6183万元，持股比例为：东风公司93.53%,昆明洪源车箱厂3.23%,昆明钢板弹簧有限公司1.62%,云南圆正轴承有限公司1.62%O从事汽车产品的研制开发、制造、销售与产品出口及所需设备、零配件、材料进口业务。以研制生产习惯高原地区车辆为目标，要紧产品为东风系列平头与长头轻、中、重柴油、汽油类载货车、改装车、客车与专用车与汽车底盘。

8、现有要紧生产设备1200台套,专用生产线28条，能完成机械加工、冷冲压、热模锻压、焊装、油漆涂装、内饰、热处理、零部件装配、汽车整车装配等工艺，年生产能力3万辆。4 .重组的背景与目标(1)重组的环境2009年初，汽车产业调整与振兴规划公布。在这一政策中，鼓励汽车企业兼并重组是重要一章。规划提出，以结构调整为主线，推进汽车企业兼并重组，加强关键技术研发，加快技术改造，提升企业素养；坚持产业升级，注重工业进展与服务增值相结合。汽车生产企业既要增强制造实力，又要拓展汽车金融业务与产品售后服务，强化生产与服务的纽带联系，促进相互支撑，实现汽车制造业与汽车服务业协调进展。2010年9月6日，国务院正式

9、公布关于促进企业兼并重组的意见。汽车等六大行业被国务院点名要求加快重组力度。该意见明确提出，将以汽车等六大行业为重点,推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购与投资合作；推动产业结构优化升级，支持汽车生产企业通过兼并重组整合产品资源，开发新产品；鼓励汽车生产企业联合开发与制造汽车技术进步与技术改造项目及产品目录内的汽车新产品与关键总成。与此同时，意见还指出，要向民营资本开放更多行业与领域，并放宽在股权比例等方面的限制。兼并重组再度提速，并进一步向纵深方向进展。而汽车行业位列名单之首，可见其兼并重组的紧迫与重要。(2)重组的必要性由于连续几年亏损，资不抵债，生产流淌资金严重缺乏，导致长

10、期无能力进行技术改造与新产品开发，从2006年至今只能进行简单的订单式生产，尽管维持了的基本运作，但难以长久为继。由于企业效益差，职工收入低(职工年人均收入低于昆明市国有企业人均年收入水平)，难以汲取新的技术与生产人员进入而现有人员年龄结构严重偏大，专业与工程技术人员青黄不接突出，员工队伍整体素养与人才问题已成为影响今后的经营与进展的重要因素。究其更深层次问题，则是的体制机制不活，习惯市场竞争能力较差，造血功能不强。只有在解决制约瓶颈问题的同时，完全进行体制机制上的创新，综合性解决深层次的困难与问题,才能使步入良性进展轨道,才能确保未来的可持续健康进展。(3)重组的可行性对进行合资重组，符合国

11、家法律政策的规定。作为云南省与昆明市境内知名的大型汽车企业，可争取地方政府在用地、税费、产业政策等方面给予新公司大力支持与扶持。原有的金融性债务已完全解决，辅业改制后主业人员进一步精简、精干，整个干部职工队伍素养较高，现有的经营网络、生产平台与对外品牌形象优良，拥有扩大生产与研发新产品的基本力量，进行合资改组后的新公司具备快速进展壮大、走入良性循环的条件。?集团凭借多年从事东风商用车经销的市场经销渠道、进入云南市场十多年的地域占领先机、对云南地区经营产品的深刻认知、与与东风多年合作形成的“东风情结”，而在的重组中拥有得天独厚的优势。(4)重组的目标的重组将以国家主辅分离改革为契机，通过理顺劳动

12、关系、产权关系与行政隶属关系，在体制上进行分体改革，把的主辅业分别构造两个产权主体多元化的有限公司，规范法人治理结构，建立健全激励与约束机制，充分发挥各方股东与职工的积极性，增强改制新公司的生存能力与市场竞争力，以优质的产品与服务开拓市场，实现企业持续健康进展与员工队伍的稳固。通过的重组，完全改变现状，打造一个“主业精干”的新使之获得重新进展壮大的动力。同时拓展？集团的业务进展领域，培养东风公司新的增长极，带动云南及西南地区的产业进展，形成多方共赢的局面。5 .重组三方的共赢点（1）东风公司引入战略投资者将确保东风公司在的国有资产权益得以保值增值，通过改制后的健康进展，十年累计可获利1.2亿元

13、。通过建立西南区域的专用车生产及改装基地，将进一步延伸东风公司的产品系列、完善产品结构，为东风公司跨越200万辆企业集团作出奉献。（2） ?集团通过入股与东风公司合作，倚重东风公司的技术优势与品牌优势，借助的制造平台进入汽车整车制造业，能够实现集团跨越式进展。随着新的健康进展，十年累计可获利2.4亿元。同时还能深化与东风公司的战略合作伙伴关系，有利于集团由贸易型转向生产型实体。突出主业，延伸产业链。（3） 重组将改变的经营现状，有利于职工长远进展。重组将巩固并提升东风品牌商用车在云南省的市场占有率，有针对性地抢占东南亚市场。通过导入新的流淌资金，强化内部管理，加大市场开拓力度，将全面提升的综合实力，引导稳固、持续、健康地进展。6重组的过程表1-1重组的里程碑事件时间事件2007年9月?集团开始与东风公司接触，表达重组的意愿。2008年11月?集团向昆明武汉招商分局提出关于在昆明投资参与东风改制暨在高新技术产业开发区设立