可转股债权投资合同.docx

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1、可转股债权投资合同甲方乙方：丙方：各方经平等自愿协商，根据中华人民共和国民法典和中华人民共和国公司法及相关法律法规，就可转股债权投资事宜，签订本合同以共同遵守。鉴于：（一）甲方以可转股的债权形式投资乙方。（二）甲方向乙方提供借款。（三）甲方有权在乙方无法还款时，将债权转为乙方公司的股权。（四）乙方和丙方对甲方的出借款承担连带还款责任。一、借款金额甲方向乙方提供借款人民币（大写）一元（元）。实际提供借款金额与约定不一致的，以实际提供借款金额为准。二、借款期限个月，自甲方实际向乙方提供借款之日起算。三、借款用途本合同项下借款指定用于乙方正常生产经营,未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用。四、借款利率

2、（一）借款利率为固定利率，年利率为O日利率=年利率365（二）如双方约定的利率被司法机关认为高于法定利率上限，则双方同意按法定利率上限计算利息。五、还款方式（一）本合同项下借款本息采用一次性还本付息方式归还，即到期时一次性偿还全部本金与利息。甲方指定收款账户：账号：户名：开户行：（二）甲方依本合同和相应担保合同所获得的用以清偿债务的款项，按照先清偿实现债权和担保权利的费用，再清偿违约金、赔偿金，之后清偿利息，最后清偿本金的顺序进行清偿。（三）若乙方与甲方之间存在数笔到期债务，且乙方的还款不足以清偿全部到期债务的，对于乙方给付的款项所清偿债务的顺序，由甲方确定。六、提前还款乙方可提前还款，提前还

3、款时按实际借款时间支付利息。七、担保（一）为担保乙方履行合同义务，乙方、丙方、乙方或丙方指定的第三方提供以下担保：丙方以其持有的%的乙方股权（对应认缴注册资本元）提供质押担保。（二）甲方有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等信息和情况进行检查、监督，乙方应给予配合并按时如实提供甲方要求的有关资料和报告相关信息。（三）对乙方存在逃避甲方监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债务或其他严重违约行为时，甲方有权向有关部门或单位予以通报，并有权在新闻媒体上公告催收，甲方作出的通报和公告行为视为向乙方主张权利。七、转股期限（一）转股期限自借款起始日起满1年之日至借款到期日止。（二

4、）转股期限内，甲方有权选择行使转股权利。甲方行使转股权利即“行权”。八、转股金额的确定（一）转股行权日：甲方发出转股通知之日。（二）可转股金额上限：截止转股行权日的未清偿的债权本金、利息、违约金的金额之和。（三）转股金额：以甲方发出的转股通知中注明的转股金额为准，转股金额不得超过可转股金额上限。九、转股方式（一）甲方有权选择以下任一转股方式：方式一：增资（甲方向乙方增资）1、转股期限内，甲方行权前，未经甲方同意，乙方不得增资或减资。2、乙方经甲方同意进行增资的，应于作出增资的股东会决议后2个工作日内通知甲方。甲方应于收到通知后的2个工作日内通知乙方是否行权；逾期未通知的，视为放弃本次行权，但不

5、影响甲方继续享有转股权利，甲方于转股期限内仍有权决定行权。3、转股期限内乙方无增资安排的情况下，甲方决定行权的，有权要求乙方增资，以满足甲方行权要求。方式二：股权转让（甲方受让丙方所持乙方股权）1、转股期限内，甲方行权前，未经甲方同意，丙方不得向包括乙方其他股东在内的第三方转让所持乙方股权。2、转股期限内甲方决定行权的，丙方应按照本合同的约定向甲方转让股权，以满足甲方行权要求。3、各方一致确认，甲方可一次性或分次行使转股权利。4、各方一致确认，甲方每次行权仅可选择一种转股方式。十、转股价格各方按照如下方式确定转股价格：。十一、转股的实施（一）转股实施期限：自转股通知发出之日起满30日止。（二）

6、转股完成：甲方成为经工商登记的乙方股东，并持有按照本合同转股安排确定的股权。（三）转股实施期限内转股未能完成的，当次转股失败，转股期限内，甲方有权要求再次行权。（四）转股实施期限内，债权中违约金暂停计算。十二、未转股债权（一）未转股债权（包括转股失败的债权）仍按本合同“借款安排”的约定履行还款义务。（二）“借款安排”中担保人的担保责任不因转股发生变化，担保人对未转股债权仍应承担担保责任。十三、保密条款（一）合同各方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获取的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保

7、密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。（二）上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。1、本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形：2、保密信息在披露给接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；3、在本合同约定的保密义务未被违反的前提下，保密信息己经公开或能从公开领域获得；十四、违约责任（-）乙方逾期仍未还款的，应以逾期清偿本金和利息之和作为本金，按全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率（1PR）的4倍计算逾期违约金，直至乙方实际归还之日为止。（二）乙方未按时足额还款的，除应按约定支付本金、利息、违约金以外，还应当额外承担

8、甲方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、公证费和所有其他应付合理费用。（三）任何一方违反本合同约定的，应承担合同中约定的违约责任。本合同中未约定的，应赔偿守约方全部损失。（四）本合同中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。（五）守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。十五、争议解决因本合同引起或有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向公司住所地有管辖权的人民法院起诉。十六、其他（一）本合同一式三份，本合同各方各持一份，每份具有同等法律效力。（二）本合同自协议各方签名或盖章后生效。甲方（盖章）:法定代表人或授权代表:乙方（盖章）:法定代表人或授权代表:丙方（盖章）:法定代表人或授权代表: