金融领域扫黑除恶专项整治行动方案.docx

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1、金融领域扫黑除恶专项整治行动方案根据金融风险专责小组办公室印发的金融领域扫黑除恶专项整治行动方案文件精神，为深入推进全镇金融领域扫黑除恶专项斗争，紧盯网络诈骗、网上非法借贷、非法集资、校园贷及市场准入等突出问题，坚决打击金融领域黑恶势力违法犯罪活动，铲除黑恶势力滋生土壤，现结合实际，特制定本方案。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，深入学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神及中央和省市县委关于扫黑除恶专项斗争决策部署，全面整改落实中央督导组反馈问题，切实增强思想自觉和行动自觉，落实以人民为中心的发展理念，坚持问题导向、

2、目标导向，在深入开展全镇非法集资风险排查和打击非法金融活动的基础上，深入开展全镇金融领域扫黑除恶专项整治行动，有力打击震慑金融领域黑恶势力犯罪，保障全镇金融安全稳健运行。二、工作目标认真贯彻落实党中央、国务院防范重大风险攻坚战和扫黑除恶专项斗争决策部署，以金融领域扫黑除恶专项整治行动方案为指导，坚持“分类施策、有序化解，疏堵结合、防早打小，明确分工、强化协作，立行立改、标本兼治”原贝1立足现实、着眼长远、打防并举，把整改具体问题与实现长效长洽紧密结合起来，坚决打击金融领域黑恶势力违法犯罪活动，铲除黑恶势力滋生土壤，确保全镇不发生区域性金融风险，人民群众安全感和满意度显著提升。三、整治重点开展网

3、络诈骗、网上非法借贷、非法集资、校园贷等违法犯罪问题排查整治；严厉打击小额贷款公司、担保公司非法经营活动；严格落实市场准入，严格依法对类金融机构进行资格审查重点对涉黑涉恶人员开办的类金融机构进行排查清理整治。四、职责分工根据县政府办公室关于严格落实政府职能部门监管责任坚决铲除黑恶势力滋生土壤的通知责任分工，派出所牵头负责网络诈骗、网上非法借贷等违法犯罪活动专项整治,排查打击其中的涉黑涉恶违法犯罪；教育工作站牵头负责校园套路贷、“裸贷等问题的排查整改；扫黑办牵头负责落实市场准入、规管理、重点监控，严格依法对涉黑涉恶人员开办的企业进行资格审查、落实日常监管；牵头负责对非法集资等违法犯罪问题的排查整

4、治，金融机构等行业金融乱象整治,严厉打击套取金融机构信贷资金再高利转贷和利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款进行民间借贷；牵头负责镇内金融机构跨市场违规理财业务的整治，第三方支付业务、互联网支付业务风险处置。五、突出问题整治整改（一）对于金融领域扫黑除恶专项斗争的严峻性、艰巨性和复杂性认识不足，斗争精神不强。措施:将扫黑除恶专项斗争纳入“不忘初心、牢记使命”主题教育，把抓好中央督导组反馈问题整改与开展主题教育紧密结合起来，全面深入学习习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示批示精神及党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知等文件政策，自觉把思想和行动统一到中央和省市县委决策部署上来，进一

5、步强化政治担当、克服厌战情绪、增强斗争精神，深入推动金融领域扫黑除恶专项斗争纵深发展，切实维护全镇经济秩序和社会稳定，确保不发生系统性区域性金融风险。牵头单位:镇扫黑办责任单位:各村委会,派出所、教育工作站（二）联动机制不完善,衔接不紧密，没有形成上下联动、左右协调、齐抓共管的专项斗争工作格局。措施：充分发挥镇扫黑办沟通协调职能，召开联席会议，明确职责分工,加强协调配合,形成工作合力。联合公安、教育等单位组成联合检查组，对网络诈骗、网上非法借贷、非法集资、校园贷等金融领域违法犯罪问题及乱点乱象定期开展现场检查，发现问题及时研究解决，共同构筑通力协作、互通信息、共享资源、联合打击和治理金融领域违

6、法犯罪问题和乱点乱象的良好工作局面。牵头单位:镇扫黑办责任单位:各村委会,派出所、教育工作站(S)网络诈骗、非法集资、网上非法借贷、非法民间借贷、校园套路贷、“裸贷”等金融乱象突出，群众反响大。1网上非法借贷、非法民间借贷等违法犯罪活动专项整治措施:规范民间借贷,严厉打击网络诈骗、网上非法借贷等违法犯罪活动，严厉打击以非法手段催收贷款；严厉打击套取金融机构信贷资金再高利转贷和利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款发放民间贷款；严厉打击面向在校学生非法发放贷款发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实高额利息(费用)变相发放贷款；严厉打击公职人员、金融及类金融机构从业人员作为主要成员或实

7、际控制人开展有组织的民借贷。牵头单位:镇扫黑办责任单位:各村委会,派出所、教育工作站2 .非法集资活动专项整治措施：开展非法集资活动专项排查整治，重点关注互联网金融、农民专业合作社、社会众筹机构等领域，对涉嫌非法集资案件线索、符合立案条件的要依法立案，形成打击非法集资高压态势。加强宣传教育工作，通过在电视台、户外电子显示屏播放非法集资公益宣传片、金融机构电子显示屏滚动播放非法集资宣传标语、人口密集场所张贴宣传海报及微信公众号推送抵制非法集资倡议书、致全镇广大人民群众的一封公开信，向社会公布举报投诉电话、邮箱等形式，有效提升群众防范意识,积极接受群众举报、反映非法集资线索牵头单位:镇扫黑办责任单

8、位:各村委会,派出所、教育工作站3 .校园套路贷、“裸贷”专项整治措施：充分发挥学校宣传教育的主阵地作用，利用校园网校园广播、校园期刊等形式，大力宣传校园套路贷、“裸贷”危害，开展多种形式的拒绝校园贷演讲、签名、主题班会等活动教育在校学生树立正确的人生观、价值观，切实提高防范意识和权意识。大力推进“平安校园”建设，定期开展校园套路贷“裸贷”等问题的排查整改，会同公安、市场监管等部门切实净化校园及周边治安环境，清理整顿违规场所,建立案件及时报告制度,严防黑恶势力向校园渗透。牵头单位:镇扫黑办责任单位:各村委会,派出所、教育工作站4 .乱办金融专项整治措施：严把市场准入关，坚决取缔未经许可的非法金

9、融机构，禁止一般工商注册企业从事或变相从事法定金融业务。落实市场准入、规范管理、重点监控，依法严格对涉黑涉恶人员开办的企业进行资格审查加强对企业注册名称、经营范围、业务活动的日常监管，坚决清理查处非法金融业务。严厉打击网络借贷信息中介机构高利放贷、超范围经营等违规行为。严格规范金融综合经管和产融结合，加强对地方金融机构最终控制人及资金来源合法性审查和监测，非金融企业投资参股金融机构必须使用自有资金，严格限制一致行动人投资行为。牵头单位:镇扫黑办责任单位:各村委会,派出所、教育工作站六、实施步骤（一）动员部署。按照金融领域扫黑除恶专项整治行动方案，10月15日前召开专项会议,安排部署全镇金融领域

10、扫黑除恶专项斗争专项整治行动。（二）组织实施。各村委会、责任单位根据专项整治方案，结合各自职责，制定细化措施,抽调工作力量，10月19日前全面组织开展一次专项整治行动。（三）总结提高。各村委会、责任单位要全面分析和总结本次专项整治行动存在问题及经验做法，10月19日前向镇扫黑办报送专项整治行动总结。（四）持续推进。牵头单位结合专项整治实际，定期组织开展专项整治行动，构建起金融领域扫黑除恶专项斗争长效机制。此后，每季度末报送专项整治行动工作情况。七、工作要求（一）提高政治站位，强化责任担当。继续加强扫黑除恶专项斗争相关会议、文件精神和法律法规的学习，保持清醒认识定期分析研判，积极履行主体责任，勇

11、于担当，不断提高推进扫黑除恶专项斗争的精准性和实效性。（二）强化工作举措，深挖问题线索。聚焦金融领域乱点乱象，坚持问题导向，明确斗争方向，深入开展金融领域涉黑涉恶问题线索排查，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”工作要求，不断把金融领域扫黑除恶专项斗争引向深入。（三）健全长效机制，铲除滋生土壤。坚持专项治理和综合治理、依法治理、源头治理结合起来，强化责任落实，加强日常监管，严格市场准入，扎紧织密行业监管网络，持续整改金融领域乱点乱象,净化金融市场,营造良好、健康金融环境。（四）深化政策宣传，营造浓厚氛围。结合防范处置非法集资、维护金融稳定宣传活动，加大金融领域扫黑除恶专项斗争的宣传教育力度，综合运用广播、电视特别是网络新媒体，开展多形式、多层次的正面宣传，避免引发负面舆情。（五）强化沟通协调，形成工作合力。针对金融领域乱点乱象和扫黑除恶新形式、新情况、新问题，结合实际，创新工作方法，充分发挥相关部门的监管优势，强化监管配合，形成上下联动、左右协调、齐抓共管的良好工作格局。