公司会议制度.docx

上传人:lao****ou 文档编号:318078 上传时间:2023-08-20 格式:DOCX 页数:5 大小:15.60KB
下载 相关 举报
公司会议制度.docx_第1页
第1页 / 共5页
公司会议制度.docx_第2页
第2页 / 共5页
公司会议制度.docx_第3页
第3页 / 共5页
公司会议制度.docx_第4页
第4页 / 共5页
公司会议制度.docx_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《公司会议制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司会议制度.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、公司会议管理制度第一节第一条为规范某某有限公司各项会议流程,统一会议管理模式,缩短会议时间,提高会议质量,特制订本制度。第二节职责和原则第二条办公室负责会议管理,公司级别所有会议要在公司领导批准后登记备案。会议资料由办公室整理、分发、立卷、存档。第三条其他部门主办召集的会议,会议资料各自存档保管。第三节会议要求第四条高效实际。会议要本着注重实效,解决问题的目的召开,不开没有计划的会议。第五条充分酝酿。参会人员,要充分发表意见,不同意见要记录在案,对于会议形成的不同意见,参会人员要保密。第六条严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理,参会人员应认真准备、准时参会,确因个人紧急事务需要请假的,需要

2、向直属领导请假。第七条重要会议决议未正式公布前,参会者不得提前透露会议内容。第四节会议类别第八条股东大会股东大会是公司的最高权力机构,每年召开一次,定在每年元月中旬召开。主要内容:1、审议、批准董事会和监事会的工作报告;2、批准公司的利润分配及亏损弥补;3、批准公司年度预、决算报告,资产负债表,利润表及其他会计报表;4、决定公司增减股本,决定扩大股份认购范围;5、选举或罢免董事会成员和监事会成员,并决定其报酬和支付方法;6、修订公司章程;7、对公司其他重大事项作出决议。第九条公司董事会每季度初召开,主要内容:(-)经营事项:1、审定公司发展规划和经营方针,批准公司的机构设置;2、制定公司债务政

3、策;3、决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让;4、任免公司高级管理人员,并决定其报酬和支付方法;5、审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。(二)公司重大事项:1、讨论确定公司发展战略目标,审议公司年度财务预、决算,利润分配方案及弥补亏损方案;2、制定公司培养股本、扩大股份认购范围;3、制定公司分立、合并、终止的方案;4、制定公司章程修改方案;5、聘请公司的名誉董事及顾问;6、会议由公司办公室负责记录,议定事项形成公司董事会会议纪要,由办公室起草,经审核后,由董事长签发。第十条总经理办公会总经理办公会每月至少召开一次,每月初召开,会议由总经理主持:1、分解督办公司年

4、度计划的开展与落实;对公司经营中的重大事项进行分析、研究、决策;讨论公司重要机构设置、人事任免、市场开拓、销售任务、生产管理、绩效考核、采购评估和资金筹集、融资、资金支付等;2、总经理办公会研究讨论专项问题时,如有必要可通知相关职能专业部门负责人列席;3、公司办公会由办公室负责记录,议定事项形成公司办公会会议纪要,由办公室起草,经审核后,由总经理签发。第十一条部门会议1、会议内容:部门负责人传达公司有关会议精神;通报公司近期总体工作安排;主管汇报工作情况,提出工作中遇到的问题、建议和解决方法;部门当月工作安排;与会人员讨论有关事项;部门负责人提出部门近期工作要点、具体安排和相关要求;2、主持与

5、记录:由部门主管主持;各部门自行做好记录;3、召开时间:根据工作自行安排,每月至少召开一次,特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。开会时间、参会人员不得与公司会议冲突。第五节会议准备与组织第十二条会议通知遵照以下规定:1、会议通知时间一般应提前一天以上通知参会人员和会务服务部门;2、会议主办部门应提前准备好会议资料,准备好会议所需的各种设施、用品等。第十三条会议组织1、会议组织包括但不限于会议通知、时间、地点、主持人、参会人员、会场布置、会议材料、会议记录、会议录音摄影、以及会场横幅、会议宣传等。2、公司级别会议记录为公司的机要档案,保管人员不得擅自外泄,其调阅应严格按照公司文档管理制度规定执行。第六节会议跟进与落实第十四条会议决议、决策事项需要会后跟进落实的,按照部门职责分工由主办部门跟进落实,会议主持人另有指定的,依从主持人指定部门。第十五条办公室负责会议议定事项的督办,并将督办情况报告会议主持人,作为考核当事人工作依据。第七节公司级会议保密落实第十六条参会人员要严格遵守保密纪律,不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。第十七条故意泄漏、传播会议有关情况的,视负面影响的大小由公司作出相应处罚。第八节其他第十八条本制度自2023年10月1日实行。2023.9.20

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文档 > 汇报材料

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服