公司会议制度.docx

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1、公司会议管理制度第一节第一条为规范某某有限公司各项会议流程，统一会议管理模式,缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。第二节职责和原则第二条办公室负责会议管理，公司级别所有会议要在公司领导批准后登记备案。会议资料由办公室整理、分发、立卷、存档。第三条其他部门主办召集的会议，会议资料各自存档保管。第三节会议要求第四条高效实际。会议要本着注重实效，解决问题的目的召开，不开没有计划的会议。第五条充分酝酿。参会人员，要充分发表意见，不同意见要记录在案，对于会议形成的不同意见，参会人员要保密。第六条严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，参会人员应认真准备、准时参会，确因个人紧急事务需要请假的，需要

2、向直属领导请假。第七条重要会议决议未正式公布前，参会者不得提前透露会议内容。第四节会议类别第八条股东大会股东大会是公司的最高权力机构，每年召开一次，定在每年元月中旬召开。主要内容：1、审议、批准董事会和监事会的工作报告;2、批准公司的利润分配及亏损弥补；3、批准公司年度预、决算报告，资产负债表，利润表及其他会计报表；4、决定公司增减股本，决定扩大股份认购范围；5、选举或罢免董事会成员和监事会成员，并决定其报酬和支付方法；6、修订公司章程；7、对公司其他重大事项作出决议。第九条公司董事会每季度初召开，主要内容：(-)经营事项：1、审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设置；2、制定公司债务政

3、策；3、决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让；4、任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法；5、审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。(二)公司重大事项：1、讨论确定公司发展战略目标，审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案；2、制定公司培养股本、扩大股份认购范围；3、制定公司分立、合并、终止的方案；4、制定公司章程修改方案；5、聘请公司的名誉董事及顾问；6、会议由公司办公室负责记录，议定事项形成公司董事会会议纪要，由办公室起草，经审核后，由董事长签发。第十条总经理办公会总经理办公会每月至少召开一次，每月初召开，会议由总经理主持：1、分解督办公司年

4、度计划的开展与落实；对公司经营中的重大事项进行分析、研究、决策；讨论公司重要机构设置、人事任免、市场开拓、销售任务、生产管理、绩效考核、采购评估和资金筹集、融资、资金支付等；2、总经理办公会研究讨论专项问题时，如有必要可通知相关职能专业部门负责人列席；3、公司办公会由办公室负责记录，议定事项形成公司办公会会议纪要，由办公室起草，经审核后，由总经理签发。第十一条部门会议1、会议内容：部门负责人传达公司有关会议精神；通报公司近期总体工作安排；主管汇报工作情况，提出工作中遇到的问题、建议和解决方法；部门当月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门近期工作要点、具体安排和相关要求；2、主持与

5、记录：由部门主管主持；各部门自行做好记录；3、召开时间：根据工作自行安排，每月至少召开一次，特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。开会时间、参会人员不得与公司会议冲突。第五节会议准备与组织第十二条会议通知遵照以下规定：1、会议通知时间一般应提前一天以上通知参会人员和会务服务部门；2、会议主办部门应提前准备好会议资料，准备好会议所需的各种设施、用品等。第十三条会议组织1、会议组织包括但不限于会议通知、时间、地点、主持人、参会人员、会场布置、会议材料、会议记录、会议录音摄影、以及会场横幅、会议宣传等。2、公司级别会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度规定执行。第六节会议跟进与落实第十四条会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，依从主持人指定部门。第十五条办公室负责会议议定事项的督办，并将督办情况报告会议主持人，作为考核当事人工作依据。第七节公司级会议保密落实第十六条参会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。第十七条故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小由公司作出相应处罚。第八节其他第十八条本制度自2023年10月1日实行。2023.9.20