私人账户交易重点监管的十五种情况.docx

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私人账户交易重点监管的十五种情况1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、 分散转出；2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不 符；3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；4、企业日常收付与企业经营特点明显不符；5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务 特点明显不符；6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；7、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短 期内出现大量资金收付；8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无 关的个人汇款；9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金 收付明显不符；10、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；11、与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之 间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支 付；12、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收 付；13、有意化整为零，逃避大额支付交易监测；14、中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；1 5、金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行 为。