XX集团股份有限公司关于202X年度拟不进行利润分配的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX公告编号：临20X3-XXXX集团股份有限公司关于202X年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX集团股份有限公司（以下简称“公司”）202X年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司202X年年度股东大会审议。一、利润分配预案内容根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，202X年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为-X元，母公司实现的净利润为-X元，母公司期末未分配利润为X元。鉴于

2、公司202X年度业绩未实现盈利，根据公司章程的相关规定，未满足利润分配条件，经公司第X届董事会第X次会议、第X届监事会第X次会议审议通过，公司拟定的202X年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司202X年年度股东大会审议。二、202X年度不进行利润分配的情况说明（-）公司章程中相关利润分配政策根据公司章程第X条第X款规定，公司利润分配条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。（二）拟不进行利润分配的原因根据公司章程的相关规定，公司202X年度业绩

3、未实现盈利，未满足利润分配条件，故公司202X年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。三、公司履行的决策程序（-）董事会会议的召开、审议和表决情况20X3年X月X日，公司召开第X届董事会第X次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于202X年度利润分配的预案，并同意提交公司202X年年度股东大会审议。公司202X年拟不进行利润分配的预案符合法律、法规、公司章程的相关规定。（二）独立董事意见公司独立董事认为：公司202X年度拟不进行利润分配的预案符合公司法、证券法、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作及公司章程的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于公司未来健康发展，有利于保障全体股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司202X年度拟不进行利润分配的预案，并同意提交公司202X年年度股东大会审议。四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司202X年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。XX集团股份有限公司董事会20X3年X月X日