信维通信：资产评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制圳市曾维通信欣份有限公司撒收购维仕科技有阳公司JBt权涉及的设公司股东全部权益市场价值资产评估报告京坤评报字20230699号共1册，第册北京坤天蚤诚资产评估有限公司BeijingKYSINAssetsAppraisa1Co.,1td二O二三年八月十日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：1143020011202300807合同编号：KY-PG-2023-485报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：京坤评报字202310699号报告名称：深圳市信维通信股份有限公司拟收购维仕科技有限公司股权涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告评估

2、结论：1,024,930,000.00元评估报告日：2023年08月10日评估机构名称：北京坤元至诚资产评估有限公司签名人员：刘林坤（资产评估师）会员编号：43210108肖毅（资产评估师）会员编号：11120067说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年08月16S目彖声明资产评估报告摘要3资产评估报告6一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者6二、评估目的10三、评估对象和评估范围-H四、价值类型12五、评估基准日12六、评估依据13七

3、、评估方法-15八、评估程序实施过程和情况21九、评估假设23十、评估结论25十一、特别事项说明26十二、资产评估报告使用限制说明-28十三、资产评估报告日29资产评估报告附件30声明一、本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制的。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围依法使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及签字资产评估师不承担责任。三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报

4、告使用人和国家法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、资产评估报告使用人应当关注本资产评估报告中载明的评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。六、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。七、本次评估的评估对象所涉及的资产、负债清单由委托人和相关当事人申报并经其采用签字、盖章或法律允许的其他

5、方式确认：委托人和相关当事人依法对其所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；因委托人和相关当事人提供虚假或不实的法律权属资木夫财务会计信息或者其他相关资料，资产评估师用行正常核查程序未能发现而导致的法律后果应由委托人和相关当事人依法承担责任。八、本资产评估机构及执行本项目的资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。九、资产评估师业已对本资产评估报告中的评估对象及其所涉及的资产和负债进行了必要的常规核查，该常规核查仅限制肉眼可观察部分，对于机器设备等实体性资产内部及被遮盖、隐蔽部分的状况，除委托人及相关当事人另

6、有说明，或常规核查能直观判断存在质量问题外，均假设其状态良好、能正常使用，无严重质量问题；己对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况和资料履行了一般查验程序，并对已发现的产权资料瑕疵等问题进行了如实披露，但本资产评估报告并非对评估对象的法律权属提供保证。深圳市信维通信股份有限公司拟收购维仕科技有限公司股权涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告十、本资产评估报告中如有万元汇总数与明细数据的合计数存在的尾数差异，系因电脑对各明细数据进行万元取整时遵循四舍五入规则处理所致，应以汇总数据为准。深圳市信维通信股份有限公司拟收购维仕科技有限公句股权涉及的诙公司股彖全部权益市场,值资产评估报告摘妥京坤评

7、报字20230699号北京坤元至诚资产评估有限公司接受深圳市信维通信股份有限公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定，坚持独立、客观、公正原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对深圳市信维通信股份有限公司拟收购维仕科技有限公司股权所涉及的维仕科技有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：一、评估目的因深圳市信维通信股份有限公司拟收购维仕科技有限公司股权，本次评估是向委托人提供该经济行为涉及的维仕科技有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值参考依据。二、评估对象和评估范围评估对象为维仕科技有限公司在评估基准日的股东全部权益市场

8、价值；评估范围为维仕科技有限公司在评估基准日的全部资产及负债。维仕科技有限公司申报评估并经审计的合并口径资产总额账面价值为93,973.64万元、合并口径负债总额账面价值为73,169.72万元、合并所有者权益账面价值为20,803.92万元，其中归属于母公司的所有者权益账面价值为20,803.92万元；母公司资产总额账面价值为90,013.74万元，母公司负债总额账面价值为67,451.82万元，母公司所有者权益账面价值为22,561.92万元。三、价值类型本报告评估结论的价值类型为市场价值。四、评估基准日本次评估以2023年6月30日为基准日-五、评估方法本次采用收益法、市场法进行评估，以

9、收益法的评估结果作为最终评估结论。六、评估结论及其有效使用期拾冬万元整）。按现行规定，该评102,491于评估基准日的市场价值评估结论为k壹拾亿贰仟肆佰玖勰为涉V自本报告评估基准日算起。同时，报告使用人应当关注二场一估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制O七、特别事项说明（一）重要的利用专家工作及相关报告情况委托人就本次经济行为聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对被评估单位2023年度财务报表进行了审计，并出具了天健湘审（2023）1334号无保留意见审计报告，对2023年16月财务报表进行了审计，并出具了天健湘审（2023）1332号无保留意见审计报告。本次评估是

10、在审计的基础上进行的，并利用了上述审计报告相关信息及数据。（-）抵押、担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系1.被评估单位设备租赁事项如下：出租人承租人租赁事项月租金（万元）租赁日期湖南益高数字经济发展有限公司维仕科技有限公司扬声器自动装配线9套68.702023/12/1-2029/12/312.被评估单彳立经营场地才根赁事项如下：序号1出租方承租方地址合同年租金（万元）面积（2租赁期限2023/1/1-2030/12/31益阳东创投资建设有限责任公司维仕科技有限公司益阳高新区东部产业园标准化厂房及配套用房242.1328,825.002深圳市新桥万丰股份有限

11、公司深圳市维仕声学有限公司深圳市宝安区沙井街道南环路461号（原539号）万丰西部工业区内办公楼、A栋宿舍第五至六层及C栋宿舍第四至六层473.6213,379.002023/4/1-2026/10/313深圳市沙井蛭一股份合作公司深圳市维仕声学有限公司深圳市宝安区沙井街道蛙一西部工业园西环路1013号C栋厂房及附属配套用房403.6511,679.602023/2/1-2024/9/30I合计j!1,119.40I53,883.60本次评估未考虑租赁房产产权瑕疵及不能续租等事项对评估结论的影响，特提请报告使用者注意。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况并正确理解和使用评估

12、结论，应当阅读资产评估报告正文。深圳市信维通信欣份才阳，公司拟收购维仕科技才限公旬欣权涉及的诙公司股东全部权益市场黄K资产评估报告京坤评报字20230699号深圳市信维通信股份有限公司：北京坤元至诚资产评估有限公司接受贵公司（简称“委托人”或“信维通信”）的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对贵公司拟收购维仕科技有限公司（简称“被评估单位”或“维仕科技”）股权所涉及的维仕科技有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者（-）委托人概况本次评估的委托

13、人为深圳市信维通信股份有限公司，其基本信息如下：统一社会信用代码：914403007883357614名称：深圳市信维通信股份有限公司类型：股份有限公司（上市）股票简称：信维通信，证券代码：300136.SZ,上市地：深圳证券交易所住所：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A.B栋法定代表人：彭浩注册资本：96756.8638万人民币成立日期：2006年4月27日经营期限：2006年4月27日至无固定期限经营范围：一般经营项目是：移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天线、高性能天线连接器、音频模组的设计、技术开发、生产和销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上项目均不

14、含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。（二）被评估单位概况1 .企业主要登记事项统一社会信用代码：91440300093924615R名称：维仕科技有限公司（以下简称“维仕科技”）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：益阳高新区东部产业园标准化厂房K1栋法定代表人：解佑军注册资金：20037.220842万元人民币成立日期：2014年3月19日经营期限：2014年3月19日至无固定期限经营范围：电声器件及零件制造；声学元器件、微机电产品、高精度电子产品模具、电子产品、自动化生产设备、电声组件、音箱的技术开发、技术咨询与销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经

15、相关部门批准后方可开展经营活动）2 .历史沿革2014年3月19口，维仕科技有限公司成立，注册资本为人民币500万元，由股东肇恒艺出资。经过历次增资及股权转让后，截至评估基准日维仕科技有限公司股权结构如下:股东姓名出资额（万元）出资比例江苏荣声企业管理有限公司8.000.0039.93%解佑军5,950.0029.69%肇恒艺2,346.1511.71%湖南领兴科技有限公司1,033.505.16%李金荣703.853.51%彭浩632.753.16%东莞勤合创业投资中心（有限合伙）632.753.16%伍艺210.921.05%宫殿海210.921.05%王艳霞210.921.05%彭霜105.460.53%合计20,037.22KHk(M)%