XX投资股份有限公司关于20X2年度拟不进行利润分配的专项说明.docx

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1、证券代码:XX证券简称:XX投资编号：临20X3XX号XX投资股份有限公司关于20X2年度拟不进行利润分配的专项说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司20X2年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。20X2年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。一、公司20X2年度利润分配预案经XX会计师事务所(特殊普通合伙)审计，20X2年度母公司报表净利润X元，加年初未分配利润X元，减去报告期内向股东分红0元，本年度末可供分配利润

2、为X元。公司20X2年度利润分配方案为:不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。二、不进行利润分配的情况说明(-)公司业务和发展现状报告期内公司放弃对XX汽车有限公司增资,持股比例由X%下降至X%。为进一步优化资产结构，公司转让了XX高速公路有限公司15%股权，成立X能源合资公司，推动产业向“新能源、新材料、智能制造布局转换。（二）不进行利润分配的原因鉴于公司20X2年度每股收益不高，且部分收益没有对应现金流入，综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司20X2年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。三、未分配利润的用途和计划公司

3、留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务开展以及流动资金需求，维持公司稳健财务状况，更好维护公司及全体股东的长远利益。四、公司履行的决策程序（一）决策程序公司于20X3年X月X日分别召开了第X届董事会第X次会议、第X届监事会第X次会议，审议通过关于20X2年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（-）独立董事意见根据公司章程的规定及公司经营发展需要和长远利益，公司拟定了20X2年度利润分配预案，20X2年度拟不进行现金分红，不送股，也不用资本公积转增股本。我们同意该预案，并提交公司股东大会审议。（三）监事会意见公司拟订的20X2年度利润分配预案符合公司20X2年度实际经营情况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合公司法、公司章程等相关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。XX投资股份有限公司20X3年3月X日报备文件公司第X届董事会第X次会议决议