反洗钱标准.docx

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反洗钱标准1、个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；2、法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上；3、自然人银行账户之间、自然人与法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计达到人民币50万元以上；4、交易方是自然人，单笔或当日累计等值超过1万美元的跨境交易。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照有关规定采取相关措施的行为。