某保险公司关于反洗钱宣传月活动开展情况总结的报告[修改版].docx

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1、第一篇:某保险公司关于反洗钱宣传月活动开展情况总结的报告某保险有限公司关于反洗钱宣传月活动开展情况总结的报告中国人民银行X支行：为切实贯彻反洗钱法，认真履行反洗钱工作要求，根据贵行下发的中国人民银行X行关于开展2014年反洗钱宣传月活动的通知（X银发（2014）241号）的要求，我司制定并印发了关于开展反洗钱宣传月活动的通知（X险办发（2014）161号），于2014年8月份在全辖范围内开展了为期一个月的反洗钱宣传月活动。活动形式包括在职场大厅荧屏显示反洗钱宣传标语、印发反洗钱宣传彩页、开展反洗钱培训、组织反洗钱知识测验、发送反洗钱短信等内容。活动目的在于进一步增强员工反洗钱意识，提高员工的反

2、洗钱技能，获得客户和广大群众对金融机构履行反洗钱义务的理解与支持，以促进我司反洗钱工作质量不断提高。本次活动由我司风险合规部组织发起，通过相关反洗钱职能部门、各分公司通力合作与支持，顺利结束并取得了较好的成效。现将活动开展情况总结汇报如下：一、总公司反洗钱宣传月活动开展情况自本次活动开展以来，我司领导高度重视，要求反洗钱牵头部门对本次反洗钱宣传月活动相关工作的推进和落实制定具体实施方案，并据此推动相关工作的开展。（一）利用职场大厅焚:屏显示反洗钱标语。在反洗钱宣传月活动开展期间，公司围绕本次宣传主题，利用职场大厅荧屏显示“打击洗钱犯罪，维护金融安全”反洗钱标语，提示总公司全体员工加强反洗钱意识

3、。（二）印制发放反洗钱宣传彩瓦。为确保本次活动达到良好的宣传效果，我司在活动开始的前期结合保险业反洗钱工作实际，针对客户制定、印刷并向分支机构分发了反洗钱知识宣传彩页。本次活动期间，共向全辖印发了宣传彩页6400份，其内容主要包括了洗钱与反洗钱的定义与特征、保险公司应履行的反洗钱义务及主要采取的反洗钱措施以及作为保险公司客户，应当配合保险公司履行客户身份识别义务等。（三）发送反洗钱短信。公司围绕反洗钱宣传月主题，针对公司有效保单客户、公司全辖内勤及外勤人员编制了不同内容的反洗钱宣传短信，发送短信总量约计537741条。（四）征订发放反洗钱书籍。根据反洗钱业务实际需要，公司征订了反洗钱法规使用手

4、册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型案例解析等反洗钱书籍，合计数量为90本，并向公司领导、反洗钱相关职能部门及分公司进行了发放，借此提高公司整体的反洗钱工作理论水平。（五）组织反洗钱培训活动。公司在全辖通过现场与视频培训相结合的方式，对公司全辖反洗钱职能部门及系列人员从当前反洗钱监管趋势和重点、保险业洗钱风险、保险业洗钱类型、保险业可疑交易识别分析和保险业反洗钱工作中应注意的问题等方面进行了全面而细致的讲解与培训。通过培训使大家对于保险业产品的洗钱风险状况及可疑交易识别方法有了更为深刻的认识与理解。（六）开展反洗钱测验活动。为考查全辖内勤人员的反洗钱专业水平，公司组织了针对全辖反洗

5、钱相关职能部门员工的反洗钱测验。参加人员合计约为175人，测验试题涵盖了反洗钱法律法规、主要监管规定和公司反洗钱制度。此次测验还设立了相关奖项，即一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名；对测验成绩较好的同志将及时给予通报表扬及相关奖励。通过此次测验，考察了公司反洗钱职能部门对反洗钱监管要求和公司反洗钱制度要求的了解程度，有效地普及了反洗钱知识，也进一步提升了公司全辖反洗钱工作人员队伍的理论水平。二、分公司反洗钱宣传月活动开展情况在活动进程中，分支机构集思广益，以丰富多样的活动形式，让本次活动不断涌现出新亮点，拓宽了反洗钱管理工作的新思路。在职场，分支机构悬挂条幅，设置“反洗钱宣传专栏”，利用晨会时

6、间宣导反洗钱知识，组织员工学习宣传材料；在公司内部刊物中，将洗钱犯罪的存在特征、表现形式、注意事项、防范要点及法律法规等进行刊登。在营业大厅，分支机构悬挂宣传标语，利用大厅工作时间通过1ED显示屏滚动播放反洗钱宣传口号，在大厅电视工作时间播放反洗钱动画宣传片，摆放反洗钱展板，将反洗钱宣传资料摆放到营业网点的显著位置，供来往客户取阅；在户外，分支机构组织员工走上街头进行集中宣传，积极向客户发放反洗钱宣传资料、调查问卷及反洗钱宣传活动纪念品并提供反洗钱现场咨询服务，取得了良好的社会效果。此外，分公司还利用微信平台，结合具体案例将涉及反洗钱知识和法律法规进行微信平台宣讲。以上方式都极大地调动了广大员

7、工参与反洗钱系列活动的热情，使我司上下掀起了一波又一波学习反洗钱知识的热潮。三、今后相关工作安排当前洗钱与恐怖犯罪活动曰益猖獗，包括保险业在内的金融行业面临的洗钱风险也不断增加，履行反洗钱义务不仅是监管的客观要求，更是公司管控风险、维护声誉的现实需要。公司今后的反洗钱工作将侧重以下几方面内容：一是坚持以风险为导向，继续完善内控制度和系统建设，建立“以风险为本”的反洗钱管理体系。二是密切关注和跟踪反洗钱监管制度及要求的变化，结合现场检查工作结果，及时梳理反洗钱管理工作，结合业务实际积极查缺补漏，防范监管处罚风险。三是督促业务主管部门与运营部门高度重视身份识别、可疑交易识别、客户身份资料及交易记录

8、保存等反洗钱核心工作，将日常业务操作流程与反洗钱监管要求最大程度地有机结合。四是进一步加强反洗钱宣传培训，切实提高从业人员防范洗钱风险的意识与履职能力，进一步务实反洗钱工作开展基础。特此报告第二篇:XXXX分行开展反洗钱宣传月活动情况总结报告XXXX分行开展反洗钱宣传月活动情况报告市人民银行:按照市人行关于开展2011年XXXX市“反洗钱宣传月”活动的通知要求，XXXX分行高度重视，立即贯彻落实人行文件精神，风险部制定计划，各反洗钱部门积极参与，开展了形式多样的宣传活动。现将具体活动开展情况报告如下。一、加强组织领导，切实有序推进反洗钱宣传工作分行收到市人行通知后，为加强此次宣传活动的组织领导

9、，分行随即成立了反洗钱宣传活动工作小组，风险部经理任组长，副经理为副组长，会计部、个金部、信息部、保卫部、工会、办公室及各反洗钱部门负责人为成员，由分行风险部牵头，负责整个工作的牵头、组织与协调等工作，制定宣传活动计划，明确各部门职责；并指定分行各部门信息报告员负责本部门的各项宣传工作。风险部于口月1日在分行内网和部门邮箱发布关于开展反洗钱宣传月的通知，明确宣传活动时间自2011年11月1日至11月30日。二、行动迅速，积极准备宣传工作分行发布关于开展反洗钱宣传月的通知后，各网点迅速行动起来，按分行要求先利用9月份分行反洗钱宣传剩余折页，在营业厅宣传架内放置宣传折页,开辟反洗钱专栏张贴宣传折页

10、。通知要求各网点负责人高度重视，留存活动期间的宣传、学习记录及图片资料，明确此次宣传活动纳入考核，对不按规定要求宣传、宣传不认真的网点，分行1将按交通银行XXXX分行反洗钱工作考核管理办法实施细则进行处罚。同时，分行风险部又迅速与办公室、工会联系，重新印制2000多份宣传折页，制作了反洗钱宣传展板和席卡式宣传台；制定了xxx分行2011年反洗钱宣传月活动计划安排表，于11月2日在分行内网和部门邮箱发布；随后又将“四法一规”发至各部门邮箱，要求各部门认真组织员工学习“四法一规”和宣传折页中的内容，结合案例进行分析,以更好地向客户进行相关解答。在11月4日分行培训会上，风险部副经理强调开展反洗钱工

11、作的重要性，分行管理员对各部门在开展反洗钱宣传月活动工作的注意事项进行明确，要求各部门重视并认真开展此项工作。三、主题内容丰富，取得良好实效（）整个活动期间，分行将反洗钱宣传标语录入1ED电子屏，每天在各网点及离行式自助设备区滚动播出，以加深公民反洗钱意识，起到户外宣传的作用；制作反洗钱宣传展板摆放在分行大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的认识；各营业网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页,开辟反洗钱专栏张贴宣传折页，为前来办理业务的客户宣传，增强了客户对反洗钱的了解，以及因反洗钱需要在办理业务过程中银行相关规定的理解、支持与配合。（二）为拓宽反洗钱宣传教育活动受众面，分行及各网

12、点积极开展户外宣传活动。各网点积极深入商户、走上街头进行反洗钱宣传，重点宣传洗钱的基本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。如112月12日适逢通成紫都铭苑开盘销售，人员众多，淮上区支行在通成国贸广场开展了反洗钱宣传活动；11月26日分行与营业部在南山路分行北门前、分行西门中荣街公交车站进行反洗钱宣传；11月27日分行与宝龙支行在宝龙广场（毗邻莱雅百货）进行反洗钱宣传；11月30日兴业支行在商业中心港台街国货自助区周围开展了反洗钱宣传活动；我行员工为来往穿行的市民、前来咨询的公民和办理业务的客户发放宣传折页，进行反洗钱宣传与答疑，并就老百姓普遍关心的金融知识，提醒市民

13、如何防范金融诈骗进行反洗钱宣传。通过宣传，对提高了公民反洗钱意识与员工的风险意识，起到了较好的宣传效果。（三）活动开展后，分行迅速掀起了学习反洗钱相关知识的新高潮，各网点按照分行要求，利用周例会积极组织员工学习反洗钱知识，使分行员工对反洗钱工作的认知程度有了更深入的认识，增强其反洗钱责任意识及防范能力，并深刻领会开展此项工作的现实意义。同时，分行以此次宣传活动为契机，11月4日，风险部组织各部门信息员进行集中培训，重新学习了关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知、关于进一步明确结算账户开户上门核实情况表单填写要求的通知、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法与金融机构

14、大额交易和可疑交易报告管理办法，联系实际工作中经常遇到的问题进行重点讲解；就如何识别、分析和报告重点可疑交易典型案例进行认真解析、热烈讨3论，取得了良好的学习效果。11月25日，分行风险部对新进行员进行了反洗钱知识培训，通过制作的PPT,并穿插案例讲解，使新行员对洗钱与反洗钱、反洗钱法律法规、日常工作的要求及反洗钱的重要意义等有一定的了解，树立了新行员在今后工作中的防范洗钱意识。通过为期一个月形式多样的反洗钱系列宣传活动，各营业网点积极组织柜面员工、客户经理、大堂经理参与到宣传活动中，使员工对反洗钱相关法规有了更为清晰的认识，从业人员掌握反洗钱知识的程度得到提高，并充分认识到反洗钱工作的重要性

15、、必要性和紧迫性，增强了员工反洗钱责任意识及防范能力；通过对公众的反洗钱宣传月活动的深入开展，进一步引导客户对反洗钱相关规定的了解，使广大市民深刻认识到洗钱犯罪对我国经济造成的危害，及对银行反洗钱工作的理解、支持与配合，营造了“防范洗钱，人人有责”的良好的反洗钱氛围，促进分行业务持续健康发展。以上报告，如有不妥，敬请指正。另外，本次宣传活动图片资料部分将另行传送至市人行。XXXX分行二O一一年十二月五日第三篇:反洗钱宣传月活动总结*支行反洗钱宣传月活动总结为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据*文

16、件要求，结合本次“合规大行动回头看”活动，我支行决定由反洗钱领导小组牵头，于2015年11月开展以“警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动。一、活动目标通过持续、深入开展反洗钱宣传月活动，提高公众对洗钱危害的认识，警示公众增强自我保护，远离洗钱犯罪，同时提升行内员工防范洗钱犯罪的意识和甄别能力，共筑反洗钱壁垒。二、活动内容（一）支行于2015年11月5日召开了反洗钱领导小组会议，会议遵循“立足本行、面向公众、统一部署、突出重点、常抓不懈、注重实效”的工作思路，依据市分行2015年反洗钱宣传月工作方案，结合支行实际情况，制定了反洗钱宣传月活动方案，力争在宣传月活动期间利用多种宣传形式开展多角度的反洗钱宣传活动。（二）支行于11月23日晚在市邮政公司进行了反洗钱知识集中培训，参会人员包括全行员工，培训内容包括反洗钱法律法规、反洗