XX阳光科技控股股份有限公司独立董事对相关议案的独立意见.docx

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1、XX阳光科技控股股份有限公司独立董事对相关议案的独立意见根据上市公司独立董事规则上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作公司章程等规定，我们作为XX阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，针对公司第X届董事会第X次会议相关议案，发布独立意见如下：一、关于202X年半年度利润分配方案的独立意见公司202X年半年度利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件以及公司章程公司未来三年(20X0-202X年)股东回报规划中的有关要求，综合考虑了公司所处发展阶段、发展规划以及整体财务状况等因素，兼顾了股东的合理回报诉求和公司的可持续发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体

2、股东特别是中小股东利益的情形。所采取的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意本次利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。二、关于变更董事会秘书的独立意见经核查，XX因工作安排变动原因辞去董事会秘书职务，其辞职原因和实际情况一致；其辞职符合公司法公司章程的相关规定，程序合法有效。本次聘任XX担任公司董事会秘书，提名程序符合公司法、公司章程等相关规定；XX具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同时其取得了证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，能够胜任董事会秘书的工作，其不存在公司法上海证券交易所股票上市规则及公司章程等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。所采取的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定。同意聘任XX担任公司董事会秘书，任期与公司第X届董事会任期一致。的独立意见签字页:独立董事：XX202X年X月X日