投资公司章程样本.docx

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1、投资企业章程范本2023-07-1510:52:341分类：实业应用|标签：|字号大中小订阅投资企业章程范本第一章总则第一条为维护企业、股东和债权人合法权益，规范企业的组织和行为，建立权责分明、管理科学、鼓励和约束机制相结合的内部管理体制，根据中华人民共和国企业法（如下简称企业法）和其他法律、法规及中国银行业监督管理委员会的有关规定，结合实际状况，制定此投资企业章程范本。第二条企业注册名称：。英文名称：。英文缩写：O第三条企业注册地：中国。住所：。第四条企业注册资本为人民币5.655亿元。第五条董事长为企业的法定代表人。第六条企业为永久存续的）有限责任企业。第七条企业以其所有资产为限对企业的）

2、债务承担责任，股东以其出资额为限对企业承担责任。第八条企业为独立的企业法人，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。企业经中国银行业监督管理委员会同意设置，在业务上接受中国银行业监督管理委员会H勺领导、监督、协调、稽核和管理。第九条本投资企业章程范本是规范企业口勺组织和行为、企业与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力口勺文献。第十条企业从事业务经营，应遵守国家口勺法律、法规、中国银行业监督管理委员会日勺规定和企业章程及其他规章制度，遵照诚实信用、公平竞争原则，不损害国家利益和公共利益。第二章经营宗旨和经营范围第十一条企业的经营宗旨是：致力于开拓信托业务，拓展社会资金融通渠道,增进社会主义

3、市场经济的发展，发明良好的经济效益和社会效益，追求股东长期利益的最大化。第十：条经中国银行业监督管理委员会同意和企业登记机关核准，企业经营下列业务：受托经营资金信托业务;受托经营动产、不动产及其他财产IKJ信托业务;受托经营国家有关法规容许从事的投资基金业务，作为基金管理企业发起人从事投资基金业务受托经营公益信托业务;经营企业资产的重组、购并以及项目融资、企业理财、财务顾问等中介业务;受托经营国务院有关部门同意的国债、企业债券承销业务;代理财产的管理、运用与处分;代保管业务;信用见证、资信调查及经济征询业务似银行寄存、同业拆放、融资租赁或投资方式运用白有资金;以自有财产为他人提供担保;办理金融

4、同业拆借;中国银行业监督管理委员会同意的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。企业变更业务范围，须经中国银行业监督管理委员会同意，根据法定程序修改企业章程，并在企业登记机关办理变更登记。第十三条企业依法享有自主经营口勺权利，其合法经营不受非法干预。第三章注册资本第一节出资第十四条企业注册资本为人民币5.655亿元，其中外汇1600万美元，注册资本为企业在企业登记机关登记的全体股东实缴口勺出资额。第十五条企业股东的名称、出资方式、出资额和出资比例如下：股东名称出资方式出资额比例*有限企业折价入股55,497.76万元98.14%*投资企业现金1,052.24万元1.86%第十六条企业成立后向股东

5、签发出资证明书，出资证明书由董事长签订并由企业盖章。第十七条企业签发的出资证明书采用一户一证制，即每位股东只持有一张企业签发的出资证明书。出资证明书应当载明如下事项：（一）企业名称;（二）企业登记口期;（三）企业注册资本;（四）股东的姓名或者名称、缴纳H勺出资额和出资日期;（五）出资证明书的编号和核发口期。第十八条经股东会尤其决策同意，企业可以增长或减少注册资本。企业增长或减少注册资本，须经中国银行业监督管理委员会审查同意，并经企业登记机关办理变更登记。第：节出资转让第十九条企业股东互相转让出资或向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意。不一样意转让日勺股东应当购置该转让时出资，假

6、如不购置该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让口勺出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购置权。第二十条受让出资的企业股东或者股东以外的人，应具有中国银行业监督管理委员会规定的向信托投资企业投资入股勺条件。第一条企业调整股权构造、转让出资时，应当事先报经中国银行业监督管理委员会审查同意。第二十二条股东依法转让其出资后，由企业将受让人的姓名或者名称、住因此及受让的!出资额记教于股东名册。第二十三条股东以其所持股权出资，必须经依法设置的验资机构验资后，再向企业及其有关部门登记。第四章股东和股东会第一节股东第二十四条企业股东为依法向企业缴纳出资0法人或自然人。企业股东应符合中国银行业监督管理

7、委员会规定的向信托投资企业投资入股的条件。第二十五条企业成立后，应当置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东的出资额；（三）出资证明书编号。第二十六条企业出资证明书和股东名册是证明股东持有企业股权的充足证据。第二十七条企业股东享有下列权利：（一）参与或委托代理人参与股东会；（J按其所占出资比例行使表决权；（三）根据法律、法规及企业章程的规定，转让、赠与或质押其对企业的出资；（四）获得、查阅、复印企业章程、股东会会议记录、董事会会议决策、监事会会议决策及企业财务会计汇报;（五）优先认购企业新增资本及其他股东转让的出资;（六）按照出资比例分取红利和其他形式的利益分派;

8、（七）企业终止和清算时，按照所占出资比例参与企业剩余财产的分派;（八）法律、法规和章程赋予的其他权利。第二十八条企业股东承担下列义务:（）遵守企业章程;（.）依其所认购的出资额和出资方式缴纳出资;（三）在企业办理登记手续后，不得抽回出资;（四）服从和执行股东会和董事会作出H勺有效决策;（五）维护企业利益，反对和抵制任何有损企业利益的J行为，保守企业秘密;（六）以其出资额为限，对企业债务承担责任。第二节股东会第二十九条股东会是企业的权力机构，由全体股东构成。第三十条企业股东会行使下列职权:（一）决定企业时经营方针和投资计划;（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的酬劳事项；（三）选

9、举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事H勺酬劳事项；（四厂审议同意董事会的汇报；（五）审议同意监事会或者监事的汇报；（六）审议同意企业的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议同意企业的利润分派方案和弥补亏损方案；（八）对企业增长或者减少注册资本作出决策；（九）对股东转让出资作出决策；（十）对企业合并、分立、变更企业形式、解散和清算等事项作出决策；（十一-）修改企业章程。股东会对上述第（八）、（九）、（十）、（十一）项事项作出决策，其实行须报经中国银行业监督管理委员会同意;波及企业登记事项变更的，须依法办理变更登记。第三十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，于上一会

10、计年度终了后的六个月内举行。第三十：条代表四分之一以上表决权日勺股东、三分之一以上董事，或者监事可以提议召开股东会临时会议；股东会临时会议只能对会议告知所列议题进行审议。第三十三条股东会会议由董事会召集，董事长主持。堇事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持;董事长不能出席会议，也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;假如因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权的股东（或股东代理人）主持。第三十四条企业召开股东会会议，黄事会应当将会议审议的事项于会议召开十五日此前告知各股东。第三十五条

11、股东会会议时告知应当包括如下内容：（一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项；（三）以明显口勺文字阐明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参与表决；（四）会议常设联络人姓名、联络方式。第三十六条股东按其出资比例享有表决权。第三十七条股东出席股东会会议应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议时，应出示能证明其具有法定代表人资格日勺有效证明;委托代理人出席会议日勺，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的I书面委托书。第三十八条股东出具H勺委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列事项：（一）代理人的姓名；（二）授权

12、范围；（三）授权委托书签发日期和有效期限；（四）授权委托书。由法定代表人签名或盖章，并应加盖法人单位印章。授权委托书应当注明假如股东不作详细指示，代理人与否可以按自己的意思表决。委托人没有注明的，视为代理人可以按自己区J意思表决。第三十九条出席股东会会议人员的签名册由企业负责制作。签名册载明参与会议人员的姓名及单位名称、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名及单位名称等事项。第四十条监事或者股东规定召集股东会临时会议H勺，应当签订一份或者数份同样格式内容的书面规定，提请董事会召集。第三节股东会提案第四十一条投资企业章程范本中企业召开股东会，代表四分之一以上表决权0股

13、东，有权向企业提出议案。第四十二条股东会提案应当符合下列条件：（一）内容与法律、法规和企业章程的规定不相抵触；（二）有明确议题和详细决策事项;（三）以书面形式提交或者送达董事会。第四卜三条企业董事会应当以企业和股东叫最大利益为行为准则，按照本节第四十二条的规定对股东会提案进行审查。第四十四条董事会决定不将股东提案列入会议议程於J,应当在股东会上进行解释和阐明。第四十五条提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东会会议议程日勺决定有异议的,可以按照本章第三十：条啊程序规定召集临时股东会。第四节股东会决策第四十六条股东会决策分为一般决策和尤其决策。一般决策应由代表企业过半数表决权的股东（包括代理人）

14、同意通过。尤其决策应由代表企业三分之二以上表决权的股东（包括代理人）同意通过。第四十七条除本章程有尤其规定外，卜列事项由股东会会议尤其决策通过,其他事项均由股东会会议一般决策通过。（一）企业口勺合并、分立、解散;（二）修改企业章程;（三）企业增长或者减少注册资本;（四）变更企业形式。第四十八条股东会会议采用记名方式表决。第四十九条会议主持人根据投票成果决定股东会会议的决策与否通过，并应当在会上宣布表决成果。决策H勺表决成果载入会议记录。第五十条除波及企业商业秘密不能在股东会会议上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和提议作出答复或阐明。第五十一条股东会会议应当对所议事项的决定作成会议记录。会

15、议记录记载如下事项:（一）召开股东会会议日勺时间、地点;（二）出席股东会会议的股东（或代理人）姓名，及其所代表的表决权数，占企业总股份於J比例;（三）会议主持人姓名、会议议程;（四）各发言人对每个审议事项H勺发言要点;（五）每一事项打勺议事通过、决策措施及其表决成果;（六）股东的质询意见、提议及董事会、监事会的答复或阐明等内容;（七）股东会认为和企业章程规定应当载入会议记录的J其他内容。第五十二条股东会会议记录由出席会议H勺股东和记录员签名。会议记录应当与出席股东欧J签名册及代理出席的委托书作为企业档案长期保留。第五章董事会第一节董事第五十三条企业董事为自然人。第五十四条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满此前，股东会不得无端解除其职务。函事任期从股东会决策通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。黄事产生、更换的详细措施由股东会决策通过的董事、监事产生措施规定。第五十五条董事应当遵遵法律、法规和企业章程的规定，忠实履行职责，维护企业利益。当其自身的利益与企业