电信诈骗案件分析报告总结三篇.docx

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1、电信诈骗案件分析报告总结三篇第一篇：电信诈骗案件分析报告为提高师生预防电信网络诈骗的意识和能力，有效预防和减少电信诈骗案件的发生,X月X日，XXX走进xxx（学校名称），开展严防电信网络诈骗的普法宣传讲座，IOO余名师生现场参加宣讲活动。首先XXX给老师们讲解了最近在我市发生的一系列电信诈骗案例，以及有关金融诈骗、电话诈骗、贷款诈骗和钓鱼网站等犯罪分子行骗方式、手段、特点、危害，以及识骗方法、技巧等内容，让老师们做到提前预防，心中有数。接下来又给老师们讲解了近期公布的全区网络电信诈骗犯罪的特点、规律、防范措施以及被骗之后的报案流程、补救措施、应急举措等内容。随后现场发放防诈骗知识宣传手册，并进

2、行深入研讨交流，为教师们解答生活中遇到的电信诈骗等诸多问题。这次活动使学生们了解诈骗手段，提高警惕。提升安全防范意识，使同学们能在日常学习工作及生活中不受诈骗分子侵害，圆满完成学业，同时保护自己，共同营造绿色校园。短短的40分钟希望能够在我们每个人的心里播下了一颗安全意识的种子，希望通过本次班会活动，能够再次唤醒同学们对生活中各种安全问题的重视意识。我们必将收获更多的幸福和安宁。此次宣传活动，共发放防范电信诈骗宣传资料IOO余份,有力提升了学生们防范电信诈骗意识及鉴别防范能力，受到了老师和学生们的一致好评。同学们纷纷表示，这次宣讲受益匪浅，使自己对电信网络诈骗有了更加深入的了解，也进一步增强了

3、自身防诈骗的水平和能力。第二篇：电信诈骗案件分析报告为提高社会公众对电信诈骗活动的识别能力，持续做好防范电信诈骗宣传教育工作，促进金融风险防范，保护消费者合法权益。2023年9月15上午，我联社组织相关人员开展了防范电信诈骗集中宣传活动，现将宣传活动开展情况报告如下:一、高度重视，积极落实到位。我联社高度重视此次防范和打击电信诈骗宣传活动，对整个活动进行了部署和安排，做好疫情防护，结合工作职责,有针对性的开展好宣传教育活动。二、扎实开展宣传，确保活动实效。一是网点是服务和宣传的主要渠道。利用网点优势，各网点悬挂条幅、摆放折页，由大堂经理作为厅堂电信诈骗知识宣传员主动开展宣传。二是各营业网点摆放

4、了宣传展板和宣传折页，由办理业务柜员提示客户阅读，并在客户办理转账业务时加强询问和风险提示，在办理业务的间歇，柜员会主动提示办理业务的客户，提升宣传效果。三是全辖营业网点利用1ED显示屏滚动播出宣传标语，各网点营业厅内的电视上不间断播放宣传片、充分利用微信公众号，进行推广宣传，积极营造浓厚的宣传氛围。四是组织开展集中宣传。联社抽调业务骨干在营业部门口、千禧小区进行了集中宣传。通过发放传单、向客户宣传讲解电信诈骗的特征、以往电信诈骗的典型案例，针对虚拟货币、消费返利、养老服务等新型的电信诈骗案件，及时跟进宣传引导，提高公众自觉抵制电信诈骗和积极打击电信诈骗的意识。此次活动此次活动共派发宣传折页2

5、000余份，接受现场咨询400余人次。活动的开展进一步提高了基层群众防范意识和识别电信诈骗能力。下一步，我联社将开展多种形式的电信诈骗宣传活动，营造防范和打击电信诈骗的社会舆论氛围，扩大宣传教育覆盖面，提高群众自觉抵制电信诈骗能力，为维护社会金融环境健康和和谐发展贡献金融力量。第三篇：电信诈骗案件分析报告近年来，电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为网上刷单、网上借贷款、冒充QQ好友、网上买游戏币、购物退款、购买保健品等，为坚决打击电信诈骗犯罪，为有效遏制此类案件的发案势头，确保全县良好的社会治安环境,县公安局整合刑侦专业力量，广泛动员移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等

6、相关单位，对电信诈骗开展多部门、全方位的宣传、打击工作，今年以来，共开展大型街面宣传8次，发放宣传单5000余份，专题讲座6次，通过抖音、微信等自媒体宣传800余次，拦截反诈预警100余次，避免事主经济损失共计80余万元，共抓获各类犯罪嫌疑人34人，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，维护了辖区社会治安稳定。一、110设立反诈骗专家咨询席。针对我县电信诈骗犯罪的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，110报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，认真受理群众报警，详细记录案情要素，及时把握犯罪规律和动向，面对面向群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗犯罪的防范意识

7、。二、积极开展反诈宣传。针对高发诈骗手段，适时开展街面宣传、入户宣传，充分利用1ED显示屏、标语、安全提示牌等形式加大宣传电信诈骗犯罪的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群众对电信诈骗的识知度，增强群从自防意识，减少或避免上当受骗几率。三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报,通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各单位进行讲座培训，不断提高协作部门防诈意识，提醒能力，对于办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好

8、的警示作用。第四篇：电信诈骗案件分析报告为提高乡村群众防电信诈骗意识，有效预防诈骗案件的发生，XX特意开展了以“防范电信网络诈骗”为主题的活动。利用多种渠道广泛宣传，提高群众防诈骗意识。一是“村委会+4g喇叭”，提高防范宣传覆盖率。以警务室为中心，组织民警、辅警，进村委会、进农户家，充分利用乡村4g大喇叭开展防诈骗宣传，结合近期多发的网购退款和刷单类等典型诈骗案例，从诈骗手法、心理变化、受骗根源等方面向群众讲解防电诈知识。二是“公共场所+宣传单”。营造防范宣传浓氛围。组织民警深入辖区超市、学校商铺等人员流动量较大场所，通过播放防范电信网络诈骗专题片、发放防诈骗宣传手册，借用Ied电子屏滚动播放

9、字幕等方式开展防电信诈骗宣传，向群众讲解电信诈骗犯罪特点及相关预防措施。三是针对“易感”群体上门宣讲。民警针对中老年群体开展防范诈骗知识的普及,告知其收到诈骗信息、陌生电话及非法链接时一定要提高警惕,对此类信息要做到不理睬、不相信、不联系，一旦有疑问及时与辖区派出所联系，避免发生不必要的损失，提醒大家将学到的防诈骗知识传播给亲朋好友，全方位提高防范电信诈骗宣传覆盖率。活动现场，社区工作人员通过发放防范电信诈骗警惕“六个一律，十个凡是宣传材料，在辖区显著位置悬挂“防诈骗”的宣传条幅，宣传电信网络诈骗的常见形式，让广大居民牢记保密、不点、不怕、不贪等电信诈骗防范手段，提醒广大群众在日常工作、生活中

10、，一定要提高警惕，提高安全防范意识，一旦遇到可疑资金往来账目应及时报警。通过宣传，进一步筑牢了防范电信诈骗第一道防线，乡村群众抵制电信网络诈骗违法犯罪活动的“免疫力”明显增强,防范意识和能力明显提高，安全感、满意度不断提升，社会治安秩序持续向好。第五篇：电信诈骗案件分析报告为配合公安机关打击电信诈骗犯罪，银行在防范宣传、网点劝阻、柜面堵截等方面做了大量的工作，却仍然防不胜防:犯罪分子针对银行防范电信诈骗案件的措施，也在不断调整诈骗手法。本文通过对形成电信诈骗案件的汇款方式和导致客户被骗成功因素的分析，提出增加汇款安全提示、帐户核对、关注重点客户特殊业务等思路，通过操作程序的改进和防范重点的跟进

11、，在有效堵截诈骗的同时，也减轻网点员工（特别是临柜员工）防诈骗压力，维护银行良好的社会声誉。所谓电信诈骗，就是利用固定电话、移动电话或短信这些工具，以电话欠费、洗钱、退税等为借口，冒充电信、邮局、财政、公安、检察、法院等单位工作人员，要求客户将存款汇入所谓“安全账户”的诈骗行为。此类诈骗手段并不新颖，甚至可以追溯到十余年前，其猖獗、鼎盛时期大概也有五年左右了。针对电信诈骗，无论是公安机关、金融机构，还是新闻媒体，对如何识别、防范、堵截诈骗，都做了大量的宣传、预警工作。特别是金融网点，为了防范电信诈骗，在宣传上，利用一切可利用的平台和工具，比如：电子滚动屏、ATM机显示屏、网点置放防电信诈骗提示

12、宣传架、柜面发放提示卡片等；在堵截上，营业场所员工层层甄别：大堂经理、网点保安察言观色、细心识别、逐个提醒。临柜员工对转帐汇款客户必问为什么要转帐？是否认识对方?是否知道电信诈骗？对方是不是公检法人员？也曾经总结出“边打电话边办业务”、“有人陪同办理业务”等重点提醒与防范要点。一旦发现诈骗，银行员工齐心协力：苦口婆心解劝，想方设法拖延转帐、汇款的时间，请XXX民警协助，请其家人到场劝说。遇到不理解、一意孤行的客户，甚至还不惜挨骂、屡败屡战，直至客户醒悟，可谓煞费苦心。应该说，防范成果是显著的，据不完全统计：20xx年，仅XX分行营业部所辖网点就堵截各类外部诈骗案件至少XXX起，可能涉案金额至少

13、XXX万_7G然而如此竭尽全力的防范，却仍然不能阻止电信诈骗活动的频频发生，甚至愈演愈烈。据相关信息报道：20xx年，仅上海、江苏、浙江、福建、广东X个省份的公众，因电信诈骗造成的损失就多达XX多亿元！20xx年，全国法院新收诈骗案件XXXXX件，生效判决XXXXX人,不论案件还是人数都创新高。20xx年，电信诈骗案仍显高发之势。据不完全统计，截至20xx年X月末，浙江省分行营业部至少堵截各类诈骗案件XX起。而据公安机关反馈的消息，客户被骗也有XX起，被骗金额达XXX多万元。X月XX日，杭州一位XX岁的客户不顾银行人员的一再提醒，以“借外甥女购房款”为由，将x7x万元汇至诈骗分子账户。电信诈骗

14、如此高发，究其原因，一是由于此类诈骗成本不高回报丰厚：首要案犯只要幕后操纵，雇用人员搭建网络平台，群发短信、群拨电话，然后坐等受骗者上钩，再雇人在各地取现、转帐。每每轻易得手的诈骗和成堆的钞票，刺激着诈骗分子乐此不疲。二是执法机关很难查处：由于其利用网络服务器、改号等科技手段和集团化、专业化的作案方式，造成执法机关对此类案件取证难、犯罪事实认定难。再加上其涉案区域广泛、甚至跨境犯罪，以及诈骗行为的隐秘，也给公安机关造成破案成本的加大。从严格意义上来说，严密防范电信诈骗案件，不是银行的义务。但从银行的社会责任和保护客户资金安全的角度来说,银行必须加强对防范此类案件的宣传教育，落实防范措施，在发现客户被诈骗时，坚决劝阻客户汇款或转账给诈骗帐户，维护银行的良好社会声誉和客户忠诚度。有鉴于此，笔者在此对电信诈骗案件的成因作一简要分析，并就如何有效防范和堵截诈骗作出一些思考。