承德兆丰钢铁集团有限公司 管理手册.docx

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1、承德兆丰钢铁集团有限公司综合管理手册受控状态：文件编号：_CDZF_zSC=2022_版本号：发放号：编制:赵学双 审核：李立新批准：吴云峰2022年5月28日发布2022年6月1日实施01管理手册修改换版记录版本号修改次数修改章节修改页码审核人批准人实施日期第一版0李立新吴云峰2022.6.102管理手册目录第01章管理手册修改换版记录1第02章管理手册目录2第03章颁布令3第04章企业概况4第05章授权书5第06章管理方针6第1章范围1第2章引用标准2第3章术语和定义3第4章管理体系4第5章管理职责8第6章资源管理16第7章产品实现和运行控制20第8章测量、分析和改进38附表1职能分配表附

2、表2管理体系程序文件清单附图1组织机构图附图2工艺流程图03颁布令公司在依据GB/T19001质量管理体系 要求、GB/T28001职业健康安全管理体系规范、GB/T24001环境管理体系要求及使用指南、GB/T23331能源管理体系要求等标准要求的基础上，结合公司管理需要，建立了整合质量、职业健康安全、环境和能源管理体系的综合管理体系。为提高综合管理体系的运行水平，贯彻管理方针和落实管理目标，通过持续改进，不断优化管理，制定本手册，现予以发布。本手册是公司综合管理体系的纲领性文件，是在公司内开展质量管理、职业健康安全管理、环境管理、能源等管理工作的基本准则，是公司遵守国家法律法规、满足顾客要

3、求、保证员工职业健康安全、保护环境、降低能源消耗与提高能源利用效率的承诺，是公司全体员工的行动指南，全体员工必须自觉遵守，并认真贯彻执行。本手册由办公室组织编写和修订，管理者代表审核，经总经理批准，自2022年6月1日发布实施。04企业概况承德兆丰钢铁集团有限公司前身为信诚钢铁水泥有限公司，是1996年投产的单一炼铁企业，2000年9月改制为承德兆丰钢铁集团有限公司，目前已发展成为一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的大型钢铁联合企业，总部位于河北省承德市宽城满族自治县板城镇。集团资产总额65亿元，员工3800人，是承德市最大的民营企业，累计上缴税金近20亿元，连续三年进入全国民营企业500强、

4、河北省民营企业百强。公司主要生产设备有9座180n?煤气白灰窑，10而竖炉2座，132而步进式烧结机2座，650m，高炉2座、60吨转炉2座、140万吨/年带钢生产线1条、1200(W制氧机组2套，已形成年产球团矿110万t/a、烧结矿220万ta铁水200万t/a、钢坯220 t/a、带钢140万t/a的生产能力，主要产品有连铸坯、热轧带钢。集团秉承“以人为本、科学发展”理念，大力弘扬“追求卓越、砥砺奋进”的企业精神，致力于建设资源节约型、环境友好型企业，先后建成26台套环境除尘设备，两套烧结烟气脱硫系统，一座50000煤气柜，一个日处理1万吨污水处理厂，总装机容量3. 3万千瓦时的发电机组

5、，每年发电2. 3亿千瓦时，约占企业总用电量的40%o完善的循环经济链条实现了废渣、废水、废气全部回收利用。集团先后获得全国“五一劳动奖状”、河北省“首届百家知名民营企业”、河北省“五一奖状”、河北省“关爱员工优秀民营企业”、承德市“优秀民营企业”等荣誉称号。集团党委被授予全国非公有制企业“双强百佳党组织”、“河北省创先争优先进基层党组织”荣誉称号。集团法人代表、董事长孙兆海，先后被评为河北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、河北省“优秀民营企业家”、河北省“十大优秀青年民营企业家”、承德市“十大杰出青年”。公司名称：承德兆丰钢铁集团有限公司地址：河北省承德市宽城满族自邮编：电话： 传真：3

6、邮箱：m05授权书为了使管理手册的全部内容得以更好地贯彻执行，特对公司管理者代表任命授权。我任命副总经理曹建林为质量管理体系管理者代表；副总经理李立新为职业健康安全、环境、能源管理体系管理者代表。负责建立综合管理体系，确保综合管理体系和各专业体系间的协调、一致。其职责和权限为：1、确保公司管理体系所需过程得到建立、实施和保持。指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展能源管理活动；2、向我报告管理体系的运行情况和业绩（绩效），提出改进需求和改进建议；3、组织提高员工的质量、环境、职业健康安全、能源管理意识，确保满足顾客、其他相关方和法律法规的要求，提高顾客和其他相关方的满意度；4、确保策划有

7、效的能源管理活动，以落实能源方针。提高全员对能源方针、能源目标的认识；5、在组织内部明确规定和传达能源管理相关的职责和权限，以有效推动能源管理。制定能够确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法；6、就管理体系的有关事宜与外部方进行联络。06管理方针管理方针是管理体系的宗旨和方向，是实施管理体系的行动指南，管理方针包括：质量方针：质量第一顾客至上持续改进科学发展环境方针：遵守环保法规提高环境意识实现持续改进优化环境体系安全方针：安全第一预防为主全员参与综合治理遵规守法持续发展能源方针：低耗高效综合利用持续改进遵章守法环境友好总经理（签字）：吴云峰二。一三年五月二十八日管理手册第15页共54页第

8、1章 范L 1总则为证实具有稳定地提供满足顾客和相关方及有关法律法规要求产品的能力，公司按照GB/T19001、GBT2800k GBT2400K GB/T23331标准和有关法律法规的要求，结合公司的实际建立、实施和保持综合管理体系，并通过管理体系的有效运行，持续改进产品、职业健康安全、环境、能源绩效目标，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。本管理手册阐明了公司的管理方针和目标要求，规定了综合管理体系的要求，是实施质量、职业健康安全、环境、能源等管理的纲领性文件。1.2应用1.2.1 本管理手册规定的管理体系，适用于公司内部质量、环境、职业健康安全、能源、汽车行业特殊要求管理，同时也适

9、用于向外部组织提供信任和管理体系审核。1.2.2 本管理手册适用公司炼铁、炼钢、轧钢等资源回收利用等相关生产经营活动以及能源采购、接收贮存、加工转换、输配、使用、余热余能回收利用等的全过程及其支持性过程。覆盖的产品范围和过程为：钢坯（锭）和带钢的生产和服务。体系覆盖的部门为：质监处、安全处、节能环保处、办公室、燃料处、基建处、企管处、供应处、销售处、总调度室、保卫处、设备处、财务处、物资处、人资处、车队、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、制氧厂、烧结厂、动力厂。1.2.3 管理体系覆盖的地理范围、边界为：河北省承德市宽城满族自治县板城镇岔沟村1.2.4 删减说明L2.4.1我公司的产品均按国家标准和顾客

10、具体要求进行生产和服务，不存在功能性的设计或新产品的设计开发。故将“7. 3设计和开发”删减。1. 2. 4. 2本公司在产品实现过程中所有生产和服务提供过程的输出均能由后续的监视和测量加以验证。故将“7.5. 2生产和服务提供过程的确认”删减。1.4.4. 3本公司在生产过程中自原料至成品均不涉及顾客财产，故将“7.5.4”删减。1.2.4.4标准中7.3、7.5.2、7.5. 4条款的删减不影响公司连续稳定提供合格及符合法律法规要求产品的能力。第2章引用标准本手册引用了:2. 1 GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语要求要求及使用指南2.4. GB/T 19001-200

11、8质量管理体系2.5. GB/T 24001-2004环境管理体系2.6. GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范2.7. GB/T 23331-2012能源管理体系 要求术语和定义本管理手册采用GBT19000. GBT2400k GBT2800k GB/T23331标准中的术语和定义外，还采用如下定义。3.1 承德兆丰钢铁集团有限公司简称“公司”。3.2 特定的缩写和常用术语3.2.1 管理体系：是指由质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系整合形成的综合管理体系的简写。3.2.2 2部门/单位：指体系内的职能处室/生产单位，其中部门是指行使管理职能的

12、处室,单位是指从事产品生产、储运、经营及工序保障的分厂、车间。3.2.3 各部门/单位：泛指公司的所有部门/单位。3.2. 4有关单位：指与某项活动有关的单位。3. 2. 5有关部门：指与某项活动有关的专业管理部门。3.2.6归口管理：指相关部门对某方面业务进行统一管理。3.2.7体系主管部门：指质量、职业健康安全、环境、能源管理体系在专业管理方面的管理部门。第4章管理体系4.1管理体系总要求4. 1. 1 公司按照 GB/T19001、GBT2400K GBT2800K GB/T23331 标准要求,结合本公司的实际建立、实施和保持综合管理体系。4.1. 2公司采用“过程方法”和“PDCA模

13、式”对公司所需的全部过程进行识别、控制（见图1）,持续改进产品、环境与职业健康安全绩效、降低能源消耗、提高能源利用效率，努力实现顾客、员工和其他相关方的持续满意。4.1. 3管理体系各过程的顺序、接口和相互作用，在相关的程序文件或作业文件中详细描述。4.L 4为了确保各过程的有效运行和控制，各科室制定过程控制的管理程序及相应的规程和管理制度，各单位遵照执行并制定必要的作业文件。4.1. 5各单位为相关的管理过程提供必要的资源和信息，并对过程进行测量和分析、建立沟通渠道、收集反馈内外信息和数据、保存记录，以实现对过程的及时控制和管理。4.1.6各单位通过对信息的测量、收集和分析，发现问题并对其采取必要的纠正/预防措施，验证纠正/预防措施实施的有效性，以达到过程策划结果和对过程的持续改进。4.L 7公司的管理体系应符合相应的法律法规、标准的要求，并确保满足规定的计量要求。4. L8外包过程公司对外包过程，根据其对质量、环境、职业健康安全、能源管理的影响进行识别,采用合适的方法进行控制，确保外包过程满足公司要求。当采用外包过程时，公司仍承担对符合顾客要求的责任。公司目前的外包过程有：1）公司产品的运输过程；2）公司部分设备的检修过程。体系策划制定管理方针和管理目标、指标进行职能和职责分配建立体系文件并发布学习确定并提供资源（人力资源