集团公司分权手册.docx

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1、业务分权手册序号业务内容提案审核会签审批备案备注123战略管理集团经营理念与经营方针集团中长期发展战略规划事业部中长期发展战略规划子公司中长期发展战略规划集综集综事集行集行集综总会总会集会总裁总裁总裁集综集综集综4子集综集会总裁集综1) 12)3)经营管理经营计划集团年度经营规划集团年度经营计划的确定与调整事业部年度经营企划书及经营计划子公司年度经营企划书及经营计划集团月度工作计划与工作总结集综集综集综集行集行总会总会总裁总裁事子集行集综集综集综集综集综序号业务内容提案审核会签审批备案备注6)7)事业部月度工作计划与工作总结子公司月度工作计划与工作总结事业部月度经营状态分析报告子公司月度经营状

2、态分析报事子事子集综集综集综、集财集综、21)看组织与流程集团年度整体管理方案集综集行集会行总集财集综2)集团机构设置与组织流程调集综集行行总总裁集综3)整方案事业部年度整体管理方案事集综集会行总集综4)事业部机构设置与组织流程调整方案事集综集行总裁集综5)子公司年度整体管理方案子公司机构设置与组织流程子集综集会行总集综6)调整方案目标管理子集综集行总裁集综31)集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核事业部经营目标责任考集综集行行总总裁集综2)业务内容集综集行行总总裁集综序号提案审核会审审批备案备注3)核方案的确定、调整及考核子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及考核集综集行行总总裁集综

3、41)文件与制度以集团名义签发的管理文件以集团名义签发的工作指令性文件集部集综集行总裁集综2)以事业部名义签发的管理文件集部集综集行总裁集综3)以子公司名义签发的管理文件投资管理事集综4)集团年度投资规划事业部年度投资计划子集综三子公司年度投资计划1生产经营性项目投资可行性集投财总总会总裁集投2报告及项目申报审批事集投财总总裁集投350万元及以上子集投财总总裁集投450万元以下事、子集投财总总裁集投事、子集投财总集投序号业务内容提案审核会签审批备案备注5非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批集团1)5万元以下5万元及以上集工集行行总集工事业部、子公司集工集行总裁集工2)5万元以下5万元及

4、以上事、子集投集团资产对外转让审批事、子集投总裁集投65万元以下5万元及以上集投财总集投事业部、子公司资产对外转让集投财总总裁集投7审批5万元以下5万元及以上事、子集投新产品、新事业及外延发展项事、子财总总裁集投8目审批15万元以下集投财总总裁集投15万元及以上集投财总总会总裁集投9序号生产经营性固定资产集团内配置变更审批业务内容10万元以下提案审核会签审批备案备注10万元（含）至50万元事、子集投集投50万元及以上事、子集投财总集投非生产经营性固定资产集团内配置变更审批事、子集投财总总裁集投105万元以下5万元及以上集部、集行行总事、子重大投资项目验收报告集部、集行行总总裁事、子11事、子集

5、投财总总裁四财务管理1预算与决算1)集团年度财务预算和决算集财财总总裁集财事业部年度财务预算和决算2)子公司年度财务预算和决算事集财财总总裁集财集团月度财务预算3)事业部月度财务预算子集财财总总裁集财子公司月度财务预算4)集团财务决算（年中、年度）集财财总总裁集财5)报告事集财6)业务内容子集财7)付款报销集财财总总裁集财、（工程项目付款报销审批）集综序号集团提案审核会签审批备案备注25万元以下1)2)5万元及以上事业部、子公司5万元以下5万元及以上购买机器设备、模具付款报销5万元以下5万元及以上资金管理集工集工事、子集行集行集行财总财总财总总裁事、子总裁3)集团年度贷款规模与融资计划集团年度

6、资金计划事、子财总业务银行的建立与终止事、子财总总裁3贷款成本的确定1)借款、抵押、担保合同的签订集财财总总裁集财抵押、担保权的设定与变更2)资金借入审批集财财总总裁集财3)集财财总总裁4)集财财总总裁5)集财财总总裁6)集财财总总裁7)集财财总总裁序号业务内容提案审核会签审批备案备注8)偿还贷款本、息审批集财财总总裁9)内部借贷及资金调度审批集财财总总裁资产管理4资产保险1)集团事业部、子公司集财财总总裁不良债权处理事、子集财财总总裁2)集团51)序号10万元以内10万元及以上事业部、子公司1万元以内1万元至10万元10万元及以上五项费用及其它出差及费用额度审批集团省内出差省外出差国外出差超

7、额度费用报销事业部、子公司国外出差业务内容超额度费用报销集财集财事、子事、子本人本人本人本人本人提案财总集财集财集部集财集财事、子审核财总集行集行会签财总总裁事、子财总总裁集部集行行总财总行总审批集财集财集财集财集财集财备案备注因公借支本人事、子2)集团IOOO元以下1000以上5000元以下本人集部集财5000元以上本人集部集财财总事业部、子公司5000元及以下本人集部财总总裁5000元以上重要核算基准和会计科目处事、子理的变更事、子财总3)集团财务管理制度集财财总集财4)事业部、子公司财务管理制度财总集综集行总裁集财、5)事、子集综集财、集综五123品质管理事业部品质管理年度工作计划子公司

8、品质管理年度工作计划事业部、子公司重大质量事故处理事子事、子集综集综集综序号业务内容提案审核会签审批备案备注六123451)2)营销管理事业部、子公司年度营销总体方案年度销售价格制订及调整特殊销售政策的制定国内营销体系的设计与组建方案销售铺底资金（每一客户）50万元以下50万（含）至100万元以下100万元及以上事、子事、子事、子事、子事、子事、子财总集综财总财总集综3)事、子总裁七1人力资源管理制度、规范1)2)3)4)集团人事管理制度事业部、子公司人事管理制度集团部门定岗定员定编方案及调整方案事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案集人集部集综集人行总总裁事、子行总事、子集综集综集人集人序号业务内容提案审核会签审批备案备注2人力资源规划与招聘1)集团年度人力资源规划集人集会行总集综2)事业部、子公司人力资源规划事、子集人集团年度人力资源需求计划3)及招聘计划集人行总集人事业部、子公司年度人力资源4)需求计划及招聘计划事、子集人集团月度专业人员需求计划与招聘计划5)事业部、子公司月度专业人员集人行总集人需求计划6)集团部门辅助人员招聘审批事、子集人事业部、子公司工人及辅助人7)员招收集部集人专业人员