集团公司信息化项目管理办法.docx

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1、集团公司信息化项目管理办法第一章总则第一条 为规范*（集团）有限公司信息化项目建设管理，推动信息系统跨部门跨层级互联互通、信息共享和业务协同，根据国家政务信息化项目建设管理办法天津市交通运输委信息化项目管理办法等有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。第二条 本办法为集团公司信息化项目管理指导性文件，适用范围包括集团公司本部，以及所属全资、控股公司（含直接控股、相对控股）和经费单位（以下简称各单位）。各单位应在落实本办法要求的前提下，制定用于承接本办法的管理制度，并严格执行。第三条 本办法所称信息化项目（以下简称项目）是指以利用现代信息技术为主要手段，不需要建筑安装的信息基础设施、信息资源开发

2、、应用系统建设、硬件设备购置、网络安全保障等方面的新建和升级项目。信息化项目分为重点项目和一般项目。重点项目是指投资估算500万元以上（“以上”含本数，下同）或者列入“智慧港口”建设年度工作方案的项目。其他项目为一般项目。第四条 项目建设应紧密围绕“智慧港口”建设规划与行动计划，顺应数字化转型趋势，遵循“统筹规划、协同共享；业务主导、技术引领；科学合理、适度超前；鼓励创新、促进发展；规范运作、公开透明；注重实效、确保安全”的原则，以信息共享和数据应用为核心，服务集团公司战略发展。第二章职责分工第五条集团公司建立多层级的项目管理体系，*（集团）有限公司（以下简称集团公司）、*股份有限公司（以下简

3、称股份公司）、项目业主单位分别落实各自管理职责，并结合自身实际开展项目管理工作。第六条 集团公司信息化工作领导小组是集团公司信息化工作领导机构，负责集团公司信息化项目的统一领导和统筹协调，研究解决集团公司信息化建设中的重大问题。第七条 领导小组下设办公室，为集团公司信息化工作管理机构，办公室设在集团公司科信设施部，主要职责如下：1 .组织起草集团公司信息化项目管理制度，协调推进集团公司信息化项目管理各项流程。2 .组织编制、审核集团公司本部开发类信息系统、集团公司所属单位信息化预算，汇总、平衡股份公司所属单位信息化预算。3 .组织集团公司本部、集团公司所属单位500万元以上信息化项目可行性研究

4、报告审查，组织履行集团公司内部立项决策程序。4 .指导、监督、协调集团公司本部、集团公司所属单位重点项目实施，定期开展现场检查。5 .配合集团公司考核部门开展信息化项目考核评价工作。第八条集团公司各职能部室作为各业务领域的管理部门，负责研究提出本部门或本业务领域信息化需求，对项目建设开展业务指导，组织推动本部门主办或本业务领域重点信息化项目实施与应用。参与信息化项目可行性研究报告审查，根据管理职能对项目必要性、可行性、建设内容、业务（管理）流程、技术方案、投资规模、实施计划、效益分析等内容提出明确审理意见。第九条股份公司应在集团公司指导下，落实信息化项目管理工作，主要职责如下：1 .建立健全本

5、单位信息化项目管理组织架构，完善本单位信息化项目管理制度体系。2 .组织编制、审核本单位及所属单位信息化预算。3 .组织本单位及所属单位信息化项目可行性研究报告审查，组织履行本单位内部立项决策程序。4 .指导、监督、协调本单位及所属单位重点项目实施。5 .配合集团公司开展信息化项目考核评价及现场检查工作。第十条信息化项目建设实行业主负责制，项目出资主体即业主单位。业主单位是项目的执行主体和责任主体，主要职责如下：1 .建立健全本单位信息化项目管理组织架构，完善本单位信息化项目管理制度体系。2 .组织编制并审查本单位信息化预算和可行性研究报告，履行本单位相关决策程序。3 .负责本单位信息化项目设

6、计、实施、验收、推广、运维、后评价、文档及资产管理等相关工作。4 .负责本单位信息化项目进度控制、质量控制、成本控制（投资控制）、合同管理、安全管理（含现场安全和网络安全）等相关工作。5 .配合集团公司及所属管理单位开展信息化项目管理各项工作。第三章预算管理第十一条业主单位应在预算编制前，充分开展调研工作，客观分析预算项目建设基础、发展前景、管理流程、建设内容、技术方案、投资规模、预期效益等因素，研究确定等保级别及安全防护措施，编制可行性研究报告。第十二条 跨部门、单位共建共享项目的可行性研究报告应包含数据共享方案（专篇）及咨询单位评估意见。拟采用云计算服务项目的可行性研究报告应包含云计算服务

7、需求分析、云安全技术方案（专篇）及网络安全专业机构评估意见。拟定等保三级及以上项目的可行性研究报告应包含安全设计方案（专篇）及专家评审意见。第十三条 业主单位应在预算编制过程中，对预算项目及其可行性研究报告进行全面审查，并在履行本单位决策程序后，提交以下材料：（一）信息化预算申报明细表（附件2）；（二）项目可行性研究报告及审查意见（附件3）；（三）本单位决策意见；（四）其他支持性文件。业主单位为集团公司本部或集团公司所属单位的，直接向集团公司科信设施部提交材料。其中，投资500万元以上且材料完备的项目，由集团公司相关部室联合审查，共同提出明确审理意见。业主单位应按照审理意见，于3个工作日内完善

8、并重新上报材料。集团公司科信设施部按照集团公司有关规定组织履行集团公司内部立项决策程序。业主单位为股份公司所属单位的，直接向股份公司提交材料。由股份公司根据有关规定，组织完成预算编制与审核、可行性研究报告审查、内部立项决策后，统一汇总全部材料并提交集团公司科信设施部。第十四条对于拟列入集团公司预算的信息化项目，集团公司科信设施部报请分管副总裁审定后反馈至集团公司预算主管部门，由集团公司预算主管部门履行集团公司预算决策程序。对于预算外信息化项目，按照集团公司全面预算及相关管理规定履行程序。第十五条各单位在集团公司下达预算批复后，方可开展实施工作。第四章实施管理第十六条 业主单位应严格按照国家或行

9、业信息化项目建设有关标准、规范和集团公司招标采购相关管理规定，组织开展项目设计、实施、监理等招标采购工作。招标采购涉密信息系统的，还应当执行保密有关法律法规规定。第十七条 业主单位应明确项目负责人和项目经理，加强项目全过程的组织管理，严格按照集团公司预算批复和项目可行性研究报告实施项目，强化信息共享和业务协同，确保项目顺利实施。第十八条项目实施必须满足中华人民共和国网络安全法中华人民共和国数据安全法信息安全等级保护管理办法等国家法律法规及政策制度，以及* （集团）有限公司网络安全管理办法等集团公司网络安全有关管理规定要求，优先选用国产设备和国产技术。第十九条 重点项目可实行工程监理制，业主单位

10、应当按照信息系统工程监理有关规定，委托工程监理单位对项目实施进行工程监理。第二十条业主单位应严格按照可行性研究报告和预算批复实施项目，每月对项目实施情况、预算执行情况进行总结与评估，并于每月24日前提交项目评估报告（附件4）。业主单位为集团公司本部或集团公司所属单位的，直接向集团公司科信设施部提交。业主单位为股份公司所属单位的，由股份公司统一汇总后，提交集团公司科信设施部。第二十一条 集团公司根据“4+2”目标任务管理考核体系，每月统筹股份公司对重点项目实施进展进行考核，对组织推动不力导致项目进度延误的单位进行扣分，对组织有序、效果显著的项目单位给予加分奖励。股份公司应于每月28日前，向集团公

11、司科信设施部提交对所属单位的考核建议（附件5）。第二十二条 集团公司定期组织有关部室、单位对信息化项目实施情况进行现场检查和督促，对监督过程中发现有违反集团公司相关规定的，应要求业主单位限期整改。对谎报、瞒报、拒不进行整改或整改不到位的，将予以通报批评、考核扣分、暂停项目建设，直至整改到位。第五章验收管理第二十三条 业主单位应遵循信息化项目验收工作大纲（附件6）规定开展验收工作。未经验收或者验收不合格的项目，不得正式交付使用。第二十四条 业主单位在组织项目验收前，应对照中华人民共和国网络安全法信息安全等级保护管理办法和*（集团）有限公司网络安全管理办法进行评估，确保满足各项网络安全管理要求。达

12、不到要求的项目，不得启动验收工作。第二十五条对试运行期间提出的质量缺陷等问题，业主单位应责成实施单位在竣工验收前完成整改。第二十六条 经集团公司内部立项的项目，业主单位应在具备竣工验收条件后，制定详细的竣工验收方案，明确项目基本情况、合同执行情况、组织流程、验收专家建议名单等内容，并在集团公司科信设施部指导下开展验收工作。第二十七条 业主单位应在项目完成竣工验收后，客观评估并提出正式上线计划，经本单位批准后方可投入运行。第二十八条业主单位应按照集团公司档案管理规定，加强项目档案管理，确保档案的完整性、准确性、安全性，方便查询利用。对于形成固定资产的项目，业主单位要及时登记资产，明确资产管理责任

13、部门和责任人，做好运行管理各项工作。第二十九条 各单位应高度重视项目的自主知识产权。在项目招标、合同、实施、验收、推广等环节，必须明确知识产权的拥有范围与形式。第六章项目评价第三十条 业主单位应当在项目验收并投入运行后12至24个月内，依据集团公司对投资项目后评价工作管理有关规定，及时开展自评价工作。第三十一条 对于集团公司内部立项且通过验收的项目，集团公司科信设施部定期组织第三方机构对项目组织方式、业务变革、技术路线、推广情况、成果先进性和可推广性、行业应用前景等进行系统性评估。第三十二条 集团公司根据第三方机构对项目的评估意见，指导并支持业主单位开展项目运营、推广项目成果、分享项目经验，并

14、在集团公司内部评优和外部评奖中重点推荐。第七章附则第三十三条 本办法未尽事宜，遵照国家政策、法律、法规执行。第三十四条 本办法由集团公司科信设施部负责解释。第三十五条 本办法自正式发布之日起施行。附件：1.信息化项目管理流程2 .信息化预算申报明细表3 .信息化项目可行性研究报告审查意见4 .信息化项目月度评估报告5 .信息化项目月度考核建议6 .信息化项目验收工作大纲信息化项目管理流程集团公司股份公司基层单位集团公司下达预算批复正式形成预算按规定履行招标采购程序对贵点项目实髓透度进行考核对宣点项目实施进度进行考核启动项目实施提出集团公司月度考核意见报备月度考核建议统筹形成全口径考核意见W限时督办实枪送展延浜的重点项目留案项目蝮工验收方案提出项目竣工验收要求叁与项目竣工哈收工作限时督办实施进及延误的重点项目1 .按月总结、评估项目实施进度及预算执行情况2 .上报项目月度总结：百为股俗公司所属中位办绐督办事项完成项目实施项目试运行不少于3个月启动9目设工脸收1.开展畿工决算2编制验收材料3完成等保留案与洲评是否为团公司内部立项项目制定项目竣工验收方案组织开展项目竣工哈收完成项目竣工验收归档项目笈工哈收材料按规定开展项目后评价