内控手册_人力资源管理流程22P.docx

《内控手册_人力资源管理流程22P.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内控手册_人力资源管理流程22P.docx（26页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、内部控制手册ZJAT-HR人力资源与薪酬管理流程分册第2页共22页修订控制编号版本号修订人/修订日期修订内容审批人/审批日期12345目录人力资源与薪酬管理流程（ZJATTR）51. 流程综述52. 不相容职责表63. ZJAT-HR-OI人事/薪酬战略规划与制定701.流程图702.控制矩阵84. ZJAT-HR-02人员招聘和离职及薪酬主文档管理IOO1流程图IO02.控制矩阵125. ZJAT-HR-03薪酬计算和发放1501.流程图1502.控制矩阵186. ZJAT-HR-04绩效考核和培训管理2101.控制矩阵21人力资源与薪酬管理流程（ZJAT-HR）1.流程综述ZJAT-HR-

2、O1人事/薪酬战略规划与制定：本部分包括人力资源战略目标的建立、年度薪酬预算与招聘计划的制定及审批流程、岗位分工及职责权限体系的建立、人力资源政策及沟通渠道管理。ZJAT-HR-02人员招聘和离职及薪酬主文档管理：本部分主要包括人员招聘的类别、审批权限、操作流程；人员离职的审批及业务办理流程；薪酬主文档的维护、管理流程。ZJAT-HR-03薪酬计算和发放：本部分包括员工薪资、奖金、五险一金的计算、发放及会计记录管理流程。ZJAT-HR-04绩效考核和培训管理：本部分包括绩效考核和人员培训的管理流程。2.不相容职责表“x”表示不相兼容的职责附注：A：薪资福利支付申请B：薪资福利支付申请的批准0：

3、薪资福利的计算D：薪资福利计算的复核E：制定员工薪酬方案F：批准员工薪酬方案G：员工主档案的维护H：制定绩效考核方案I：批准绩效考核方案J：制定培训计划K:批准培训计划3.ZJAT-HR-01人事/薪酬战略规划与制定01.流程图ZJAT-HR-O1人事薪酬战略与制定通车团力源元汽集人资根据年度组织构、人员煽新等情况，对下属公司用人计划进行审核拟订年度用人计、划.编制年度人力成本预算表，下发至各琼口单也IO1控制活动编号控制活动控制部门ZJAT-HR-CA-101年度人力资源预算根据浙江物产元通机电（集团）有限公司员工招聘录用管理办法，每年11月底前，公司人力资源部根据业务发展需要、组织架构、人

4、员编制、财务预算等情况，制订下年度用人计划，经总经理签字同意后，汇总到集团人力资源部。集团人力资源部根据年度组织架构、人员编制、财务预算等情况，对下属公司的用人计划进行审核，拟订年度用人计划，编制年度人力成本预算表，作为公司年度全面预算的一部分统一下发。相关制度链接：浙江物产元通机电（集团）有限公司员工招聘录用管理办法人力资源部ZJAT-HR-CA-102岗位级别和薪酬浙江奥通按照奥迪经销商制定的标准岗位职级列表对各部门各岗位进行级别划分，每个级别都有与其相对应的指导薪酬数据。公司在新员工入职后根据其岗位级别及对应的薪酬制定其薪酬计划。人力资源部ZJAT-HR-CA-103岗位任职要求公司对重

5、要部门制定了书面的岗位任职要求。如财务部已制定了“财务总人力资源部风险描述制标号控目编控制目标人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，可能导致企业发展战略难以实现。ZJAT-HR-CO-101第五条企业应当根据人力资源总体规划，结合生产经营实际需要，制定年度人力资源需求计划，完善人力资源引进制度，规范工作流程，按照计划、制度和程序组织人力资源引进工作。（MOF指引）ZJAT-HR-CO-102第十一条企业应当制定与业绩考核挂钩的薪酬制度，切实做到薪酬安排与员工贡献相协调，体现效率优先，兼顾公平。（MOF指引）第十八条企业应当建立高级管理人员与员工薪酬的正常增长机制，切实保持合理水平，维

6、护社会公平。（MOF指引）人力资源激励约束制度不合理、关键岗位ZJAT-HR-CO-第六条企业应当根据人力资源能力框架要求，明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求，遵循德才兼备、以德为先和公开、公平、公正的原则，通过公开人员管理不完善，可能导致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家机密泄露。人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声誉受损。103招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识。企业选拔高级管理人员和聘用中层及以下员工，应当切实做到因事设岗、以岗选人，避免因人设事或设岗，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求。（MoF指引）第十三条企业应国与

7、退出员工依法约定保守关键技术,商业秘密、国家机密和竞业限制的期限，确保知识产权、商业秘密和国家机密的安全。企业关键岗位人员离职前，应当根据有关法律法规的规定进行工作交接或离任审计。（MoF指引）监”、“会计部主任”、“结算部主任”、“预算管理部经理”、“计划经理”、“审计专员”、“服务会计”、“整车会计”、“会计”、“出纳”、“结算员”和“外勤”等岗位的职位说明书。职位说明书对各岗位的工作网络、要求和责任范围做出了明确的规定。ZJAT-HR-CA-104保密协议书公司在与员工签订劳动合同的同时签署保密协议书，期限与劳动合同一致，其中对员工的保密义务和违约责任做出了明确的规定。人力资源部ZJAT

8、-HR-CO-104第十二条企业应当制定各级管理人员和关键岗位员工定期轮岗制度，明确轮岗范围、轮岗周期、轮岗方式等，形成相关岗位员工的有序持续流动，全面提升员工素质。（MOF指引）ZJAT-HR-CA-105轮岗制度公司建立完善的轮岗制度，轮岗制度应明确轮岗人员岗位范围、轮岗审批流程、轮岗期限、不同岗位任期年限等。人力资源部01.流程图相关部门ZJAT-HR-02-03人员招聘和离职及薪酬主文档管理（薪酬文档管理）制动号控活编控制活动控制部门ZJAT-HR-CA-103岗位任职要求公司对重要部门制定了书面的岗位任职要求。如财务部已制定了“财务总监”、“会计部主任”、“结算部主任”、“预算管理部

9、部长”、“计划经理”、“审计专员”、“服务会计”、“整车会计”、“会计”、“出纳”、“结算员”和“外勤”等岗位的职位说明书。职位说明书对各岗位的工作网络、要求和责任范围做出了明确的规定。人力资源部ZJAT-HR-CA-201新员工的招聘及劳动合同的签订公司在招聘新员工时，应聘员工按要求填写求职申请表，经过人力资源部的初试和用人部门领导的复试在面试评价表上打分后决定是否录用。录用后公司职工均应按照浙江物产元通机电（集团）有限公司劳动合同制实施办法的规定与公司签订劳动合同，劳动合同一经签订，就具有法律效力。劳动合同的内容包括合同期限、员工报酬和社会保险等重要内容。劳动合同由公司与职工协商一致的，并

10、经公司和职工在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由公司和职工各执一份，职工认领时须签字确认。相关制度链接：浙江物产元通机电（集团）有限公司劳动合同制实施办法人力资源部风险描述控制目标编号控制目标人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，可能导致企业发展战略难以实现。ZJAT-HR-CO-201第六条企业应当根据人力资源能力框架要求，明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求，遵循德才兼备、以德为先和公开、公平、公正的原则，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才，重点关注选聘对象的价值取向和责任意识。企业选拔高级管理人员和聘用中层及以下员工，应当切实做到因事设岗、以岗选人，避

11、免因人设事或设岗，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求。（MOF指引）第七条企业确定选聘人员后，应当依法签订劳动合同，建立劳动用工关系。（MOF指引）第八条企业应当建立选聘人员试用期和岗前培训制度，对试用人员进行严格考察，促进选聘员工全面了解岗位职责，掌握岗位基本技能，适应工作要求。试用期满考核合格后，方可正式上岗；试用期满考核不合格者，应当及时解除劳动关系。（MOF指引）ZJAT-HR-CA-202新录用员工的考核员工在被录用后随即进入6个月的试用期，在试用期届满后，新录用员工需书面提出转正申请，由用人部门和人力资源部进行考核并由所在部门领导和人力资源部经理签字确认。部分岗位还需参加一汽大众的笔

12、试和在线测试。经考核合格者，可以转正，经考核不符合要求者，将视情况予以辞退。人力资源部相关制度链接：浙江物产元通机电（集团）有限公司员工招聘录用管理办法人力资源政策违反ZJAT-第十三条企业应当按照有关法ZJAT-解除劳动合同人力资源国家法律法规，可HR-律法规规定，结合企业实际，建HR-根据浙江物产元通机电（集团）有限公司劳动部能遭受外部处罚、CO-立健全员工退出（辞职、解除劳CA-合同实施办法，其中对解除和终止劳动合同的经济损失和信誉损失。人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声誉受损。202动合同、退休等）机制，明确退出的条件和程序，确保员工退出机制得到有效实施。（MoF指引）第十

13、六条企业应当避免在正常经营情况下批量辞退员工，增加社会负担。（MOF指引）203情形和程序进行了规定。职工提前三十天以书面形式通知公司，可以解除劳动合同；职工在试用期内提前三日通知公司，可以解除劳动合同。相关制度链接：浙江物产元通机电（集团）有限公司劳动合同实施办法ZJAT-员工离职应妥善办理离职交接手ZJAT-员工离职人力资源HR-CO-203续。HR-CA-204根据公司浙江物产元通机电（集团）有限公司劳动合同实施办法，员工离职需提前三十天向部门领导提交书面的辞职报告，并填写员工离职工作移交清单，包括本部门、财务部、总经办和人力资源部等部门领导的书面签字审批。相关制度链接：浙江物产元通机电

14、（集团）有限公司劳动合同部实施办法人力资源相关信息不合法、真实、完整，可能导致公司财务报表失真。ZJAT-HR-CO-204薪酬主文档的变动反映真实的员工变动情况。第十八条企业应当及时办理员工社会保险，足额缴纳社会保险费，保障员工依法享受社会保险待遇。（MOF指引）ZJAT-HR-CA-205薪酬信息的审核及发放公司执行先发月薪制度，每月10日向员工支付当月月薪。薪酬专员每月9日前将新增人员的工资详细信息、离职人员信息、员工工资调整信息（包括转正调薪及其他调薪）等信息填写在工资表的备注栏内，由人力资源部经理签字审核。社保及个税金额由电子表格中预设公式自动计算得出。审核无误后，交财务进行相关账务处理和发放。人力资源部ZJAT-HR-CO-205所有人员变动信息已经维护进薪酬主文档中。ZJAT-HR-CA-206工资表中变动信息的审核人力资源部薪酬专员每月根据员工信息的变动（人员增减、工资变动、社保基数变动等）填写在工资表的备注栏内,人力资源部经理审核工资表中的变动信息，保证所有薪资变动均反映在工资表中。人力资源部ZJAT-HR-CO-206企业应当确保人员档案的完整保存。