股份制公司会议制度.docx

《股份制公司会议制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股份制公司会议制度.docx（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、集团公司会议制度第一章总则第一条为推进集团公司现代企业制度建设，建立健全决策机制，规范各类会议，提高工作质量和效率，根据国家法律、集团公司章程及其他有关规定，制定本制度。第二条集团公司党代会、股东大会、职代会、年度工作会等大型会议按照法定程序及集团相关规章制度组织实施，本制度除会务工作外，不另作规定。第三条本制度所称会议包括集团公司董事长办公会、党委会、董事会会议、监事会会议、总经理办公会和专题会议等。第四条集团公司会议遵循精简高效、周密准备、厉行节约、严肃认真的原则。实行分类管理、分类审批，严格控制会议数量，提高会议效率。第二章董事长办公会第五条在董事会闭会期间，为保障董事长依法履行法定代表

2、人职责，协调“一委三会一层”工作关系、检查股东会议、董事会决议的执行情况，研究须提交党委会、董事会审议的重要议案，听取经营层关于经营情况及重大问题的汇报，根据董事会授权研究处理具体问题。实行董事长办公会制度。第六条董事长办公会由董事长召集并主持。董事长临时不能参加会议时，由董事长或指定一名执行董事主持或另行召集。党委常委、执行董事、监事会主席、经营层出席，根据会议议题需要，会议主持人可通知外部董事或其他监事出席；集团公司总部各部室负责人列席，根据会议议题需要，会议主持人可通知其他相关人员列席。第七条董事长办公会原则上每个月召开一次，也可根据工作需要随时召开。第八条董事长办公会议事范围主要包括：

3、传达贯彻国家或有关部门的方针、政策、指示，审定向政府主管部门就重大问题的请示、报告等重要文件；审定须向董事会提交的重要议案；督促、检查股东会议、董事会决议的实施；研究集团公司重大决策事项；研究决定集团公司中长期经营发展规划、对外投资资本运作年度计划、重大项目安排；研究决定集团公司组织机构调整、重大人事任免，审定全资及参（控）股公司、直属分支机构主要管理人员的派出任免方案；研究决定集团公司大额度资金运作事项；研究决定维护股东利益的重要事件；听取集团公司经营层关于经营管理工作和重大事项的汇报，对公司经营活动进行有效的督促和检查；董事会授权董事长负责的其他事项；董事长认为需要研究的其他事项。每次会议

4、的具体议题由董事长确定。第九条董事长办公会实行董事长负责、统一讨论、分类决议制度。与会人员就会议议题进行充分讨论，由董事长最后发表结论性意见。需要形成决议的，按照党务、董事会事务的分类，分别依据党委、董事会议事规则决议。需单独履行法定决策程序的，由责任部室根据董事长办公会确定的意见提交相应会议决策。第十条综合办公室负责董事长办公会的通知、组织和记录工作，于会后汇总并编发会议纪要。第三章党委会第十一条为充分发挥集团公司党委的政治核心作用，落实省委、省政府对集团公司的功能定位和部署要求，贯彻民主集中制、依法合规、群众路线和议定大事原则，规范领导集体的决策行为，推动集团公司持续健康发展。实行党委会制

5、度。第十二条党委会分为全委会和常委会，在全委会休会期间，由常委会履行党委会职责。第十三条党委会由党委书记召集并主持，如有特殊情况，应委托副书记或者其他常委主持。召开党委会时须有半数以上成员出席，需要做出决议或者讨论重大事项时，全委会必须有四分之三以上党委委员出席，常委会必须有三分之二以上党委常委出席；党委工作部负责人、党员团委书记列席，根据会议议题需要，会议主持人可通知其他相关人员列席。第十四条全委会原则上每年召开1至2次，常委会至少每月召开一次。第十五条党委会议事范围按集团公司党委会议事规则执行。第十六条党委会决议实行表决制。由到会成员逐一表决。决定有关人选的任免、提名、推荐或者奖惩事项，应

6、对人选逐个表决。表决事项以赞成票超过应到会成员人数的半数为通过。第十七条党委办公室负责党委会的筹备组织和记录工作，并于会后编发会议纪要。需要向上级党组织请示汇报的事项，由党委工作部拟文，按公文印发程序发文上报。第四章董事会会议第十八条为规范集团公司董事会议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。实行董事会会议制度。第十九条董事会会议由董事长召集并主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会由董事出席；总经理、监事、董事会秘书列席，根据会议议题需要，会议主持人可通知其他相关人员列席。第二十条董事会定期会议每年至

7、少召开4次，在股东提议、三分之一以上董事提议、监事会提议或董事长认为有必要时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议。第二十一条董事会会议议事范围按照集团公司董事会议事规则执行。第二十二条董事会会议决策实行表决制，分普通决议和特别决议。董事会通过普通决议时，应经全体董事过半数同意；通过特别决议时，应经全体董事（回避表决的董事除外）三分之二以上同意。第二十三条董事会办公室负责董事会会议的筹备组织和记录，具体工作内容按照董事会议事规则执行。第五章监事会会议第二十四条为保障监事会行使监督集团公司经营管理活动的权利，确保监事会公平、公正、高效运作，根据公司章程，实行监事会会议制度。第二十五条监事会

8、会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会主席指定一名监事召集和主持；监事会主席未指定人选时，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。监事出席；根据会议议题需要，会议主持人可通知相关人员列席。第二十六条监事会定期会议每年至少召开1次，监事可提议召开临时监事会会议。第二十七条监事会会议议事范围按照集团公司监事会议事规则执行。第二十八条监事会会议决议实行表决制，每名监事享有一票表决权，表决事项应当经全体监事过半数同意方可通过。第二十九条监事会办公室负责监事会会议的筹备组织和记录，具体工作内容按照监事会议事规则执行。第六章总经理办公会第三十条总经理在董事会授权范

9、围内，处理集团公司日常的各项经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况。为完善集团公司治理结构，保障总经理依法合规行使职权、履行职责，实行总经理办公会制度。第三十一条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。副总经理及其他经理层高管人员出席；根据会议议题的需要,会议主持人可指定其他相关人员列席。第三十二条总经理办公会原则上每周召开一次，也可以根据工作需要随时召开。第三十三条总经理办公会议事范围按照集团公司总经理工作细则执行。第三十四条总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见存在较大分歧时，一般性问题可

10、缓议，如涉及时间性较强或安全等方面的紧迫问题，可由总经理决定。总经理在对重大问题决策前，应听取党委和董事会的意见，重大决策的执行情况，应向党委和董事会报告。第三十五条总经理办公室负责总经理办公会的筹备组织和记录工作，并于会后编发会议纪要。第七章专题会议第三十六条为传达部署集团公司决策、研究讨论专项工作、协调解决有关问题、安排部署特定事项或应对突发事件。实行专题会议制度。第三十七条专题会议由集团公司领导按照工作分工召集和主持，涉及多项业务的，相关领导均应出席，如有特殊原因不能出席的，应就所议问题表达明确意见，与议题相关的部室或单位负责人出席；根据研究议题需要，经会议召集人提议或同意，可邀请相关咨

11、询、中介机构或其他相关人员列席。第三十八条专题会议根据工作需要随时召集。第三十九条专题会议议事范围主要包括：传达或通报集团公司就有关专项工作所作决定，研究部署专项工作；听取集团公司有关部门或直属单位的专题汇报，研究协调专项工作；研究制定或审定专项工作计划、方案；讨论研究提交集团公司董事长办公会、董事会、总经理办公会的议案；讨论并提出突发事件解决方案；召集人认为有必要专题研究的其他事项。第四十条专题会议实行召集人负责制。对在专题会议上研究的事项进行充分论证，意见存在较大分歧时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强或安全等方面的紧迫问题,可由召集人确定主导意见，根据议题性质和职责分工提交相应会议或相

12、关领导决策。第四十一条专题会议由议题相关部室提出申请，并负责会议筹备组织和记录，并于会后编制纪要，由综合办公室统一印发。涉及多部门的，由牵头部室负责。第八章会议组织第四十二条集团公司会议实行申报审批制度。党代会、股东大会、职代会、年度工作会等大型会议，由责任部室填写大型会议申报表，包括会议名称、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等，每年11月底报综合办公室，经董事长办公会研究决定后编入部门预算；重大紧急事项需临时召开会议的，由承办部室提出意见，综合办公室审核，经分管领导同意后报集团公司领导审批。日常办公会议由责任部室填写办公会议申报表，于每周四前申报下周会议计划，由综

13、合办公室汇总后报集团公司领导确定。第四十三条提交会议研究的议题，涉及其他部室（单位）的，应在会前进行协调沟通，基本形成共识后，再提交会议研究。有关部室或单位应就提交的议题准备简要的书面汇报材料，一般不超过1500字，议题汇报时间一般不超过10分钟。议题汇报结束后，与会人员按照会议主持人要求发言，时间一般控制在5分钟左右。第四十四条会议由责任部室负责通知，通知应于1天前发出，内容应包括：时间、地点、召集人、出席人、议题、议程、会议方式等。集团公司内部参会人员通过OA办公系统通知，外部人员通过书面或电话通知；出席人应确认能否如期出席，因故不能出席的，应向召集人请假并告知责任部室。会议有专门规定的，

14、按规定执行。第四十五条会议议题涉及到出席、列席人员或者其亲友，按照相关规定需要回避的，该出席或者列席人员应主动回避，会议主持人也可提醒其回避。第四十六条参会人员应按时到会，将手机置于静音状态，会场内不得大声喧哗、随意走动及进出。第四十七条研究讨论重大事项，可以进行会议录音，录音资料作为档案资料存档备查。第四十八条严格控制会议经费。需安排住宿或就餐的,住宿以标准间为主，会议召开地参会人员不安排住宿；会议用餐安排自助餐或工作餐，严格控制菜品种类和数量，不提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒；会场一律不提供水果。第九章会议落实第四十九条为了严肃会议制度和发挥会议决议效力，便于会议结果的跟踪落实，实行会

15、议记录和纪要制度，由相应会议的责任部室负责记录，会上形成决议的，应编制会议纪要，会议记录应于会议当日、会议纪要不迟于次日呈报会议主持人签批后送至各参会人员签字确认，统一由综合办公室印发、存档。会议有专门规定的，按规定执行。第五十条会议决议由会议责任部室或由会议主持人指定人员跟踪督导，指定的责任部门负责落实，并将落实结果及时汇报会议主持人。会议落实情况实行督办制度。第五十一条出席和列席上述的人员应当严格遵守保密制度。对保密有要求的会议事项，不得向会议以外的人员透露；对带有密级的会议材料，必须按保密要求限于规定范围内的人接触，不得复制和摘抄；机密会议材料和笔记应妥善保管，不得遗失。传达会议精神要在

16、规定范围内。第十章附则第五十二条本制度未尽事宜，按照集团公司章程及相关规定执行。第五十三条本制度由综合办公会负责解释和修订。第五十四条本制度自印发之日起施行。第五十五条集团公司各权属单位可参照执行。附件1大型会议申报表2.办公会议申报表办公会议申报表（样表）申报日期：20年月日申报部室（单位）：会议名称：1、董事长办公会（）2、党委会（）3、董事会（）4、监事会（）5、总经理办公会（）6、专题会（）拟提交会议研究内容：参加会议范围：会务要求：1、投影设备（）2、展示图板（）3、席签*（）4、住宿*（人天）4、就餐（人餐）（*：名单附后）分管领导研究协调情况：部室（单位）负责人签字：综合办公室会务建议：分管领导签字：集