集团公司招标采购管理制度.docx

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1、刨靠一I蒯搂黑IB.里liffg=LL.P-OM第一章总则第二章招标采购机构设置和职责第三章招标采购的原则第四章招标采购的流程第五章招标计划与立项第六章招标文件的编制第七章投标队伍的选择第八章发标第九章回标、开标第十章评标第H一章定标第十二章招标工作的复盘与奖惩第十三章附则招标采购管理制度第一章总则第一条目的为了规范和加强集团招标采购工作管理，明确相关部门在招标采购过程中的职责，优化供应商结构，提高采购性价比，建立战略性采购体系和长效运行机制，提高集团供应链竞争力，制定本制度。第二条本制度对招标采购的适用范围、招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标

2、、开标、评标、定标审批）、复盘及奖惩等管理内容做出原则性的规定。第三条适用范围一、四种采购方式的适用原则（-）招标采购：大宗（年度采购额600万元及以上）原辅包材、工程基建项目、仪器设备、办公电脑年度采购、产品代工（单品类年度采购额IOOO万元及以上）、物流服务、保洁服务、废品变卖、展台搭建等。（二）询比价采购：通过电商平台采购商品或服务，或者采购寡头垄断市场的商品或服务，如通信、能源等，应至少三家比价采购。采购独家垄断市场的商品或服务，应对比历史价格、国际市场价格、替代方案等参照因素，实施比价采购。（三）竞价采购：对于完全竞争市场的同质化商品或服务，没有技术指标差异的，应通过电子竞价平台实施

3、竞价采购。（四）议价采购：不属于以上三种情形的，应该货比三家，通过竞争性谈判，议价采购。二、本制度适用于本条第一款中的招标采购。第二章招标采购机构设置和职责第四条为了确保招标采购工作的公平、公正、公开、诚实信用，确保招标采购工作服务于集团战略目标，设立招标管理委员会、招标工作小组、评标专家小组、招标监督小组，各机构各司其职，相互协同。第五条招标管理委员会一、招标管理委员会的组成主任：集团首席执行官副主任：集团首席运营官委员：产品运营中心负责人、风控和审计中心负责人、财务资金中心负责人、产品运营中心采购部负责人，以及与招标项目直接相关的部门负责人。二、招标管理委员会办公室设在集团总裁办。三、招标

4、管理委员会的职责（-）全面负责集团招标采购工作的领导与决策；（二）负责集团招标采购管理相关制度、办法和规定的审定;（）负责项目招标计划的审批；（四）负责招标项目的立项审批；（五）负责投标单位的入围审批；（六）负责招标文件的审定；（七）负责评标专家小组人员组成的审批；（A）参与投标单位的考察；（九）参与评标；（十）负责中标单位的审定；（十一）负责对招标工作小组呈报的奖惩方案进行审批；（十二）处理招标工作中出现的重大问题。四、集团招标管理委员会办公室的职责（-）负责招标管理委员会会议的组织。（二）负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。（三）负责招标管理委员会决策文件的传达。第六条招标工作小组一、

5、招标工作小组的组成组长：产品运营中心总经理副组长：产品运营中心副总经理组员：采购部成员、行业管理部门（质量管理部、研发技术部、信息技术部等提供技术参数的部门）成员。二、招标工作小组的职责（-）负责集团招标项目的各项具体工作，包括：1 .招标项目的立项报批；2 .招标文件编制；3 .收集投标单位信息，组织资格预审、组织考察、投标入围单位报审；4 .发放标书；5 .负责答疑、澄清，组织现场踏勘；6 .组织回标、开标、评标；7 .发放中标及未中标通知；8 .组织合同谈判及签订；9 .招标项目资料库的建立和数据归档；10 .组织对招标项目进行复盘；11.向招标管理委员会提报奖惩方案等。（二）负责20万

6、元以下（不含20万元）项目的招标组织及决策工作。第七条评标专家小组一、评标专家小组的组成组长：首席运营官副组长：产品运营中心总经理产品运营中心副总经理组员：产品运营中心采购部负责人、行业管理部门（质量管理部、研发技术部、信息技术部等）负责人、其他受邀评标专家注：具体招标项目的评标专家组成，由招标工作小组在评标专家库（评标专家小组成员）中选择，由评标专家小组组长审定。原则上为五人以上单数，商务评标专家、技术评标专家的比例根据具体招标项目合理选择。二、评标专家小组的职责（-）参与投标供应商资格审查和市场调研工作；（二）负责根据招标项目评标要求，对招标文件进行审查和综合评议；（三）负责按照评标标准和

7、方法，客观、公正地对投标文件进行独立评审并提出评审意见。第八条招标监督小组一、招标监督小组的组成组长：风控与审计中心总监副组长：财务资金中心总监组员：法务专家、审计专家二、招标监督小组的职责（-）参与招标工作全过程监督,识别风险点并向招标工作小组提出组正要求，在必要的情况下向招标领导小组提议问责；（二）参与对投标供应商进行资格审查；（）负责对招标经费预算和实际经费的使用进行审计监督；（四）负责对合同等招标项目对外签订的文件进行审批。第三章招标采购的原则第九条邀请招标原则：集团所有招标项目原则上采用邀请招标方式（经招标管理委员会审议必须采取公开招标方式的除外）。第十条全面招标原则：凡是符合本制度

8、第三条规定应该招标采购的项目都要以招标方式确定供应商。因特殊原因不能或不宜采用招标采购的，由该品类采购专员填写非招标项目审批表（见附件一），报相关部门审批，报集团招标管理委员会批准。第十一条整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。第十二条资质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合项目要求的投标单位才能参加项目投标。第十三条透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门应积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。第十四条保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。第四章招标采购的流程第十五条招标采购的流程图如下：输入方工作节点输出

9、方图1招标采购工作流程图第五章招标计划与立项第十六条年度招标计划：招标工作小组每年12月份根据采购部及需求部门的提报的立项申请编制年招标采购计划表（详见附件二），提报集团招标管理委员会审批。第十七条月度招标计划：招标工作小组根据年度招标计划，结合公司经营需要调整，于每月30日前编制下一月招标采购计划表（详见附件二）和招标立项申请表（见附件三），提报集团招标管理委员会审批。总金额20万元（不含）以下项目报由招标工作小组组长审批。第十八条招标立项审批后，招标工作小组组长根据项目特点确定小组成员，并组织小组成员召开招标工作会，制定招标项目的详细方案。第六章招标文件的编制第十九条招标文件由招标工作小组

10、编制后，附招标文件审批表（见附件四），报集团招标管理委员会审批。第二十条招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、质量要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式等。附件包括：施工图纸/技术图纸/产品质量标准、拟签合同格式、授权书格式、投标保证书格式等。第二十一条招标文件的商务标部分由采购部编制，内容包括批次订货量、交货期、付款方式等。第二十二条招标文件的技术标部分由行业管理部门（研发技术部、质量管理部、信息技术部等）编制。内容应包括资质要求、技术要求、业绩要求、产品的质量标准、完整的图纸资料等。第二十三条招标文件不

11、得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得为个别投标人量身定做商务标或技术标，技术标中不得以投标单位其中一家的企业标准作为技术标准。第二十四条招标项目中的原材料、主要部件要求：一、在市场上能够普遍采购的，应在技术要求中指定三个以上同档次的原材料、主要部件。二、在市场上不能普遍采购的，不应在技术标中指定某一品牌原材料、主要部件，避免垄断。第七章投标队伍的选择第二十五条投标单位可以由集团各单位及个人推荐，由招标工作小组收集投标单位的相关资料、信息，建立信息库。第二十六条资格预审一、资格预审前，招标工作小组组织相关部门首先编制招标资格预审文件，对投标单位的资质、产能、交付能力、财务状况、资信等

12、级等做出明确的规定，并设计出打分表。经招标工作小组组长审核及集团招标管理委员会审批后发放给拟邀请投标人。二、招标工作小组组织，评标专家小组、招标监督小组及集团招标管理委员会相关成员参加，根据拟投标单位报送的资格预审文件，对申请或被邀请参加投标的单位进行资格预审，预审合格的投标单位，才可参加投标。三、资格预审入围的单位原则上不得低于5家。因行业特殊情况原因，低于5家时，要附说明。四、资质预审的主要内容和标准如下：（-）法定代表人证明书或授权委托书，且盖有企业公章；（二）工商营业执照、行业许可证书必须在有效期内；（三）检测报告必须是有效的行业权威部门提供的；（四）注册资金、产品质量等级、生产及检测

13、能力、管理水平、财务状况及以往业绩必须满足项目招标要求；（五）设备、大宗原辅包招标只接受生产厂或全国总代理商参加投标；（六）不接受任何个人或企业挂靠他人企业参与工程投标；（七）凡有偷漏税、偷工减料、以次充好以及恶意欺诈等不良纪录的单位不得参与投标；（八）在以往投标过程中有串标、中标后毁约等不良纪录的单位不得参与投标；（九）与集团合作过的单位，如有发生重大质量事故、故意拒绝交货、无故拖延工期、遗留问题未解决等不良纪录的单位不得参与投标；（十）新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不宜参与同类产品或工程的投标。五、资质预审必须公正、公平，不得对任何投标单位实行歧视性待遇。六、资格预审入围

14、单位必须符合招标项目的产品定位及集团的发展战略。七、资格预审后入围投标单位结果必须报集团招标管理委员会审批通过后方能生效。第二十七条投标单位的考察：一、对于资格预审合格的投标单位，由招标工作小组组织评标专家小组、招标监督小组、集团招标管理委员会相关成员对拟选投标单位进行考察。二、考察小组人员不得少于三人，由招标工作小组、评标专家小组、招标监督小组、集团招标管理委员会相关成员组成。对于十万元以下且技术含量不高的项目，经集团招标管理委员会批准后可以不参加考察。三、招标工作小组认为投标单位可以免于考察，应按投标单位免于考察审批表（见附件五）报集团招标管理委员会核准。四、除经集团招标管理委员会同意，可

15、以免于考察的单位外，所有参与投标的单位原则上均应经过考察，考察合格方可参与投标；如因特殊情况不能先进行考察的，经集团招标管理委员会同意可先进行投标，如有可能中标，再进行重点考察。五、安排考察应遵循以下原则：（-）投标单位应先通过资格预审，再进行考察；（二）招标管理委员会认可的行业著名品牌可免于考察；（三）与公司合作过且无不良记录（二年内）并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；（四）对距招标地或集团距离较远（600公里以上）的投标单位，或有其他困难不能在规定时间内安排考察的，可先进行投标，如有可能中标，再进行重点考察。六、招标考察要求包括：（-）招标考察应精心组织，周密安排，事前有计划，有培训，事中有小结有完善；（二）直接面对投标单位的考察应注意社交礼节，不得损害公司形象；（三）招标考察必须有考察报告（考察不合格要详细说明原因），并填写投标入围单位审批表（见附件六），对预选单位能否入选合格投标单位做出明确结论，并报集团招标管理委员会批准。（四）考察时发现资质预