XX公司及关联公司审批签章管理制度.docx

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1、XX公司及关联公司审批签章管理制度第一条总则1.1、 为规范本公司的签字用印体系，加强本公司的内部控制和风险管理，特制订本制度。1.2、 本制度适用于本公司、关联公司及本公司管理的基金、特殊目的企业等实体在业务流程、常管理中涉及的所有审批签字，公章、法人章、财务章（含银行U盾、Key）营业执照等的使用管理。第二条审批签字2.1、 经办人员可以使用企业微信线上报批，也可以线下填写审批签章申请表，包括待审批签字事项内容及需要特别说明的情况，逐级提交审批。2.2、 一般情况下，投资项目类文件由相关投资部门报项目负责合伙人审批后经法务部门复核、后台管理类文件由相关负责部门申请经法务部门审核后，提交本公

2、司管理合伙人审批，并至少取得两个管理合伙人签字方可视为审批通过，财务类文件由财务部门直接提交本公司管理合伙人，并至少取得两个管理合伙人签字审批方可视为审批通过。2.3、 各部门人员应客观、真实、准确、及时、认真审核待签字材料，对事实不清、流程不符、内容有疑问的申请有权向送签人员询问并要求解释，可签署保留意见乃至拒签退回或否决。2.4、 使用法定代表人、执行事务合伙人委派代表或其他人员签字章或电子签名签署文件的，同样需取得两个管理合伙人签字后方可签署相关材料。另签署文件前需事先与文件最终接收方沟通，对方认可并经法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其他人员同意并取得两个管理合伙人签字后方可使用其签

3、名章或电子签名。2.5、 使用财务章（含银行U盾、Key）、对外付款同样需取得两个管理合伙人签字或企业微信审批后方可使用。2.6、 使用企业微信线上报批的，应在企业微信工作台上点击审批，进入审批页面后点击用章申请，填写完毕用章申请页面的全部信息，并至少取得两个管理合伙人的审批同意方视为审批通过。2.7、 如需授权签字的，相关被授权人按照规定，在被授权的范围内，行使签字权。被授权人不得超越被授权的范围行使签字权。被授权人的签字权，不能由他人代替行使，由他人代替的签字，视为无效签字。第三条公章管理3.1、 本公司及关联公司、管理基金、特殊目的企业等实体的公章、法人章、营业执照无论是否统一存放，均需

4、要依照本制度审批使用。3.2、 目前全部文件签署、对外付款律履行用印审批程序。由需求部门单独填写审批签章申请表并逐级审批，最终经提交本公司管理合伙人审批，并至少取得两个管理合伙人同意后方可用印。若两个管理合伙人认为相关审批事项紧急，亦可直接进行审批，取得两个管理合伙人同意后即可用印。3.3、 法定代表人、执行事务合伙人章的使用也需提交本公司管理合伙人审批，并至少取得两个管理合伙人同意后方可使用。3.4、 各类入职流程、离职流程、在职证明、收入证明、隐私出国（境）等个人材料需加盖公章的，应由公司人力资源部履行用印审批手续。3.5、 公章、营业执照不得擅自带出公司使用。如因业务必须，须填写公章、营业执照外借审批表并至少取得两个管理合伙人申请特批。第四条附则4.1、 本制度同样适用于通过企业微信操作用章申请。4.2、 本制度自发布之日起施行。附件一审批签章申请表文件名称：经办部门：经办人员：申请事项：口法定代表人/执行事务合伙人签字口用印（印章名称：）文件需要说明的情况（可另附）年月日法务部意见：财务部意见：签名：签名I年月日年月日经办部门负责人意见：管理合伙人意见：签名：年月日管理合伙人意见：签名：签名：年月年月口附件二公章、营业执照外借审批表填表时间：年月日申请者姓名申请者部门申请公章、营业执照名称用途申请时间归还时间部门负责人签章管理合伙人签批签章